公告编号：2023-096 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 主办券商：中泰证券 福建省铁拓机械股份有限公司董事会审计委员会工作细则 （北京证券交易所上市后生效） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2023 年 8 月 28 日第二届董事会第四次会议审议通过，于公 司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 福建省铁拓机械股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （北京证券交易所上市后生效） 第一章 总则 第一条 为强化福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件 和《福建省铁拓机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是 ...

福建省铁拓机械股份有限公司 最近三年一期非经常性损益的鉴证报告 华兴专字[2023]22011580112 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acomo.gov.cn） 进行查局 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.w6.gov.cn） 进行查报 华兴专字[2023]22011580112 号 福建省铁拓机械股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的福建省铁拓机械股份有限公司(以下简称铁拓机械公 司)董事会编制的最近三年一期的非经常性损益明细表(2020年度、2021年 度、2022年度、2023年1-6月）及其附注(以下简称非经常性损益明细表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 会计师事务所(特殊普通合 G CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 52 Hudong Road. Fuzhou. Fujian. China 关于福建省铁拓机械股份有限公司 最近三年一期非经常性损益的鉴证报告 本鉴证报告仅供铁拓机械公司向不特定合格投资者公开发行并在北京证 券交易所上市之目的使用,除非事 ...

公告编号：2023-089 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 主办券商：中泰证券 福建省铁拓机械股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第四次会议相关议案的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《非上市公众公司 监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立 董事》等法律规定，以及《福建省铁拓机械股份有限公司公司章程》（以下简称 "公司章程"）《独立董事工作制度》等有关规定，作为福建省铁拓机械股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在认真审阅公司第二届董事会第四次 会议相关议案及相关材料，并听取董事会相关成员介绍情况后，基于独立、客观、 公正的立场，现就公司第二届董事会第四次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于追认使用公司闲置自有资金进行理财的议案 公司使用自有资金购买理财产品，均为保本型的银行结构性存款，系为提高 资金使用效率，提高资金收益率，没有发生风险事项，现已全部赎回。公司已及 时 ...

公告编号：2023-087 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 主办券商：中泰证券 福建省铁拓机械股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、相关行政法规、规范性 文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：王希仁董事长 6.会议列席人员：公司监事、总经理、董事会秘书以及其他高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 公司 2023 年半年度报告》。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股 ...

公告编号：2023-099 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 主办券商：中泰证券 福建省铁拓机械股份有限公司 关于内部控制的自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会根据 财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》 以及其他法规相关规定，在对公司内部控制情况进行全面、充分评价的基础上， 对公司截至 2023 年 6 月 30 日与财务报告相关的内部控制做出自我评价情况报告 如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是 ...

公告编号：2023-088 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 主办券商：中泰证券 福建省铁拓机械股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：蔡文章监事会主席 6.召开情况合法合规性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、相关行政法规、规范性 文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>的议案》 1.议案内容： 公司根据 2023 年半年度的财务经营情况编制了《福建省铁拓机械股份有限 公司 2023 年半年度报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票 ...

公告编号：2023-095 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 主办券商：中泰证券 福建省铁拓机械股份有限公司董事会议事规则（草案） （北京证券交易所上市后生效） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2023 年 8 月 28 日第二届董事会第四次会议审议通过，尚需 提交公司股东大会审议，并于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证 券交易所上市后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 福建省铁拓机械股份有限公司 董事会议事规则（草案） （北京证券交易所上市后生效） 第一条 宗旨 为了进一步规范福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》（以下简称《股票上市规则》）等有关法律、法规、规 范性文件和《福建省铁拓机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定 ...

公告编号：2023-102 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 主办券商：中泰证券 福建省铁拓机械股份有限公司 关于补充确认委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率，公司在保证不影响主营业 务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，于 2023 年 1-6 月利用自有闲置资金购买了 2 笔低风险、保本的短期结构性存款产品，金额达到 董事会审议标准，公司对上述购买结构性存款产品的事项进行补充确认。 （二） 委托理财金额和资金来源 2023 年 1-6 月累计购买结构性存款产品 2 笔，单日最高余额为 4,000 万元， 资金来源为公司自有闲置资金。 （三） 委托理财方式 1、 已明确委托理财产品的情形 | 受托方名称 | 产品类 | 产品名称 | 产品金 额（万 | 预计年 化收益 | 产品期 | 收益类 | 投资方 | | --- | --- | --- | --- | -- ...

关联交易制度 - 关联交易管理制度草案2023年8月28日经二届四次董事会审议通过，待北交所上市后经股东大会审议生效[3][29] 关联人界定 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或自然人是关联人[8][10] 关联交易定义 - 关联交易是公司及其控股公司与关联人转移资源或义务事项，含购售资产等[12] 关联表决规则 - 关联董事、股东表决应回避，表决有相应程序规定[14][15][16] 审议金额标准 - 与关联自然人交易超30万、关联法人成交占近一期审计总资产0.2%且超300万需董事会审议[19] - 与关联方交易占近一期审计总资产2%且超3000万需股东大会审议[17] 决议通过条件 - 关联交易普通事项需出席股东大会非关联股东所持表决权1/2以上通过，特别决议2/3以上[20] 金额超预计处理 - 实际执行关联交易金额超本年度预计总金额，超出部分需履行审议程序并披露[21] 资金占用限制 - 控股股东及关联人不得占用公司资金资源，公司不得违规为股东及其关联方提供资金[27][29] 价格确定原则 - 关联交易价格原则不偏离市场独立第三方价格或收费标准，有不同定价方式[24][25][26]

制度相关 - 制度于2023年8月28日第二届董事会第四次会议审议通过，上市后生效[3] - 细则由董事会负责解释，上市后生效[25] 提名委员会构成 - 提名委员会由3名委员组成，独立董事不少于2名[9] - 提名委员会委员经董事长、1/2以上独立董事或者全体董事1/3以上提名产生[9] - 提名委员会设召集人1名，由独立董事委员担任[9] 会议相关 - 董事长或1/3以上委员提议召开会议，召集人应10日内召集和主持[19] - 提名委员会会议应由2/3以上的委员出席方可举行[19] - 会议决议须经出席会议的委员过半数通过[19] - 一名委员不得接受超过两名委员的委托[21] - 会议表决方式为举手表决或投票，必要时可通讯表决[21]