证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-045 福建省铁拓机械股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 公司拟投资的品种为结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金 安全的产品，不得用于抵押、质押和其他权利限制安排，不用作其他用途，投资 期限自第二届董事会第十二次会议审议通过之日起 12 个月内有效。额度内资金 可以滚动使用，如单笔产品存续期超过有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔 交易期满之日。并授权公司董事长在额度范围内行使决策权并签署有关文件，公 司财务部负责具体实施。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、相关法律法规、规范性 文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容 ...

2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 16 日以书面方式发出 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-044 福建省铁拓机械股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 保满足运营资金需求的前提下，公司拟计划使用闲置募集资金购买银行发售的安 全性高、流动性好的理财产品，使用资金总额度不超过 8,000 万元人民币（含 8,000 万元）。 公司拟投资的品种为结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金 安全的产品，不得用于抵押、质押和其他权利限制安排，不用作其他用途，投资 期限自第二届董事会第十二次会议审议通过之日起 12 个月内有效。额度内资金 可以滚动使用，如单笔产品存续期超过有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔 交易期满之日。并授权公司董事 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-046 福建省铁拓机械股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2024年2月28日，福建省铁拓机械股份有限公司发行普通股22,266,300股， 发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 6.69 元/股，募集资金总 额为 148,961,547.00 元，实际募集资金净额为 126,949,463.77 元，到账时间为 2024 年 3 月 1 日。公司因行使超额配售选择权新增发行股票数量 3,339,945 股， 募集资金总额为 22,344,232.05 元，实际募集资金净额为 20,327,852.84 元，到账 时间为 2024 年 4 月 8 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 4 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 序号 | 募集资金 | 实施主体 | 募集资金 ...

福建省铁拓机械股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 10 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时 间未超过两个月。 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-047 福建省铁拓机械股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日未分配利润为 97,881,851.07 元，不存在纳入合并报表 范围的子公司。本次权益分派共计派发现金红利 23,101,311.25 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 92,405,245 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.500000 元 人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.500000 元；持股 1 个月以上 ...

上市与股本 - 公司于2024年3月8日在北交所上市，发行25,606,245股[8] - 公司注册资本为92,405,245元，股份总数92,405,245股，每股面值1元[11][18] - 整体变更为股份公司时，发起人认购64,500,000股[18] 股东认购 - 王希仁于2020年1月20日认购32,400,000股[17] - 蔡建良于2020年1月20日认购11,400,000股[17] - 陈婷英等多人于2020年1月认购不同数量股份[18] 股份转让与诉讼 - 董监高任职期间每年转让股份不得超25%[28] - 特定股东可请求监事会或董事会诉讼[34] - 股东对决议有异议可请求法院撤销[34] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 特定交易等事项需股东大会审议[39][41][42][43][44][46] - 股东大会决议分普通和特别决议，通过比例不同[65] 董事会 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事[85] - 特定交易需提交董事会审议[88][89] - 董事会每年至少召开两次会议[92] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[113] - 监事会每6个月至少召开一次会议[115] 高管与人员 - 公司设总经理等高级管理人员[102] - 董事、监事任期3年，可连选连任[78][109] 财务与利润分配 - 公司在规定时间内披露年报和中期报告[124] - 分配利润时提取10%列入法定公积金[124] - 不同发展阶段和资金安排下现金分红比例不同[127][128] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[135] - 指定董事会秘书担任投资者管理负责人[139] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人[146][148]

会议时间 - 2024年4月18日召开第二届董事会第十次会议[9] - 2024年4月25日召开第二届董事会第十一次会议[9] - 2024年5月10日14时30分召开本次会议[10] 参会情况 - 出席现场会议股东（或代理人）7人，代表66,744,500股，占比72.23%[12] - 网络投票股东0人，代表0股，占比0%[12] 议案表决 - 多项议案同意情况及占比均达100%获通过[15][17][19][21][23][25][26][28][30][32] - 关联股东回避监事薪酬方案议案表决[33] - 会议表决程序和结果合法有效[34]

股东大会信息 - 2024年5月10日召开2023年年度股东大会[3] - 7名股东出席，持有66,744,500股，占比72.2302%[4] - 5名董事、3名监事全部出席会议[4] 议案表决情况 - 多项议案同意股数66,744,500股，占比100%[6][7][9][10][11][13][14][17] - 2024年度董事薪酬方案同意股数23,900,000股，占比100%[16] - 2024年度监事薪酬方案同意股数54,244,500股，占比100%[19] 权益分派与章程修订 - 拟每10股派发现金红利2.50元（含税）[11] - 修订《公司章程》议案获出席有表决权股份2/3以上通过[18]

法律意见书 关于福建省铁拓机械股份有限公司 2023 年年度股东大会的 福建天衡联合（福州）律师事务所 关于福建省铁拓机械股份有限公司 2023 年年度股东大会的 律师声明事项 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书 出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚 实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 本所律师进行上述核查验证，已经得到公司的如下保证，并以该等保证作为出 具本法律意见书的前提和依据：公司向本所律师提供的文件资料（包括但不限于公 司第二届董事会第十次会议决议、第二届董事会第十一次会议决议、第二届监事会 第十次会议决议、关于召开 2023 年年度股东大会通知公告、关于 2023 年年度股东 大会取消部分议案暨 2023 年年度股东大会补充通知的公告、本次会议股权登记日 的股东名册和《公司章程》）和口头陈述均真实、准确、完整和有效， ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-042 福建省铁拓机械股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 66,744,500 股，占公司有表决权股份总数的 72.2302%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王希仁 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 1.公司在任 ...

2024 年 5 月 10 日 2023 年年度股东大会第八次修订 中国·泉州 二〇二四年五月 福建省铁拓机械股份有限公司 章 程 2020 年 1 月 20 日股份公司首次股东大会通过 2020 年 8 月 10 日 2020 年第二次临时股东大会第一次修订 2021 年 7 月 21 日 2021 年第二次临时股东大会第二次修订 2021 年 12 月 6 日 2021 年第三次临时股东大会第三次修订 2022 年 1 月 21 日 2022 年第一次临时股东大会第四次修订 2022 年 6 月 16 日 2021 年年度股东大会第五次修订 2023 年 5 月 31 日 2023 年第三次临时股东大会第六次修订（北交所上市后生 效） 2023 年 9 月 13 日 2023 年第四次临时股东大会第七次修订（北交所上市后生 效） | | | | | | | | | 福建省铁拓机械股份有限公司章程 福建省铁拓机械股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《 ...