公司概况 - 公司于2023年4月13日成功登陆北京证券交易所，获评“专精特新·年度绝活”[2] - 公司主要产品包括线性执行器、混合式步进电机、音圈电机、直流电机等[9] - 公司股票上市交易所为北京证券交易所，证券简称为鼎智科技，证券代码为873593[8] - 公司于2023年3月29日在北京证券交易所公开发行股票11,572,000股，实施超额配售选择权，共计发行新股13,307,800股[9] 产品与技术 - 公司结合直流电机、精密线性执行器和驱动控制系统搭建了一体化的精密运动产品研发平台，推动公司向提供精密运动智能控制解决方案供应商发展[19] - 公司推出了DSM系列和DPM系列的高性价比模组，采用高精度丝杆步进电机结合H级及以上滑轨组成，实现机械小型化，受到工业生产设备和医疗器械、机器人等领域的广泛欢迎[21] - 公司持续研发音圈电机技术，形成了产品梯队，包括36mm圆形呼吸机用音圈电机、医疗流量控制用方形音圈电机等，应用市场不断拓宽[21] - 公司升级集成一体式步进电机驱动产品，通过I/O线外接最多可同时驱控32个步进电机，提供出色的精度和效率，为运动控制应用提供更经济的选择[21] 市场前景 - 医疗器械行业市场需求增长，国家提出目标到2025年全国至少有1000家县级医疗机构达到三级医疗机构服务水平[23] - 工业自动化行业市场需求增加，推动高效节能电机推广应用，实现年节约标准煤1500万吨，减排二氧化碳2800万吨[23] - 人形机器人行业市场需求增长，产业加速实现规模化发展，形成具有国际竞争力的产业生态，综合实力达到世界先进水平[24] 财务状况 - 公司报告期内实现销售收入28,246.59万元，净利润8,055.14万元，与上年同期相比分别下降11.31%和20.15%[19] - 公司2023年末货币资金占总资产比重为28.67%，较2022年末增长了147.08%[26] - 公司2023年末交易性金融资产占总资产比重为33.25%，较2022年末增长了241.56%[26] - 公司2023年末存货占总资产比重为3.88%，较2022年末减少了30.80%[27] - 公司2023年末在建工程占总资产比重为15.46%，较2022年末增长了183.66%[27] - 公司2023年末其他非流动资产占总资产比重为1.12%，较2022年末增长了684.68%[27] 股东及股本 - 公司前十名股东持股比例为60.08%，其中持股最多的股东持股比例为0.68%[98] - 公司通过公开发行股票吸引战略投资者，募集资金总额为407,218,680元，发行价格为30.60元/股[102] 环境保护与社会责任 - 公司向武进区慈善总会捐赠100万元，用于发展社会慈善事业[65] - 公司通过加大宣传和培训力度，提高员工环保意识，加强环保制度建设[66] - 公司诚信经营、保障员工合法权益、按时足额纳税，积极参与社会公益活动[67]

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-025 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）、全国中小企业股份转让系统 2022 年第二次股票发行募集资金 公司经过 2022 年 5 月 27 日第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十 三次会议、2022 年 6 月 11 日公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关 于<江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2022 年第二次股票定向发行说明书>的 议案》，公司发行股票 3,014,257 股，发行价格为人民币 28.20 元/股。 公司于 2022 年 6 月 23 日收到《关于对江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]1412 号）。 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 6 月 29 日出具的编号为 "天健验〔2022〕15-8 号"《验资 ...

1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-028 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2023 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 2.变更后采取的会计政策： 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第 16 号要求执行。 其他未变更部分，仍按照原会计政策相关规定执行。 （三）变更原因及合理性 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"准则解释 16 号"），规定了"关于单 项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内 容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 根据上 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-022 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 9：30。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 12 日 15:00—2024 年 5 月 13 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-031 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023 年度独立董事年度述职报告（陈龙炜） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为江苏鼎智智能控制科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有 关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制 度》的相关规定和要求。忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席 相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 本人自查符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存 在任何影响独立性的情形，并已将《独立董事独立性自查报告》提交公司董事 会。 现将本人在 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、出席董事 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-026 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案暨落实"提质守信重回报"行 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 22 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 117,202,410.81 元，母公司未分配利润为 113,148,387.26 元。母公司资本公积为 429,071,457.29 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 400,074,703.06 元，其 他资本公积为 28,996,754.23 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 96,044,078.00 股，以未分 配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）；以资本公积向全体股 东以每 10 股转增 4 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 4 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共 预计派发现金红利 38,417,631.20 元，转增 38,41 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-032 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023 年度独立董事年度述职报告（陈耀明） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为江苏鼎智智能控制科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有 关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制 度》的相关规定和要求。忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席 相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 本人自查符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存 在任何影响独立性的情形，并已将《独立董事独立性自查报告》提交公司董事 会。 现将本人在 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、出席董事 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-016 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 以简易程序向特定对象发行股票的议案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》《北京证券交易所 上市公司证券发行上市审核规则》等相关法律法规规定，2024 年 4 月 19 日，江 苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第二届董事会第六 次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行 股票的议案》。公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行 融资总额低于人民币 1 亿元且低于公司最近一年末净资产 20%的股票，授权期限 为 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。上述事项尚 需提交 2023 年年度股东大会审议。拟授权具体情况如下： 一、具体内容 （一）发行股票的种类、数量和面值 本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股）， ...

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 公司取得不动产权证书 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-015 二、对公司的影响 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日收到不动产权证书，现将相关情况公告如下： 一、不动产权证书相关信息 权利人：江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 共有情况：单独所有 坐落：潞横路 2850 号 不动产单元号：320412 011000 GB00869 F01280001 等 权利类型：国有建设用地使用权/房屋所有权 权利性质：出让/自建房 用途：厂房、综合楼等 面积：宗地面积 33401.00 平方米(独用)/房屋建筑面积 75127.90 平方米 使用期限：国有建设用地使用权 2072 年 11 月 07 日止 此次取得不动产权证书，是结合公司实际情况，并根据公司长期战略发展需 要，同时充分考虑风险因素的基础上做出的投资决策。此项目顺利实施有利于提 升公司综合竞 ...

报告公司投资评级 - 增持（维持） [7] 报告的核心观点 - 2023年公司业绩受宏观经济、下游需求、业务收入下降及费用增加等因素影响整体下滑 根据公司快报和行业竞争情况，下调2023 - 2025年盈利预测 看好公司丝杠、空心杯电机、新能源车电机等新产品开拓，维持“增持”评级 [7] 根据相关目录分别进行总结 公司概况 - 报告研究的具体公司从丝杆、螺母等传动组件起步，线性执行器产品全球领先，布局混合步进电机、直流电机、音圈电机等业务模块，下游应用于医疗器械、工业机器人等 滑动丝杆、行星滚柱丝杆、空心杯电机、精密齿轮箱等产品可用于人形机器人，正与多个机器人厂家有序接洽，样品测试进展顺利 丝杆产品处于行业领先水平，空心杯电机具备核心技术且覆盖配套减速箱，自研产品处于样机和测试阶段，正布局“控制器 + 空心杯电机 + 精密齿轮箱”产品，逐步形成系统级解决方案能力 未来定位于全品类解决方案，通过“电控 + 电机 + 传动部件”等产品配套服务客户 [3] 财务数据 资产负债表 - 2021 - 2025年，流动资产预计从1.22亿元增长到8.90亿元，非流动资产预计从0.40亿元增长到1.92亿元，资产总计预计从1.63亿元增长到10.83亿元 流动负债预计从0.47亿元增长到1.04亿元，非流动负债预计维持在较低水平，负债合计预计从0.51亿元增长到1.07亿元 归属母公司股东权益预计从1.12亿元增长到9.75亿元 [6] 利润表 - 2021 - 2025年，营业收入预计分别为1.94亿元、3.18亿元、2.82亿元、3.22亿元、4.19亿元，营业利润预计分别为0.58亿元、1.20亿元、0.97亿元、1.15亿元、1.48亿元，净利润预计分别为0.50亿元、1.01亿元、0.81亿元、0.97亿元、1.25亿元 [6] 现金流量表 - 2021 - 2025年，经营活动现金流预计分别为0.57亿元、1.28亿元、0.85亿元、0.75亿元、1.24亿元，投资活动现金流有波动，筹资活动现金流也有变化，现金净增加额预计分别为0.24亿元、0.34亿元、5.60亿元、0.21亿元、0.54亿元 [6] 主要财务比率 - 成长能力方面，营业收入增长率2022年为64.0%，2023年为 - 11.4%，2024 - 2025年预计分别为14.1%、30.3%；营业利润增长率2022年为106.5%，2023年为 - 19.4%，2024 - 2025年预计分别为18.7%、28.9%；归属于母公司净利润增长率2022年为103.4%，2023年为 - 19.3%，2024 - 2025年预计分别为18.7%、29.0% 获利能力方面，毛利率维持在50%以上，净利率在25% - 32%之间 ROE和ROIC在2023年有所下降后预计逐步回升 偿债能力方面，资产负债率较低且呈下降趋势，净负债比率为负 营运能力方面，总资产周转率、应收账款周转率和应付账款周转率有一定波动 [6] 每股指标 - 2021 - 2025年，每股收益预计分别为0.52元、1.05元、0.85元、1.01元、1.30元，每股经营现金流预计分别为0.59元、1.33元、0.88元、0.79元、1.29元，每股净资产预计分别为1.16元、2.79元、7.88元、8.62元、9.65元 [6] 估值比率 - 2021 - 2025年，P/E分别为69.9倍、34.3倍、42.5倍、35.8倍、27.8倍，P/B分别为31.0倍、12.9倍、4.6倍、4.2倍、3.7倍，EV/EBITDA分别为55.3倍、26.6倍、27.9倍、23.5倍、17.6倍 [6] 业务拓展 - 2023年以来公司持续开拓新产品及通过并购外延布局 2024年1月与韩国机器人厂商Welcon Systems合资设立威控智能（常州）伺服系统有限公司，业务覆盖驱动器、电机、运动控制系统及组件、专用控制系统等 2023年12月投资1500万元于上海联融域智能，其聚焦新能源商用轻型动力超级快充三电总成系统 还设立子公司江苏斯特斯新能电机从事新能源领域电机；投资1000万元于宁波锚点驱动，其从事小微型高性能超高速涡轮风机 [23]