制度修订 - 制度修订于2025年9月18日经第三届董事会第四次会议审议通过，无需股东会审议[2] - 细则自董事会审议通过生效，由董事会负责解释和修订[14] 董事会秘书规定 - 任职需大专以上学历，从事秘书等工作3年以上[6] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[7] - 特定情形1个月内解聘，解聘或辞职2个交易日内公告报备[8] - 负责保管公司5%以上股东等持股资料[11]

浙江坤博精工科技股份有限公司 浙江坤博精工科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 9 月 18 日召开的第三届董事会第四次会议审议 通过，无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2025-096 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，维护股东合法权益，提高内部审计工作质量，加大审计监督力度， 明确内部审计工作职责及规范审计工作程序，确保公司各项内部控制制度得以有 效实施，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《北 京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《浙江 坤博精工科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其下属全资、控股子公司以及具有重大影响的 参股 ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2025-079 浙江坤博精工科技股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 9 月 18 日召开的第三届董事会第四次会议审议 通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江坤博精工科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的职责权限，规范其运作程序，充分发挥股东会的作用，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司 股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《浙江坤博精工科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）以及有关法律、行政法规及规章的规定，结合公司实 际情况，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司年度股东会和临时股东会（以下统 ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2025-092 浙江坤博精工科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定经公司 2025 年 9 月 18 日召开的第三届董事会第四次会议审议 通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江坤博精工科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范浙江坤博精工科技股份有限公司 (以下简称"公司")运作，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信 息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《上市公司治理准则》、《北京证券交易所股票上市规 则》和《浙江坤博精工科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定， 制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制报告的 ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2025-089 浙江坤博精工科技股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 9 月 18 日召开的第三届董事会第四次会议审议 通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江坤博精工科技股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《浙江 坤博精工科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本细则。 第三章 股东会表决及计票规则 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统利用网络 ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2025-094 浙江坤博精工科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 9 月 18 日召开的第三届董事会第四次会议审议 通过，无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江坤博精工科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 相关信息披露义务人（与公司合称"信息披露义务人"）的信息披露行为，加强 信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理 办法》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《北京 证券交易所公司业务办理指南第 7 号——信息披露业务办理》等法律、法规、规 范性文件及《浙江坤博精工科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制订本制度 ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2025-085 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 9 月 18 日召开的第三届董事会第四次会议审议 通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江坤博精工科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称"公司" ） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— 独立董事》（以下简称《监管指引 1 号》）等法律、法规、规范性文件以及《浙江 坤博精工科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合 公司实际情况，制定本制度。 浙江坤博精工科技股份有限公司独立董事专门会议工作制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2025-083 浙江坤博精工科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 9 月 18 日召开的第三届董事会第四次会议审议 通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江坤博精工科技股份有限公司 生的交易和日常经营范围内发生的可能引致转移资源或义务转移的事项。公司应 当与关联方就关联交易签订书面协议。协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、 有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可执行。 第四条 公司应当采取有效措施防止关联方以垄断采购或者销售渠道等方式 干预公司的经营，损害公司利益。关联交易应当具有商业实质，价格应当公允， 原则上不偏离市场独立第三方的价格或者收费标准等交易条件。 公司及其关联方不得利用关联交易输送利益或者调节利润，不得以任何方式 隐瞒关联关系。 第五条 关联交易包括但不限于以下各项交易和日常经营范围内发生的可能 引致资源或者义 ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2025-088 浙江坤博精工科技股份有限公司防范控股股东、实际控制 人及关联方资金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 9 月 18 日召开的第三届董事会第四次会议审议 通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江坤博精工科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 （二）非经营性资金占用：指为控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工 资与福利、保险、广告等费用和其他支出；为控股股东、实际控制人及其他关联 方以有偿或无偿的方式，直接或间接地拆借资金；代控股股东、实际控制人及其 关联方偿还债务；在没有商品和劳务对价情况下，提供给控股股东、实际控制人 及其他关联方使用资金；不及时偿还公司承担控股股东、实际控制人及其关联方 的担保责任而形成的债务；与控股股东、实际控制人及其他关联方互相代为承担 成本和其他支出等；中国证监会、北京证券交易 ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2025-090 浙江坤博精工科技股份有限公司累积投票制度实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 9 月 18 日召开的第三届董事会第四次会议审议 通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江坤博精工科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 运行，充分维护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《浙江坤博 精工科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）、《股东会议事规则》 等有关规定，特制订本实施细则。 第二条 本实施细则适用于选举或变更两名以上（含两名）的董事的议案。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事，但不包括职 工代表董事。 第四条 本实施细则所称的累积投票制度，是 ...