浙江坤博精工科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2025-080 浙江坤博精工科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 9 月 18 日召开的第三届董事会第四次会议审议 通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 公司应当提高科学决策水平和管理能力，严格依照有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定，对募集资金投资项目的可行性进行科学分析、审慎 决策，着力提高公司盈利能力。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督 和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风 险控制措施及信息披露要求，规范使用募集资金。 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风 险，提高募集资金使用效益。 第四条 公司董事会应当负责确保本制度的有效实施，做到募集资金使用的 公 ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2025-087 浙江坤博精工科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 9 月 18 日召开的第三届董事会第四次会议审议 通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江坤博精工科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为，有效控制对外担保风险，维护公司、全体股东及其他利益相关者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共 和国民法典》、《北京证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 8 号—上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件的规定 及《浙江坤博精工科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本制 度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、资产抵 押、 ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2025-078 浙江坤博精工科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 9 月 18 日召开的第三届董事会第四次会议审议 通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江坤博精工科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会及其成员的职责权限，健全和规范董事会的议事和决策程序，保证公司决 策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度需要，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《浙江坤博精工科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）以及其它法规、行政法规和规章的相关规定，制定本 规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会会议是 董事会议 ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2025-093 浙江坤博精工科技股份有限公司董事会专门委员会工作制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 董事会专门委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称"公司）战略发展 需要、规范高级管理人员的聘选工作，建立健全公司高级管理人员的薪酬考核制 度，确保公司内部审计工作的及时性和专业性，增强公司核心竞争力，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《浙江坤博精工科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律法规规定，公司董事会特设立战 略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会，并制定本工作 制度。 第二条 战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会 成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会中独立 董事应占多数并担任 ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2025-082 浙江坤博精工科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 9 月 18 日召开的第三届董事会第四次会议审议 通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江坤博精工科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）以及《浙江坤 博精工科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规、规 范性文件的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二章 利润分配顺序 第二条 公司 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 9 月 18 日召开的第三届董事会第四次会议审议 通过，无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江坤博精工科技股份有限公司 证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2025-095 浙江坤博精工科技股份有限公司投资者关系管理制度 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的信息沟通，促进投资者对公 司的了解，进一步完善公司治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司投资者关系管 理工作指引》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《浙江 坤博精工科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利 ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2025-091 浙江坤博精工科技股份有限公司董事及高级管理人员薪酬 管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 9 月 18 日召开的第三届董事会第四次会议审议 通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江坤博精工科技股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称 "公 司"）治理结构，加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、 公正、规范地评价公司董事和高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励 与约束机制，充分调动董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的 持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性 文件及《浙江坤博精工科技股份有限公司章程》（以下简称《公 ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2025-081 浙江坤博精工科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 9 月 18 日召开的第三届董事会第四次会议审议 通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江坤博精工科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其控 股股东、实际控制人、股东、董事及高级管理人员、关联方、收购人、资产交易 对方、破产重整投资人等（以下合称"承诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《浙 江坤博精工科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合公 司实际情况，制定本制度。 第二章 承诺管理 第二条 承诺指公司就重要事项向公众或者监管部门 ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2025-077 浙江坤博精工科技股份有限公司 关于取消监事会、拟变更注册资本并修订《公司章程》公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事 会审计委员会行使，公司拟变更注册资本并修订《公司章程》的部分条款，修订 对照如下： 一、修订内容 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的 | | 益，规范公司的组织和行为， 根据 《中华 | 合法权益，规范公司的组织和行为， 根据 | | 人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 | | 法》 "）、《中华人民共和国证券法》（以下简 | 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 | | 称"《证券法》"）、《上市公 ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2025-106 二、组织架构调整对公司的影响 公司本次组织架构调整，符合公司实际发展需求，有利于提高公司的运营效 率，促进公司稳健发展，不会对公司生产经营活动产生不利影响。 三、备查文件 浙江坤博精工科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 18 日 召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，公 司取消监事会及监事设置，监事会相关职权由董事会审计委员会行使，并相应调 整公司组织架构。调整后的公司组织架构如下： 《浙江坤博精工科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》 浙江坤博精工科技股份有限公司 董事会 2025 年 9 月 19 日 ...