制度修订 - 制度修订经2025年9月18日第三届董事会第四次会议审议通过，尚需股东会审议[3] 关联方界定 - 关联法人含直接或间接控制公司等五类情形，含5%以上股份法人等[9] - 关联自然人含直接或间接持有公司5%以上股份自然人等五类情形[11] 资金往来 - 限制关联方占用公司资金，明确六种禁止占用方式[14] 审计与公告 - 注册会计师审计需对关联方占用资金出具专项说明，公司公告[15] 担保规定 - 对关联方担保须经股东会审议，关联股东回避表决[15] 防范小组 - 成立防范资金占用领导小组，董事长任组长[18] 资金检查 - 财务部每月检查并上报关联方非经营性资金往来审查情况[19] 违规处理 - 违规占用资金及时披露，制定清欠方案并公布进度[20] - 损失时董事会采取措施，追究责任并“占用及冻结”股份[20] - 董事协助侵占资产，董事会处分，提请罢免重大责任董事[22] - 董事担关联方担保债务风险责任[24] - 关联方非经营性资金占用，处分责任人[25] - 致投资者损失追究责任人法律责任[26] 其他 - 制度未规定适用法律法规和《公司章程》[24] - 制度自股东会通过生效，董事会负责解释[25][26]

制度审议与生效 - 制度修订经2025年9月18日第三届董事会第四次会议审议通过，尚需股东会审议[2] - 本制度经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[32] 募集资金支取与协议 - 一次或十二个月内累计从专户支取超3000万元或募集资金净额20%，需通知保荐机构或独立财务顾问[8] - 应在募集资金到账后1个月内签三方监管协议并2个交易日内披露[7] - 协议有效期届满前提前终止，1个月内签新协议并披露[8] 现金管理与账户 - 通过产品专用结算账户实施现金管理，开立或注销账户2个交易日内披露[12] - 使用闲置募集资金现金管理，经董事会审议通过后2个交易日内披露[12] 流动资金与节余资金 - 单次补充流动资金不超十二个月[13] - 节余募集资金低于200万元且低于项目净额5%，豁免董事会审议[17] - 节余超200万元或项目净额5%，经董事会审议并披露[17] - 节余高于500万元且高于项目净额10%，经股东会审议通过[17] 项目可行性与进展 - 募投项目搁置超一年或投入未达计划50%，重新论证可行性[22] - 内部审计机构至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况[25] - 董事会每半年度全面核查募投项目进展[25] 资金置换与差异调整 - 以募集资金置换自筹资金，在转入专户后六个月内实施[15] - 募投项目支付困难时自筹支付后六个月内置换[15] - 募投项目年度实际使用与预计差异超30%，调整投资计划并披露[26] 核查与审计 - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场核查，年度后出具报告[26] - 会计师事务所年度审计时对募集资金出具鉴证报告[26] 违规处理与制度适用 - 控股股东等违规占用挪用，公司要求归还整改并追究责任[28] - 董事会建制度，未按规定用资致损失，责任人担责[30] - 募投项目通过子公司实施适用本制度，子公司专户存放并履行义务[32]

累积投票制度 - 实施细则修订经2025年9月18日董事会审议，待股东会审议[2] - 适用于选举或变更两名以上董事议案[4] - 股东投票权总数为股份总数与拟选董事人数乘积[5] 投票规则 - 选票超合法数目，投向一人按合法算，分散需重新确认，否则作废[7] - 当选董事得票须超出席股东所持股份半数[7] - 候选人得票相同处理方式及当选人数不足处理办法[8] 其他规定 - 独立董事与非独立董事选举分开[8] - 公司需披露投票制度及当选董事得票绝对数等信息[9]

制度修订 - 对外担保管理制度修订经2025年9月18日第三届董事会第四次会议审议通过，尚需股东会审议[2] 担保条件 - 可对具独立法人资格、较强偿债能力且满足特定条件单位担保，特殊情况经同意也可担保[8][10] - 十种情形时公司不得为申请担保人提供担保[16][17] 申请流程 - 申请担保人需提交担保申请书及相关资料[12] - 财务部调查评估，报告依次经财务负责人审核、董事会秘书复核[13][14] - 董事会审核可聘请外部专业机构评估风险[15] 审批规则 - 对外担保行为需经董事会或股东会审议批准，部分先经董事会再提交股东会[19][20] - 七种担保行为须经股东会审议通过后实施[20] - 股东会审议特定担保事项须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[20] - 公司为关联方提供担保时对方应提供反担保[6] - 董事会审批担保须经出席会议三分之二以上董事审议同意[20] - 股东会审议为关联方担保事项由其他股东所持表决权过半数通过[21] 其他规定 - 股东会审议对外担保对中小股东表决情况单独计票并披露[22] - 担保合同等应由董事长或其授权代理人签字[23] - 未经决议任何人不得代表公司签担保合同[24] - 财务部设台账记录担保情况，按季度填报报表呈报[29] - 被担保债务展期或续担视为新担保需审批[29] - 财务部关注被担保人信息，发现并分析风险[30] - 被担保人逾期未清偿债务公司及时处理并追偿[30] - 公司按规定履行担保信息披露义务[32]

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2025-078 浙江坤博精工科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 9 月 18 日召开的第三届董事会第四次会议审议 通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江坤博精工科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会及其成员的职责权限，健全和规范董事会的议事和决策程序，保证公司决 策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度需要，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《浙江坤博精工科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）以及其它法规、行政法规和规章的相关规定，制定本 规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会会议是 董事会议 ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2025-093 浙江坤博精工科技股份有限公司董事会专门委员会工作制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 董事会专门委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称"公司）战略发展 需要、规范高级管理人员的聘选工作，建立健全公司高级管理人员的薪酬考核制 度，确保公司内部审计工作的及时性和专业性，增强公司核心竞争力，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《浙江坤博精工科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律法规规定，公司董事会特设立战 略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会，并制定本工作 制度。 第二条 战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会 成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会中独立 董事应占多数并担任 ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2025-082 浙江坤博精工科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 9 月 18 日召开的第三届董事会第四次会议审议 通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江坤博精工科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）以及《浙江坤 博精工科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规、规 范性文件的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二章 利润分配顺序 第二条 公司 ...

制度修订 - 投资者关系管理制度修订经2025年9月18日第三届董事会第四次会议审议通过，无需提交股东会审议[2] 管理原则与对象 - 投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[5] - 投资者关系管理工作对象包括投资者、证券分析师、财经媒体等[10] 沟通与职责 - 公司与投资者的沟通方式有公司官网、新媒体平台等多种[10] - 董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作，董事会办公室是专职部门[14] - 投资者关系管理工作的职责包括拟定制度、组织活动、处理诉求等[14] 工作要求 - 公司应设立投资者联系电话、传真和电子邮箱，保证线路畅通并及时反馈[16] - 公司应在官网开设投资者关系专栏，利用网络基础设施开展活动[17] - 存在特定情形时公司应按规定召开投资者说明会[17] - 公司在年度报告披露后应及时召开业绩说明会，提前征集投资者提问[18] - 公司应至少提前2个交易日发布召开年度报告说明会通知[19] - 公司开展投资者关系活动应编制记录并及时披露[19] 人员与档案 - 从事投资者关系管理员工须具备品行、知识、沟通等条件[20][21] - 公司可定期对相关人员开展投资者关系管理培训[23] - 公司应建立健全投资者关系管理档案[24] 信息披露与协助 - 公司不得披露未公开重大信息，违规泄露需公告[25] - 公司其他职能部门等有义务协助投资者关系管理工作[22] 培训与报告 - 公司应以适当形式对员工进行相关知识培训[27] - 公司发布应披露重大信息须向北交所报告并披露[28] 纠纷解决 - 公司应在章程中明确投资者纠纷解决机制[29]

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2025-091 浙江坤博精工科技股份有限公司董事及高级管理人员薪酬 管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 9 月 18 日召开的第三届董事会第四次会议审议 通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江坤博精工科技股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称 "公 司"）治理结构，加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、 公正、规范地评价公司董事和高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励 与约束机制，充分调动董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的 持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性 文件及《浙江坤博精工科技股份有限公司章程》（以下简称《公 ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2025-081 浙江坤博精工科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 9 月 18 日召开的第三届董事会第四次会议审议 通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江坤博精工科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其控 股股东、实际控制人、股东、董事及高级管理人员、关联方、收购人、资产交易 对方、破产重整投资人等（以下合称"承诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《浙 江坤博精工科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合公 司实际情况，制定本制度。 第二章 承诺管理 第二条 承诺指公司就重要事项向公众或者监管部门 ...