公司治理动态 - 坤博精工第三届董事会第二次会议审议通过关于新设募集资金专户并签署四方监管协议的议案 [2]

会议信息 - 董事会会议于2025年7月30日召开[3] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[4] 议案情况 - 审议通过新设募集资金专户并签四方监管协议议案[5] - 议案表决同意5票，无反对和弃权[6] - 议案无关联交易，无需股东会审议[6]

融资情况 - 2023年10月24日获证监会同意公开发行股票注册批复[2] - 发行9,027,500股，价格19.48元/股，募资175,855,700元[2] - 扣除费用后实际募资净额154,209,979.38元[2] 资金管理 - 2024年12月17日审议通过新设专户并签署监管协议议案[3] - 嘉兴坤博在中信银行嘉兴海盐支行设专户，用于研发[4]

监事会换届 - 2025年7月15日选举张松为职工代表监事，任期三年[2] - 换届符合规定，未影响监事会人数等，为正常换届[2][3] 新监事信息 - 张松1992年生，本科、工程师，持股0股[2][6] - 2015年3月至今任生产部副经理，2019年6月至今任监事[6]

会议信息 - 2025年7月15日在公司会议室现场召开会议[2] - 会议通知于2025年7月10日通讯发出[2] - 主持人是工会主席厉小英女士[2] 参会情况 - 应出席职工代表27人，实际出席和授权出席27人[2] 议案审议 - 审议通过选举张松为第三届监事会职工代表监事议案[3] - 表决同意27票，反对0票，弃权0票[4] - 不涉及关联交易无需回避表决，无需提交股东会审议[4]

换届相关 - 2025年7月15日公司进行董事长、监事会主席等换届及证券事务代表聘任，任期三年[2][4] - 厉全明当选董事长，持股3427368股，占股本6.8315%[2] - 陈长松当选监事会主席，持股2251784股，占股本4.4883%[2] - 沈国飞任总经理，持股135520股，占股本0.2701%[2] - 丁晓俊任财务负责人和董事会秘书，持股0股，占股本0%[2] - 汪国华任分管营销副总经理，持股5404232股，占股本10.7719%[3] - 徐卫芳任内审部负责人，持股1100股，占股本0.0022%[3] - 汪书文转任技术顾问[9] 离任规定 - 离任人员承诺任职期间每年转让股份不超所持总数25%，离职后6个月内不转让[10] 其他 - 厉全明为实际控制人[19] - 公司董事会发布文件时间为2025年7月16日[18] - 徐卫芳于2025年7月15日起任内审部负责人[27]

董事会换届 - 2025年7月15日召开第三届董事会第一次会议审议通过专门委员会换届[1] - 各委员会委员确定，审计等委员会召集人为钟军芬，战略与投资委员会召集人为厉全明[1] - 第三届董事会各专门委员会任期至第三届董事会任期届满[1] 换届影响 - 本次换届为正常换届，符合规定和公司治理要求[2][3] - 换届不会对公司生产经营活动产生不利影响[3]

会议安排 - 2025年第二次临时股东会6月27日议案通过，6月30日披露通知[4][5] - 现场会议7月15日14:30召开，网络投票7月14 - 15日[6] 参会情况 - 现场7名代表28,131,423股，网络1名代表122股[9] - 合计8名代表28,131,545股，中小投资者1名122股[9] 表决结果 - 董事、独立董事、监事均高票获同意，议案均通过[14][15][16][17] - 律师认为召集、召开及表决合法有效[17][18]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会7月15日召开，现场和网络投票结合[2] - 出席及授权出席股东8人，持股28,131,545股，占比56.0726%[3] - 通过网络投票股东1人，持股122股，占比0.0002%[3] 人员选举 - 厉全明、钟军芬、陈长松得票率100%当选[8][6][7] - 沈国飞得票率99.93%当选[8] 其他 - 厉全明、沈国飞等多人职位变动议案7月15日审议通过[11]

会议信息 - 2025年7月15日召开监事会会议，7月10日发出通知[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 选举结果 - 选举陈长松为第三届监事会主席，任期三年[6] - 选举主席议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[6]