会议决议 - 2025年8月2日公司第四届董事会十次会议通过修订《网络投票实施细则》议案，待股东会审议[2] 股东会投票规定 - 召开股东会需向股东提供网络投票，履行通知等义务[5] - 登记在册股东有权网络投票，一股一票[5] - 通知应明确投票代码等事项[7] - 提供全部股东电子数据，股权登记与投票开始日至少间隔两日[7] - 多次有效投票视为出席，重复投票以首次有效为准[9][10] - 审议重大事项需单独统计中小投资者投票情况[10]

制度通过 - 2025年8月2日公司通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》[3] 辞任生效 - 董事辞任自通知收到日生效，高管自董事会收到报告生效[8] - 特定情形下董事辞职在下任填补空缺后生效[8] 补选时间 - 董事辞职60日内完成补选，除董秘外高管同[8][9] - 董事会应在原董秘离职后3个月内聘任[9] 股份转让 - 任期内每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[11] 离职手续 - 离职后2个交易日内委托公司申报信息[10] - 离职生效后5个工作日内移交文件并签确认书[14] 追责复核 - 发现未履行承诺董事会审议追责方案[16] - 离职人员有异议可15日内向审计委员会申请复核[16]

制度审议 - 2025年8月2日公司召开会议通过《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》[2] 子公司定义 - 子公司指公司持有50%以上股份或股权等可实际控制的公司[4] 设立与管理 - 子公司设立须经投资论证，按权限履行程序[9] - 公司推荐董事应占子公司董事会成员半数以上[12] 会议与汇报 - 子公司重大会议通知和议题会前十五日报公司[12] - 公司授权人员参会后一个工作日内汇报情况[12] 人员管理 - 子公司高级管理人员任免决定任命后两日内备案[14] - 子公司制订薪酬制度，公司审核奖惩人员[18] 财务与报告 - 子公司遵守公司财务政策和制度，财务部指导监督[16] - 子公司经理按规定提供报告及报表[17] 信息披露 - 子公司重大事件按规定披露，负责人为第一责任人[20] 制度实施 - 制度自董事会通过之日起实施，解释修订权属董事会[22][23]

制度审议 - 2025年8月2日公司董事会审议通过《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》[2] 舆情定义 - 舆情分重大和一般，重大舆情影响公司形象等[6] 组织架构 - 成立舆情管理工作领导小组，董事长任组长[7] 信息采集 - 证券事务部负责舆情信息采集、分析，涵盖各类互联网载体[8][9] 信息处理 - 一般舆情由董秘和证券事务部处置，重大舆情由组长决策[11] 制度实施 - 制度经董事会审议通过之日起实施，由董事会负责解释修订[17]

市场整体表现 - 7月17日沪指上涨0.37%，市场两融余额为19044.02亿元，较前一交易日增加72.26亿元 [1] - 沪市两融余额9621.04亿元，较前一交易日增加28.66亿元，深市两融余额9363.34亿元，较前一交易日增加43.15亿元，北交所两融余额59.64亿元，较前一交易日增加0.45亿元 [1] 行业融资余额变化 - 融资余额增加的行业有21个，计算机行业融资余额增加最多，达17.17亿元，其次是电力设备（9.84亿元）和通信行业（7.40亿元） [1] 个股融资余额增幅 - 融资余额增长的股票有1967只，占比53.02%，其中317股融资余额增幅超过5% [1] - 潍柴重机融资余额增幅最大，达168.70%，最新融资余额1.68亿元，股价当日上涨4.59% [1] - 四川成渝融资余额增幅88.10%，基康技术增幅76.00% [1] - 融资余额增幅前20只个股平均上涨1.64%，涨幅居前的有慧为智能（14.84%）、上海物贸（9.98%）、吉贝尔（5.45%） [2] - 跌幅居前的个股包括C华新（-9.19%）、安宁股份（-5.50%）、横店影视（-1.27%） [2] 个股融资余额降幅 - 1742股融资余额下降，其中208只降幅超过5% [4] - 兴瑞科技融资余额降幅最大，达25.01%，最新融资余额1.21亿元 [4] - 特瑞斯融资余额降幅24.55%，夜光明降幅23.87% [4] - 融资余额降幅前20只个股中，满坤科技当日涨幅20.01%，宏裕包材涨幅11.79% [5]

人事变动 - 2025年7月12日公司聘任潘玲红为证券事务代表，任期至第四届董事会届满[2] 人员持股 - 潘玲红间接持有公司股份11,000股，占股本0.0018%[2] 工作履历 - 2009年3月 - 2021年5月潘玲红任公司出纳[6] - 2021年5月至今任公司董事会秘书办公室信息披露专员[6]

人事变动 - 2025年7月12日公司聘任马飞飞为内审部负责人[1] - 马飞飞任期至第四届董事会届满[1] 人员履历 - 2011年6月 - 2025年6月30日马飞飞任公司会计[1] - 2025年7月1日至今马飞飞任公司内审部科员[1] 人员情况 - 马飞飞未持股，无关联关系[2] - 马飞飞无违规违法等不良情况，任职资格合规[2]

会议事项 - 董事会会议于2025年7月12日召开[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] 人事聘任 - 拟聘任马飞飞为内审部负责人[6] - 拟聘任潘玲红为证券事务代表[6] 表决结果 - 两项聘任议案均7票同意，0票反对，0票弃权[6][7]

市场指数表现 - 沪指报3388.73点 上涨11.73点 涨幅0.35% [1] - 深成指报10163.55点 上涨41.43点 涨幅0.41% [1] - 创业板指报2057.32点 上涨13.50点 涨幅0.66% [1] 个股换手率特征 - 当日112只A股换手率超过20% [1] - 科力股份换手率76.30%位居榜首 收盘价49.10元 涨幅19.35% [1] - 北方长龙换手率67.58% 收盘价45.00元 涨幅4.02% [1] - 通源石油换手率59.14% 收盘价6.07元 涨幅19.96% [1] - 哈尔斯换手率52.77% 收盘价10.66元 涨幅4.00% [1] - 雄帝科技换手率52.75% 收盘价36.92元 涨幅13.81% [1] - C海阳换手率52.57% 收盘价36.63元 跌幅3.81% [1] 高换手率个股表现 - 惠通科技换手率45.42% 收盘价36.97元 涨幅15.86% [1] - 安妮股份换手率44.68% 收盘价7.12元 涨幅3.19% [1] - 恒宝股份换手率44.62% 收盘价13.45元 涨幅9.98% [1] - 御银股份换手率42.52% 收盘价7.10元 涨幅7.25% [1] - 英思特换手率42.42% 收盘价89.66元 跌幅3.32% [1] - 中科磁业换手率41.12% 收盘价65.05元 跌幅1.59% [1] 特殊价格表现个股 - 优优绿能收盘价168.50元 换手率38.50% 涨幅2.43% [1] - 宏工科技收盘价97.90元 换手率22.76% 跌幅0.50% [3] - 九菱科技收盘价70.73元 换手率20.10% 跌幅3.57% [4] - 华信永道收盘价82.55元 换手率28.51% 涨幅19.72% [2] - 美登科技收盘价77.00元 换手率22.77% 涨幅21.85% [3] 显著涨跌幅个股 - 天阳科技涨幅20.00% 收盘价22.68元 换手率35.45% [1] - 四方精创涨幅19.99% 收盘价36.68元 换手率31.06% [2] - 金橙子涨幅19.99% 收盘价32.53元 换手率29.23% [2] - 工大科雅涨幅20.01% 收盘价22.19元 换手率20.53% [4] - 捷强装备涨幅20.01% 收盘价37.72元 换手率22.24% [3] - 一彬科技跌幅10.00% 收盘价19.00元 换手率40.75% [1] - 金鹰股份跌幅9.95% 收盘价7.96元 换手率23.38% [3]

理财产品购买 - 2025年4月25日公司授权用不超1亿元闲置自有资金买理财产品，期限1年[2] - 本次购买理财产品金额为950万元[3] 未到期余额情况 - 公司使用闲置自有资金购买理财产品未到期余额为4514.72万元，占2024年经审计净资产的11.76%[3] 具体产品信息 - 本次购买中信银行台州分行日盈象天天利210号C产品，金额950万元，预计年化收益率2.25%[4] - 宁波银行台州分行宁银理财宁欣固定收益类日开理财6号，金额1500万元，预计年化收益率2.89%，起始日2025年4月7日[9] - 宁波银行台州分行浦银理财双周鑫最短持有期47号A，金额2064.72万元，预计年化收益率3.29%，起始日2025年4月7日[9] 已到期产品情况 - 宁波银行台州分行宁银理财宁欣日日薪固定收益类日开理财26号，金额1500万元，年化收益率2.24%，2024年12月5日起始，2025年1月23日到期，本金全部收回[11] - 宁波银行台州分行兴银理财稳添利月盈28号，金额3000万元，年化收益率1.81%，2025年1月2日起始，2025年2月14日到期，本金全部收回[11] 其他产品情况 - 宁波银行台州分行兴银理财稳添利双周盈增利13号日开固收类理财金额2500，收益率3.89%，1月7日至1月26日[12] - 宁波银行台州分行代销浦银理财双周鑫最短持有期47号A金额2500，收益率2.03%，2月11日至2月28日[12] 监督与报告 - 公司会跟踪分析投资产品，独董和监事会可监督检查，财务负责人向董事会报告资金情况[6]