募集资金情况 - 2022年10月公开发行13492700股，发行价10.99元/股，募资总额148284773元，净额128460810.83元[2] - 截至2025年6月30日，期初累计募集项目投入59399716.64元，利息收入3367789.26元，余额72460830.92元[3] - 2025年1 - 6月，支付项目支出14423506.02元，专户手续费414.55元，买保本理财净额45000000元，利息收入216978.66元，专户余额（不含理财）13253889.01元[3][4] 资金管理 - 2025年拟用不超7200万元闲置募集资金现金管理，可循环，期限最长12个月[11] - 2025年用闲置资金买华安证券理财产品，金额500万、1600万、2400万，预计年化收益率1.85 - 3.45%[10] - 截至2025年6月30日，协定存款余额7400592.96元[12] 项目进展 - 本报告期投入募集资金14423506.02元，累计投入73823222.66元[18] - 年产2000万平方米高性能反光材料技改项目投入进度88.57%，生产线自动化改造项目投入进度49.93%[18] - 募投三项目规划建设期延至2026年3月31日[19] 其他情况 - 报告期无募集资金置换、闲置资金补流、变更用途等情况[8][9][13] - 研发中心建设金额37874083.11元[19] - 报告期末用闲置资金买理财产品余额45000000元[20]

会议情况 - 会议于2025年8月26日在公司会议室召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》表决同意7票、反对0票、弃权0票[5] - 《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》表决同意7票、反对0票、弃权0票[6] 审议情况 - 《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》经审计委员会第六次会议审议通过[5] - 《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》经独立董事专门会议审议通过[6] 提交情况 - 两议案均无需提交股东会审议[5][6] 公告编号 - 《2025年半年度报告》公告编号为2025 - 094[5] - 《2025年半年度报告摘要》公告编号为2025 - 095[5]

上市与股本 - 公司于2022年9月20日经注册，向不特定合格投资者发行13,492,700股普通股[5] - 公司于2022年10月27日在北交所上市[5] - 公司注册资本为60,042,700元[5] - 公司股份总数为60,042,700股，全部为普通股[10] 股东与股权 - 发起人陈国顺、王增友、台州万创投资管理合伙企业持股比例分别为42%、28%、30%[10] - 公开发行股份前已发行股份1年内不得转让，董高人员任职期间每年转让不超25%[18] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行相关规定期限为30日，未执行可起诉[19] - 股东对决议请求法院撤销期限为60日[22] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可书面请求诉讼[24][25] 股东会 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[34] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求时，应在两个月内召开临时股东会[34] 董事会 - 董事会由7名董事组成，设董事长一人[68] - 董事会每年至少召开两次，会议召开前十日书面通知全体董事[72] 审计与财务 - 公司在会计年度结束4个月内报送披露年报，半年结束2个月内报送披露中报[88] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金[88] 利润分配 - 公司具备现金分红条件时，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[93] - 公司调整利润分配政策需经董事会审议后提交股东会，且经出席股东表决权2/3以上通过[94] 其他 - 会计师事务所聘期一年，可续聘[99] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[99]

股东会安排 - 2025年8月2日通过召开2025年第一次临时股东会的议案[4] - 2025年8月4日发布召开通知公告[6] - 股权登记日为2025年8月15日，现场会议8月20日15:00召开，网络投票8月19日15:00至20日15:00[7] 参会情况 - 出席和授权出席股东11人，持股29,330,536股，占比49.5058%[13] - 网络投票股东1人，持股5,050,000股，占比8.5237%[13] 议案表决 - 多项议案同意股数29,330,536股，占比100%通过[19][21][22][23][24][25][27][28] - 修订《利润分配管理办法》并更名议案中小投资者同意0股，占比0%[27]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于8月20日召开[2] - 出席和授权出席股东11人，持股29,330,536股，占比49.5058%[3] - 网络投票股东1人，持股5,050,000股，占比8.5237%[3] 议案情况 - 多项议案同意股数29,330,536股，占比100%[5][6][7]

证券日报网讯8月4日晚间，夜光明发布公告称，公司将于2025年8月20日召开2025年第一次临时股东 会。本次股东会将审议《关于取消监事会并修订 <公司章程> 的议案》等多项议案。 ...

制度审议 - 2025年8月2日公司召开会议审议通过修订《内幕信息知情人登记管理制度》[3] 管理职责 - 公司董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人，董事会秘书为具体工作负责人[6] 知情人范围 - 持有公司百分之五以上股份的股东及其相关人员属内幕信息知情人范围[7] 内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额百分之三十属内幕信息[8] - 公司营业用主要资产抵押、质押等一次超该资产百分之三十属内幕信息[8] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产百分之二十属内幕信息[9] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产百分之十属内幕信息[9] - 公司发生超上年末净资产百分之十的重大损失属内幕信息[9] 档案管理 - 相关主体分阶段送达内幕信息知情人档案，完整档案送达不晚于内幕信息公开披露时间[11] - 内幕信息知情人档案记录至少保存十年[14] 报备要求 - 年度和中期报告披露后10个交易日内提交报备文件，自查期分别为披露日前6个月和3个月[14] - 合并、分立等重大事项披露后10个交易日内提交报备文件，自查期为董事会决议披露日前6个月[14][16] - 收购报告书摘要或详式权益变动报告书披露后10个交易日内提交报备文件，自查期为披露日前6个月[16] 违规处理 - 持有公司5%以上股份的股东等擅自披露信息给公司造成损失，公司保留追责权利[21] - 内幕信息知情人违规给公司造成严重影响或损失，董事会视情节处分[21] - 内幕信息知情人违规构成犯罪，移交司法机关追究刑事责任[24] 其他规定 - 公司进行重大事项时需制作进程备忘录并督促相关人员签名确认[12] - 公司应将内幕信息知情者控制在最小范围，告知保密义务和责任[20] - 公司披露重大事项后发生重大变化，应及时向北交所补充报送内幕信息知情人档案[18] - 本制度经董事会审议通过之日起生效，修改时须由董事会审议通过[23]

人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[4] - 财务负责人应具备会计师以上专业技术职务资格，或有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上[8] - 兼任高级管理人员或公司职工的董事不得超过公司董事总数的二分之一[9] 人员任期与离职 - 总经理、副总经理和财务负责人聘期与董事会任期相同，可连聘连任[9] - 高级管理人员聘期届满前辞职，应提前3个月书面通知董事会[9] 人员风险披露 - 高级管理人员候选人最近三年内受中国证监会及其派出机构行政处罚等三种情形，公司应披露相关情况并提示风险[10] 总经理职责与报告 - 总经理每季度结束十五个工作日内向董事会提交书面生产经营管理情况报告，年度总结和下一年度工作计划在会计年度结束后三十个工作日内提交[13] - 总经理因故不能履行职责时，有权指定一名副总经理代行职务[16] - 总经理应按董事会要求报告公司重大合同、执行、资金运用和亏损情况，并保证报告真实性[16] - 董事会闭会期间，总经理向董事长报告日常工作[21] - 总经理定期向董事报送资产负债表、损益表、现金流量表[21] 总经理办公会 - 公司建立总经理办公会议制度，组成人员包括总经理、副总经理等[23] - 公司办公室提前两天征集总经理办公会议题，报总经理审批后提前一天发出通知[23] - 总经理办公会记录保存10年[23] 绩效与薪酬 - 公司总经理、副总经理等绩效由董事会考核，薪酬与公司绩效和个人业绩挂钩[25] 责任与赔偿 - 总经理、副总经理违规致公司损失应承担赔偿责任[26] 细则相关 - 2025年8月2日公司召开第四届董事会第十次会议，《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》表决通过，无需提交股东会审议[2] - 本细则经董事会审议通过之日（2025年8月4日）起生效[28][29] - 本细则修改由总经理办公会提意见，董事会批准[41]

制度修订 - 2025年8月2日公司召开会议通过修订《董事会秘书工作制度》议案[2] 任职要求 - 董事会秘书应从事相关工作三年以上[7] 候选人风险 - 候选人有特定情形公司应披露并提示风险[14] 聘任解聘 - 聘任、解聘等应2个交易日内公告报备[14] - 特定情形1个月内解聘[14] - 原任离职3个月内聘任新秘书[16][17] 职责代行 - 空缺时董事长或指定人员代行并公告报备[17] 责任追究 - 决议违法参与董事和秘书担责[19] - 秘书违法违规按规定追责[19] 报酬奖惩 - 董事会决定秘书报酬和奖惩[19] 制度说明 - “以上”“内”含本数[21] - 与法规不一致按国家规定[21] - 制度由董事会解释并于通过日生效[21] 制度发布 - 制度由公司董事会于2025年8月4日发布[22]

制度审议 - 2025年8月2日公司召开董事会审议通过修订《对外担保管理制度》议案，尚需股东会审议[2] 担保审议规则 - 董事会审议担保事项需经三分之二以上董事同意[7] - 多项超比例担保、为高负债率对象担保等需股东会审议[7] 信息披露与责任 - 被担保人偿债异常公司应及时披露[10] - 董事等违规担保造成损失需担责[11][18] 日常管理 - 财务总监及财务部负责担保日常管理、资料保存等[15] 展期规定 - 被担保债务展期继续担保视为新担保需审批[16] 制度执行 - 制度依法律法规和章程执行，必要时修订[20] - 制度由董事会拟订，股东会批准生效，董事会解释[20]