募集资金管理制度修订 - 2025年8月2日公司召开会议审议通过修订议案，尚需股东会审议[2] 资金支取与通知 - 一次或12个月内累计支取超3000万元或净额20%，通知保荐或顾问[8] 募投项目论证 - 搁置超1年或超期限投入未达50%，重新论证可行性和收益[12] 资金使用期限 - 现金管理产品期限不超12个月[13] - 单次补充流动资金不超12个月[14] 节余资金处理 - 低于200万元且低于净额5%，豁免董事会审议[17] - 超200万元或净额5%，董事会审议披露[17] - 高于500万元且高于净额10%，股东会审议[17] 资金置换 - 以募集资金置换自筹资金，6个月内实施[18] - 募投项目自筹支付后，6个月内置换[18] 投资计划调整 - 募投项目实际与预计差异超30%，调整投资计划[22] 资金检查核查 - 内部审计至少半年检查一次[21] - 保荐或顾问至少半年现场核查一次[23] 用途变更公告 - 拟变更用途，董事会通过后2个交易日公告[23] 制度其他规定 - “以上”“内”含本数，“过”不含[28] - 未尽事宜按法律章程执行[28] - 术语含义与《公司章程》相同[28] - 制度经股东会审议生效修改也需[28] - 制度由董事会负责解释[28]

制度审议 - 2025年8月2日第四届董事会第十次会议审议通过修订《承诺管理制度》议案，需提交股东会审议[2] 制度目的 - 加强对公司控股股东等承诺及履行行为规范，保护中小投资者合法权益[4] 承诺要求 - 公开承诺应具体、明确、具可操作性，含具体事项等，有明确履约时限[7][8] 履行规定 - 承诺人应守信，不得无故变更或不履行，公司及时披露进展[10][11] 变更豁免 - 因客观原因无法履行可变更或豁免，方案需经程序审议[11] 生效实施 - 制度经股东会审议通过生效，由董事会负责解释[15]

制度修订 - 2025年8月2日公司召开会议审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》，尚需提交股东会审议[2] 审批权限 - 对外投资涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等情况应提交董事会审批并披露[7] - 涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等情况应提交股东会审批并披露[8] - 购买或出售资产相关累计超最近一期经审计总资产30%应提交股东会审议[8] - 股东会、董事会审批权限外及董事会授权董事长审批事项由董事长负责[8] 项目监控 - 财务部门对投资项目实施全过程监控，定期向董事长提交书面报告[14] - 项目实施出现新情况，财务部门5个工作日内向董事长汇报[20] 委托理财 - 公司委托理财应选合格专业理财机构，财务部门指派专人跟踪[15] 监督检查 - 审计委员会、审计部门、财务部门对投资项目监督，提意见和报告[15] - 公司每年度末对对外投资全面检查[23] 信息披露 - 对外投资按规定履行信息披露义务，子公司遵循制度[26] 投资处理 - 公司可在经营期满等情况收回或核销对外投资[17] - 可在主营业务变化等情况转让对外投资，按规定办理[18] - 投资管理部门负责投资收回和转让的资产评估[18]

关联交易制度修订 - 2025年8月2日召开会议审议通过修订关联交易管理办法并更名议案，尚需股东会审议[2] 关联方界定 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或组织及其一致行动人为关联法人[7] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[8] 关联交易审议披露标准 - 与关联法人成交300万元以上且占净资产绝对值0.2%以上应董事会审议披露[11] - 与关联自然人成交30万元以上应董事会审议披露[11] - 为关联方担保不论金额应董事会审议披露并股东会审议[12] - 与关联方成交3000万元以上且占净资产绝对值2%以上应股东会审议披露[12] - 与关联方成交占总资产2%以上且超3000万元需评估审计并股东会审议[13] 股东会审议规定 - 股东会审议关联交易八类股东应回避表决[14] 日常关联交易处理 - 首次日常关联交易依金额提交董事会或股东会审议，无金额提交股东会[15] - 已执行日常关联交易协议条款变化或续签依金额审议，无金额提交股东会[15] - 可预计日常关联交易总金额提交审议披露，超预计重新提交[16] 免审议披露情况 - 关联方以现金认购等九类关联交易可免审议披露[17][18] 独立董事及其他要求 - 达披露标准关联交易经独立董事过半数同意后提交董事会审议披露[20] - 向关联方购买资产高溢价等情况应要求对方提供盈利担保[22] - 及时披露关联交易审议及表决、回避情况[24] - 预计本年度日常关联交易总金额，超预计履行程序并披露[24] 制度其他说明 - 区分日常性和偶发性关联交易[26] - 制度中“以上”“内”含本数，“过”不含本数[26] - 制度未尽事宜按法律、章程执行[26] - 制度术语含义与《公司章程》相同[26] - 制度经股东会审议通过生效，修改须股东会审议[26] - 制度由董事会负责解释[26]

制度审议 - 2025年8月2日公司召开会议审议《关于修订〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》，7票同意[3] 差错认定 - 财务报告重大会计差错涉及资产、负债等差错金额有相应占比及金额标准[10] - 其他年报信息披露重大差错涉及金额占最近一期经审计净资产10%以上担保等事项[11][12] - 业绩预告、快报重大差异认定有变动幅度及解释要求[12][13] 责任追究 - 追究责任形式包括责令改正等[15][16] - 董事等责任追究可附带经济处罚，金额由董事会定[17] 处理流程 - 财务报告有问题董事会收集资料、认定责任并拟定措施[18] - 处理责任人前听取意见保障权利[19] 信息披露 - 更正以前年度财务报告需聘请会计师事务所审计[20] - 前期差错更正披露、年报补充更正及董事会决议按规定执行[21][22][23] 其他 - 季度、半年报信息披露差错追究参照本制度[24] - 制度未尽事宜按法规和章程执行并修订[25] - 制度由董事会负责制定、修改和解释，2025年8月4日发布[22][26]

组织架构调整 - 公司不再设置监事会和监事，增设一名职工代表董事[4] - 推选陈肖担任公司第四届董事会职工代表董事[4] 议案表决 - 选举职工代表董事议案同意50票，反对0票，弃权0票[5] - 该议案不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交股东会审议[5]

人事变动 - 2025年8月2日公司召开职代会，选举陈肖为职工代表董事[2] - 陈肖持股700,000股，占股本1.1658%[2] 合规情况 - 董事会成员不变，任命未超规定比例[2] - 独立董事比例合规，任命符合法规及治理要求[2][3] 影响评估 - 任命对公司生产经营无不利影响[3]

理财决策 - 2025年4月25日公司审议通过用不超1亿元闲置自有资金买理财产品议案，授权期限1年[2] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露，12个月滚动委托理财以最高余额为成交额[2] 理财现状 - 公司本次购买理财产品金额1500万元，未到期余额4200万元，占2024年经审计净资产10.94%[3] 产品详情 - 2025年4月7日买宁银理财宁欣固定收益类日开理财6号，金额1500万元，预计年化收益率2.89%[8] - 2025年7月8日买华夏理财纯债日开42号V，金额1200万元，预计年化收益率4.50%[8] - 2025年8月1日买浦银理财周周鑫稳健1号，金额1500万元，预计年化收益率2.10%[8] 到期情况 - 2024年12月5日至2025年1月23日，宁银理财宁欣日日薪固定收益类日开理财26号到期，金额1500万元，年化收益率2.24%[9] - 2025年1月2日至2025年2月14日，兴银理财稳添利月盈28号到期，金额3000万元，年化收益率1.81%[9] 监督管理 - 公司跟踪分析投资产品，独董和监事会可监督检查，财务负责人向董事会报告资金情况[6] 其他信息 - 浙江夜光明光电科技股份有限公司董事会日期为2025年8月4日[13] - 委托理财备查文件为产品说明书及业务凭证[12]

公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款，修订内容尚需股东会审议，以工商登记为准[2][75][73] - 修订后章、节、条款序号顺延或递减，交叉引用条款序号相应调整[72] 法定代表人 - 担任法定代表人的董事或总经理辞任，视为同时辞去法定代表人，公司30日内确定新法定代表人[3] 股份与股权 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的三分之二以上通过[4] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[6] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司所有[6] 股东会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[18] - 董事人数不足5人、未弥补亏损达实收股本总额三分之一、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等情况，两个月内召开临时股东大会[18] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情形需提交股东会审议[15] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等担保事项须经股东会审议通过[16] 董事会相关 - 董事会收到独立董事等召开临时股东大会提议后，十日内书面反馈[19] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应十日内召集和主持[52] 审计与财务 - 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事占半数以上[53] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[57] - 当公司最近一年审计报告为非无保留意见等情况时，可不进行利润分配[58] 清算相关 - 公司因特定原因解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组开始清算[69] - 清算组清理财产后应制定清算方案，报股东会或人民法院确认[70]

会议基本信息 - 2025年第一次临时股东会由董事会召集[2][3] - 现场会议8月20日15:00召开，网络投票8月19 - 20日15:00[6] - 股权登记日为8月15日，普通股股东有权出席[7][8] 会议审议事项 - 审议取消监事会、修订章程及制度等议案[10][11] 登记与联系信息 - 登记方式分法人、个人、代理人，8月20日9:00 - 13:00登记[13] - 联系人王中东，提供地址、电话、传真、邮编[13]