证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-073 浙江荣亿精密机械股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以电话及书面方式 发出 5.会议主持人：董事长唐旭文先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《董事 会制度》等有关规定，表决结果合法有效。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司编制了《2024 年半年度 报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站（www.b ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-076 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2024 年半年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露了《2024 年半年 度报告》（公告编号：2024-065）及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号： 2024-066）。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2024 年半年度经营业 绩、发展战略等情况，加强与投资者的沟通与交流，广泛听取投资者的意见与建 议，公司拟召开 2024 年半年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 09 月 02 日（星期一）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 公司定于 2024 年 9 月 2 日（星期一）15:00-17:00 在"价值在线" （www. ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-070 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2023 年第一季度报告（更正公告） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露了《2023 年第一季度 报告》（公告编号：2023-030）。为更准确、更合理地进行信息披露，公司于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议审议 通过了《关于会计差错更正及定期报告更正的议案》，对已披露的《2023 年第 一季度报告》中主要相关内容进行更正。 二、更正事项的具体内容 董事会 2024 年 8 月 29 日 公司于 2023 年 12 月 28 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议决定对 荣亿株式会社（以下简称"日本荣亿"）进行解散清算。2024 年 4 月公司收到 关于日本荣亿的《决算报告书》，发现公司实际 ...

会议信息 - 2024年8月9日公告召开2024年第二次临时股东大会通知[6] - 现场会议于2024年8月26日14:00召开，网络投票时间为2024年8月25 - 26日[6] - 2024年8月8日召开第三届董事会第二次会议审议通过召开本次会议议案[7] 参会情况 - 现场2名股东代表108,900,000股，占比69.2374%[8] - 网络1名股东代表86,526股，占比0.0550%[8] 议案表决 - 对申请综合授信额度议案表决，同意108,900,000股，占比99.9206%[13] - 反对86,526股，占比0.0794%[14] - 弃权0股，占比0.0000%[14]

股东大会 - 2024年第二次临时股东大会于8月26日召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东3人，持股108,986,526股，占比69.2924%[3] - 通过网络投票股东1人，持股86,526股，占比0.0550%[3] 授信额度 - 2023和2024年度公司及子公司申请综合授信额度均不超25,000万元[5] - 2023年申请综合授信总额28,160万元，2024年为28,210万元[6] 议案表决 - 《关于补充确认向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》同意股数108,900,000股，占比99.9206%[6] - 反对股数86,526股，占比0.0794%；弃权股数0股[6][7]

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-063 浙江荣亿精密机械股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长唐旭文先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会制度》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 108,986,526 股，占公司有表决权股份总数的 69.2924%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 86,526 股，占公司有表决权股份总数的 0.0550%。 （三）公司董事、监 ...

北京金诚同达(上海)律师事务所 关于 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2024 年第 次临时股东大会 JT&N 金诚同达 上海市世纪大道 88 号金茂大厦 18 层 电话: 021-3886 2288 传真: 021-3886 2288*1018 (2024)第219号 金诚同达律师事务所 法律意见书 前 言 致:浙江荣亿精密机械股份有限公司 北京金诚同达(上海)律师事务所(以下简称"本所")受浙江荣亿精密机 械股份有限公司(以下简称"公司")之委托,指派律师(以下简称"本所律师") 列席公司 2024年第二次临时股东大会会议(以下简称"本次会议"),就本次 会议召集、召开、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事项的合法性进行 见证,并出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关法 律、法规和规范性文件以及《浙江荣亿精密机械股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定出具。 为出具本法律意见书,本所律师核查了公司提供的与本次会议有关的文件和 资料并列席了本次会议。本所律师得到公司如下 ...

违规事项 - 公司、控股股东唐旭文和董事陈明因信息披露不及时被出具警示函[3][4] - 重要合同签订未及时披露，2024年8月10日才披露[5] 项目投资 - 2023年9月合资成立嘉兴飞亿新能源，公司持股35%[5] - 双方争取2年建50MW光伏和储能电站，投资1.6亿[5] - 公司预计投资5600万，占2022年经审计净资产17.27%[5] 后续措施 - 行政监管对经营财务无重大不利影响，无终止上市风险[7][8][9] - 公司将加强法规学习，完善治理强化信息披露[10]

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-062 浙江荣亿精密机械股份有限公司 关于公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会浙江 监管局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 相关文书的全称：《关于对浙江荣亿精密机械股份有限公司及相关人员采取 出具警示函措施的决定》（〔2024〕170 号） 收到日期：2024 年 8 月 19 日 措施类别：行政监管措施 （涉嫌）违法违规主体及任职情况： | 姓名/名称 | 类别 | 具体任职/关联关系 | | --- | --- | --- | | 浙江荣亿精密机械股份 | 上市公司或其子公司 | 上市公司 | | 有限公司 | | | | 唐旭文 | 控股股东/实际控制人 | 董事长兼总经理 | | 陈明 | 董监高 | 董事、董事会秘书 | （一）涉嫌违法违规事实： 2023 年 9 月，公司与安徽飞米新能源科技有限公司签署合作协议，约定双 方合资成立嘉兴飞亿新能源科技有限公司（公司持股比例为 ...

授信额度 - 2023年和2024年公司及子公司申请综合授信额度均不超2.5亿元[2] - 2023年公司申请综合授信总额为2.816亿元，2024年为2.821亿元[3] - 截至公告披露日，有效期内综合授信额度为2.221亿元[5] 授信使用 - 截至公告披露日，公司实际已使用银行授信额度为7439万元[5] 授信审批 - 2024年8月8日董事会和独立董事专门会议均审议通过补充确认授信额度议案[4][6] 单一授信 - 2023年7月19日中信银行海盐支行给予公司6000万元实时单一授信[3]