会议信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 会议于2024年5月10日15:00 - 17:00召开[3] - 会议在价值在线（www.ir-online.cn）召开[3] 参会人员 - 董事长兼总经理唐旭文等参加[4] 参与方式 - 投资者可于指定时间通过指定网址或小程序码参与[6] - 投资者可于2024年5月10日前进行会前提问[6] 联系方式 - 联系人是陈明，电话0573 - 86880650[7] - 联系地址在浙江省嘉兴市海盐县[7] - 电子邮箱为873223@ronnie.com.cn[7]

会议信息 - 第二届董事会第二十九次会议于2024年4月29日召开[2] - 公司拟定于2024年5月17日召开2024年第一次临时股东大会[16] 换届提名 - 提名唐旭文等4人为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年[6] - 提名王志方等3人为第三届董事会独立董事候选人，任期三年[11] 议案表决 - 相关议案表决均为同意7票，反对0票，弃权0票[7][12][17] 审议情况 - 《关于公司董事会换届选举》需提交股东大会审议[10][15][19]

会议信息 - 监事会会议于2024年4月29日召开[4] - 2024年4月16日发出会议通知[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 人事提名 - 提名张文永、屠叶飞为第三届非职工代表监事候选人，任期三年[6] 议案表决 - 《换届选举及提名候选人议案》表决：同意3票，反对0票，弃权0票[6]

浙江荣亿精密机械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺(王志方) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人浙江荣亿精密机械股份有限公司董事会，现提名王志方为浙江荣亿精 密机械股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任浙江荣亿精密机械股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与浙江荣亿精密机械股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-035 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经 ...

独立董事提名 - 马惠被提名为浙江荣亿精密机械股份有限公司第三届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关经验，品德良好且符合北交所条件[1] - 任职资格需符合多项规定，不能持股超比例或在特定股东处任职[2][3][4] - 无不得担任董监高情形，未受相关处罚和措施[5][6] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家，连续任职不超六年[6] - 过往任职无不良情形，承诺任职遵守规定[7][9]

会议信息 - 职工代表大会2024年4月29日召开，地点为公司会议室[2] - 2024年4月15日发出会议通知[2] - 出席职工代表76人[3] 选举结果 - 选举沈会锋为第三届监事会职工代表监事[4] - 第三届监事会任期三年，自2024年第一次临时股东大会决议通过生效[5] - 选举议案同意票76票，反对和弃权票0票，不涉及回避表决，无需提交股东大会审议[6][7][8]

独立董事提名 - 王志方被提名为浙江荣亿精密机械第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 需具有注册会计师职业资格[4] 独立性要求 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 在持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] 禁止情形 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚不得担任[3] - 近36个月受交易所或股转公司谴责或三次以上通报批评不得担任[3] - 兼任境内上市公司超三家或在公司任职超六年不得担任[4] - 过往任职连续十二个月未亲自出席董事会超半数不得担任[5] - 近36个月受证监会以外部门处罚不得担任[5]

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-040 浙江荣亿精密机械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（张昕） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人张昕，已充分了解并同意由提名人浙江荣亿精密机械股份有限公司董事 会提名为浙江荣亿精密机械股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江荣亿精 密机械股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三 ...

换届信息 - 公司2024年4月29日审议换届事宜[2] - 提名唐旭文等人为董事、独立董事[2][3][4] - 唐旭文持98700000股，占股本62.7523%[2] - 本次换届为任期届满正常换届[7] - 提名委员会同意议案并提交审议[8]

浙江荣亿精密机械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（张昕） 证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-039 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人浙江荣亿精密机械股份有限公司董事会，现提名张昕为浙江荣亿精密 机械股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任浙江荣亿精密机械股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与浙江荣亿精密机械股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； ...