公司治理 - 2024年召开9次董事会会议和5次股东大会，独立董事全勤参与[3] - 2024年4月29日、5月17日完成董事会换届选举[11] 独立董事履职 - 2024年度独立董事现场工作累积15天[15] - 独立董事与内部审计机构、会计师事务所及董高人员积极沟通[12][13] 其他事项 - 报告期内无应披露关联交易，按时披露定期报告[7][8] - 报告期内更换会计师事务所为中汇会计师事务所[9]

公司治理 - 2024年召开9次董事会会议、5次股东大会[5] - 独立董事张昕各类会议均全勤出席[5][7][8] - 2024年张昕现场工作累积9天[15] 合规运营 - 2024年无应披露关联交易[9] - 按时编制披露定期报告且内容准确[10] 公司决策 - 2024年8月28日审议购买责任险议案[11]

公司治理 - 2024年召开9次董事会会议和5次股东大会，独立董事全勤参与[4] - 2024年审计等委员会会议，独立董事均全勤参与[5][6] - 2024年4 - 5月完成董事会换届并聘任新高管[11] 财务相关 - 2024年度无应披露关联交易[7] - 2024年更换会计师事务所为中汇[9] 决策审议 - 2024年4月25日审议董高人员薪酬方案[10] - 2024年8月28日审议购买责任险议案[10] 独立董事工作 - 2024年度现场工作累积15天[15] - 2025年将加强沟通提建议，推动完善治理[16]

会议情况 - 报告期内召开9次董事会会议和5次股东大会[4] - 2024年4月29日召开第二届董事会第十九次会议[11] - 5月17日召开2024年第一次临时股东大会完成董事会换届选举[11] 人员履职 - 仇如愚通讯出席2次董事会和2次股东大会[4] - 仇如愚各委员会应出席与实际出席次数相符[6] - 2024年5月仇如愚换届离任，现场工作累积4天[15]

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3人，董事任期3年[11] - 兼任经理或其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[11] 董事履职 - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议撤换[14][15] - 董事任职期间连续12个月未亲自出席董事会会议次数超期间总次数1/2，应书面说明并披露[16] 董事变动 - 如因董事辞职致董事会低于法定最低人数，公司应在2个月内完成补选[16] - 公司董事发生变化，应自决议通过之日起2个交易日内向北交所报备[19] 交易关注 - 成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需关注[23] - 交易标的最近一个会计年度相关营业收入占公司经审计营业收入10%以上且超1000万元需关注[23] - 交易标的产生的利润占公司经审计净利润10%以上且超150万元需关注[23] 关联交易 - 公司与关联自然人成交金额30万元以上的关联交易须董事会审议[28] - 公司与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的交易须董事会审议[28] 融资审批 - 公司单笔或累计融资金额超最近一期经审计净资产值25%但未超50%报董事会审批[28] 独立董事 - 独立董事行使职权需全体独立董事二分之一以上同意[30] 审计委员会 - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席方可举行[33] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[33] 专门委员会 - 审计、提名、薪酬与考核委员会独立董事应过半数并担任召集人[30] 董事会会议 - 公司董事会每年至少召开两次，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[41] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长应在10日内召集和主持[41] - 召开临时董事会会议应于会议召开日3日通知全体董事，紧急情况可口头通知[41] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[47] - 董事会审议关联交易事项，由过半数的无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事人数不足三人应提交股东大会审议[50] 决议生效与保存 - 董事会决议经出席会议的董事签字后生效[54] - 董事会决议书面文件和会议记录保存期为十年[54][55] 制度生效与解释 - 本制度经公司股东大会审议通过后生效，由董事会负责解释[60][61]

业绩数据 - 2024年度归属股东净利润-3072.35万元，母公司净利润-3937.16万元[16] - 截至2024年底，合并报表未分配利润614.95万元，母公司-2611.60万元，资本公积9238.06万元[16] 权益分派 - 2024年度拟不进行权益分派[16] 会议安排 - 现场会议2025年5月15日15:00召开[6] - 网络投票2025年5月14 - 15日15:00进行[6] - 股权登记日为2025年5月12日[9] 审议事项 - 审议《2024年年度报告》及其摘要议案[9] - 审议2025年度财务预算方案议案[19] 审计机构 - 拟续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构[20]

业绩总结 - 2024年度归属股东净利润 - 3072.35万元，母公司净利润 - 3937.16万元[15] - 截至2024年末，合并报表未分配利润614.95万元，母公司 - 2611.60万元，资本公积9238.06万元[15] 议案表决 - 多项议案表决均全票通过，如年报、内控报告等议案[7][8][9][11][12][13][15]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益连续两年亏损0.20元 同比无变化 [1] - 每股净资产1.67元 同比下降10.22% [1] - 每股未分配利润0.04元 同比大幅下降82.61% [1] - 营业收入2.88亿元 同比增长16.13% [1] - 净利润亏损0.31亿元 亏损额与上年持平 [1] - 净资产收益率-11.06% 同比下降9.5个百分点 [1] 股东持股结构变化 - 前十大流通股东持股比例44.91% 较上期减少204.78万股 [1] - 第一大股东唐旭文持股2467.50万股（占比30.24%）持股未变动 [2] - 第二大股东赣州昆皓增持142万股至852.38万股（占比10.45%） [2] - 四名新进股东金忠祥（47.99万股）、卢浩辉（38.68万股）、孙劲锋（30.12万股）、魏志杰（22.73万股） [2] - 四名股东退出前十大股东 包括原持股80.12万股的李晓红 [2] 利润分配方案 - 本年度不进行现金分红也不实施资本公积转增股本 [3]

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-048 浙江荣亿精密机械股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以通讯及书面方式 发出 5.会议主持人：董事长唐旭文先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《董事 会制度》等有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事唐旭锋、王志方、马惠、张昕因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关规定，结合 2024 年 ...

浙江荣亿精密机械股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 具有执业许可的会计师事务 合曲。 47 您可使用手机"扫一扫"或进入 报告编码:浙25GAFI 审计报告 中汇会审[2025]4973号 浙江荣亿精密机械股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了浙江荣亿精密机械股份有限公司(以下简称荣亿精密)财务报表, 包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附 注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了荣亿精密2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合 并及母公司经营成果和现金 ...