独立董事情况 - 公司在任独立董事为王志方、仇如愚、马惠，2023年11月13日周波离任[1] - 独立董事及其相关人员无任职、持股等影响独立性情形[1][2] - 董事会认为独立董事具备任职条件且无影响独立性情形[2]

业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润 -3118.32万元，母公司净利润 -3544.37万元[2] - 截至2023年底，合并报表未分配利润3687.31万元，母公司未分配利润1325.56万元，资本公积余额734.74万元[2] 利润分配 - 2023年拟不派现、送股、转增股本，因未盈利保障经营[1][3] - 满足条件且无重大支出，现金分配利润不低于当年可分配利润10%[9] 方案进展 - 2024年4月25日董事会通过方案，需股东大会审议，结果不确定[14][20]

人员数据 - 2023年末容诚会所合伙人179人，注册会计师1395人，签过证券审计报告的745人[1] 业绩数据 - 2022年容诚会所收入总额266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元，证券业务收入135,168.13万元[1][2] - 2022年容诚会所上市公司审计客户366家，审计收费42,888.06万元，同行业260家[2] 风险相关 - 容诚会所职业风险基金上年度末0万元，职业保险累计赔偿限额超20,000.00万元[2] - 近三年容诚会所受监管措施12次、自律监管2次、纪律处分1次[3] - 49名从业人员近三年受监管措施35次、自律监管14次、纪律处分4次[3] 未来展望 - 2023年续聘容诚会所为审计机构，对财务报告审计并核查募集资金[5][6] 评估情况 - 公司认为容诚会所具独立性和审计资格，2023年审计表现良好[7]

人员任职 - 马惠自2023年9月起担任公司独立董事[1] - 马惠未在公司董事会专门委员会担任职务[4] 会议情况 - 2023年度公司召开2次董事会会议、1次股东大会[3] - 截至报告期末公司未召开独立董事专门会议[5] 履职表现 - 马惠通讯参会均投赞成票，发表0次独立意见[3][6] - 马惠未参与两项特定事项议案审议[7] 工作作为 - 马惠与内审及会计师沟通，督促合规披露[8][9] - 马惠现场办公考察并与管理层交流[10]

募集资金情况 - 2022年5月发行3790万股，每股3.21元，募集12165.90万元，净额10541.02万元[2] - 行使超额配售选择权新增发行568.50万股，增加募集1824.89万元，净额1665.99万元[2] - 最终募集资金总额13990.78万元，净额12207.01万元[3] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金12221.04万元，本报告期使用337.55万元[3] - 节余33.11万元转出用于一般性经营支出[3] - 以自筹资金预先投入募投项目9114.29万元，拟置换5213.22万元，2022年12月31日置换完毕[10] 项目投入情况 - 年产3亿件精密零部件智能工厂建设项目调整后投资8007.01万元，本报告期投入8044.38万元，进度100.47%，2023年5月31日达预定可使用状态[19] - 补充流动资金调整后投资3700.00万元，本报告期投入0，进度100.12%，2022年6月20日达预定可使用状态[19] - 研发中心建设项目调整后投资500.00万元，本报告期投入336.09万元，进度94.45%，2023年9月27日达预定可使用状态[19] 项目延期情况 - 公司将年产3亿件精密零部件智能工厂建设项目和研发中心建设项目达预定可使用状态日期延期至2023年9月30日[19] 其他情况 - 报告期内无闲置募集资金补充流动资金、购买理财产品、变更用途情况[11][12] - 保荐机构认为2023年度募集资金存放与使用符合规定[14] - 截至2023年12月31日，两项目累计投入超计划系专户利息收入[20]

募集资金情况 - 2022年5月初始发行3790万股，募集资金总额12165.90万元，净额10541.02万元[1] - 行使超额配售选择权新增发行568.50万股，增加募集资金总额1824.89万元，净额1665.99万元[2] - 本次发行最终募集资金总额13990.78万元，净额12207.01万元[2] 项目投入情况 - 年产3亿件精密零部件智能工厂建设项目计划投资8007.01万元，累计投入8044.38万元，投入进度100.47%[4] - 补充流动资金计划投资3700.00万元，累计投入3704.43万元，投入进度100.12%[4] - 研发中心建设项目计划投资500.00万元，累计投入472.23万元，投入进度94.45%[4] 资金使用情况 - 2022年以自筹资金预先投入募投项目4848.69万元，支付发行费用364.53万元，合计5213.22万元用于置换[8] - 截至2023年9月27日，募集资金专用账户余额331153.36元，转入公司一般账户永久补充流动资金[11] 其他情况 - 公司将“年产3亿件精密零部件智能工厂建设项目”和“研发中心建设项目”预定可使用状态日期延期至2023年9月30日[20] - 截至2023年12月31日，年产3亿件精密零部件项目累计投入超计划37.37万元，补充流动资金累计投入超计划4.43万元，系利息收入[21] - 截至2023年12月31日，年产3亿件精密零部件项目因3C市场下行等因素暂未达预计效益[21]

新策略 - 2024年4月25日召开第二届董事会第二十八次会议审议通过调整组织架构议案[3] - 组织架构调整基于战略及经营需要，可完善治理、优化流程、提高效率[6]

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-011 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（仇如愚） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1、董事会专门委员会工作情况 报告期内，作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属 企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没 有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有 从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他 利益，不存在影响独立性的情况。 二、会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会情况 报告期内，公司共召开了 8 次董事会会议，3 次股东大会。本人出席了报告 期内全部董事会会议和股东大会，具体参会情况如下： | | 出席董事会 | | | 出席股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事姓名 | 董事会会议召 | 出席董事会次 | 出席董事会方 | 出席次数 | ...

公司治理 - 2023年召开7次董事会会议和3次股东大会[4] - 2023年8月30日设立四个董事会专门委员会[5] 独立董事履职 - 周波2021年5月至2023年11月任独立董事[1] - 2023年度履职无缺席，发表多项同意意见[4][7][9][10][11] - 2023年11月13日因个人原因辞去职务[17] 未来展望 - 独立董事希望公司2024年规范运作、稳健经营回报股东[17]

议案表决 - 《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》表决同意7票，尚需提交股东大会审议[5] - 《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》表决同意6票，无需提交股东大会审议[9] - 《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》表决同意5票，无需提交股东大会审议[16] - 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》表决同意7票，尚需提交股东大会审议[6] - 《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》表决同意7票，尚需提交股东大会审议[8] - 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》表决同意7票，尚需提交股东大会审议[10] - 《关于公司 2023 年度权益分派方案的议案》表决同意7票，尚需提交股东大会审议[11] 财务相关 - 公司独立董事津贴为8万元/年（税后）[14] - 2024年度公司及子公司预计申请不超25000万元综合授信额度，尚需提交股东大会审议[16] - 公司拟使用不超6000万元自有闲置资金购买理财产品[28] - 公司及子公司开展外汇套期保值业务滚存余额不超等值400万美元[30] 审计相关 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[20] - 公司董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具专项报告[21] - 公司董事会审计委员会编制2023年度履职情况报告[23] - 公司对容诚会计师事务所在2023年度审计工作履职情况进行评估[23] - 董事会审计委员会编制对容诚会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告[25] 其他事项 - 公司拟因财政部发布准则变更会计政策[26] - 公司拟调整现有组织架构[31] - 公司拟定于2024年5月16日召开2023年年度股东大会[34]