股东大会信息 - 2024年8月29日公告召开2024年第三次临时股东大会通知[7] - 现场会议于2024年9月13日14:00召开，网络投票时间为9月12 - 13日[8] - 本次会议由第三届董事会召集，8月28日第三届董事会第四次会议审议通过召开议案[9] 股东出席情况 - 出席现场会议股东及/或代理人2名，代表股份108,900,000股，占比69.2374%[10] - 网络投票股东2名，代表股份86,626股，占比0.0551%[10] 议案审议情况 - 审议《关于购买公司和董监高责任险的议案》，同意股数10,200,000股，占比99.1579%[15] - 反对股数82,226股，占比0.8421%，弃权股数0股[16] 其他信息 - 公司股份总数为157,285,000股[10] - 本次会议股权登记日为2024年9月10日[11]

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-078 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长唐旭文先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会制度》的有关规定。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于购买公司和董监高责任险的议案》 1.议案内容： 为进一步完善公司风险管理体系，加强风险管控，促进公司董事、监事及 高级管理人员充分履职，保障广大投资者利益。公司拟为公司及全体董事、监 事、高级管理人员购买责任保险。 出席和授权出 ...

北京金诚同达(上海)律师事务所 关于 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 金沪法 (2024) 第2 JT&N 金诚同达 上海市世纪大道 88 号金茂大厦 18 层 电话: 021-3886 2288 传真: 021-3886 2288*1018 金诚同达律师事务所 法律意见书 前 言 致:浙江荣亿精密机械股份有限公司 北京金诚同达(上海)律师事务所(以下简称"本所") 受浙江荣亿精密机 械股份有限公司(以下简称"公司")之委托,指派律师(以下简称"本所律师") 列席公司 2024年第三次临时股东大会会议(以下简称"本次会议"),就本次 会议召集、召开、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事项的合法性进行 见证,并出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关法 律、法规和规范性文件以及《浙江荣亿精密机械股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定出具。 为出具本法律意见书,本所律师核查了公司提供的与本次会议有关的文件和 资料并列席了本次会议。本所律师得到公 ...

业绩增长驱动因素 - 公司上半年实现总营业收入 1.29 亿元，较上年同期增长 17.54%，其中 3C 类产品实现收入 7,392 万元，较上年同期增长 6.68%，毛利率达到 23.26%，同比增加 1.98%[1] - 汽车类产品收入在 2022 年增长 51.83%、2023 年增长 28.99%，今年上半年实现收入 3,667 万元，同比增长 60.87%，主要是公司近年顺应趋势制定了业务转型的战略，进军汽车领域，加大对新能源汽车精密金属零部件生产的投入[1] 盈利能力分析 - 目前的净利润亏损主要归因于转型期间的大量前期投资及短期盈利释放的时滞效应[2] - 随着新能源汽车业务客户认证的完成、产品批量供应的顺利推进以及产能的持续释放，公司有望改善盈利状况，顺利实现战略转型目标[2] 研发创新 - 报告期内，公司新增 4 项发明专利，专利数量增至 139 个[3] - 公司高精密金属零部件研发部门被认定为省级企业研究院[3] 募投项目进展 - 公司公开发行募投项目"年产 3 亿件精密零部件智能工厂建设项目"和"研发中心建设项目"分别于 2023 年 5 月、9 月全面投入使用[3][4] - 新工厂配备高精度 CNC、NC 数控生产线、冲压生产线、注塑成型生产线、新能源生产线等多条生产线，并且广泛实施机械替代人工，自动化覆盖冲压、CNC、铆接、焊接等环节，显著提高生产效率[4] 3C 业务发展 - 3C 类精密金属零部件销售收入 7,392.24 万元，同比增长 6.68%[4] - 根据 Canalys 预测，预计 2024 年全年，全球 PC 出货量将达到 2.67 亿台，同比增长 8%[4] 新能源汽车业务 - 公司汽车精密金属零部件业务实现收入 3,667.20 万元、同比增长 60.87%[5] - 预计到 2024 年底，全球新能源汽车销量将再创新高，新能源汽车产业将迎来更加广阔的发展前景[5] - 公司已围绕新能源汽车的"三电系统"开发出多项产品,未来将紧抓新能源汽车发展机遇[5][6] 原材料价格波动应对 - 公司积极研究分析主要原材料的市场价格变化趋势，提高市场预测能力、提前规划产能，优化库存管理、提高生产效率，持续优化供应链管理等措施，降低原材料价格波动风险[6][7] 市值管理 - 公司将努力抓好经营发展，做强业绩，并增进与投资者交流，及时传达经营状况、战略方向和市场布局，提振市场信心[8] 客户合作 - 公司精密金属零部件产品主要应用于 3C、汽车、储能、通讯及电力设备等下游领域，与仁宝、联宝、和硕、比亚迪、富士康、广达、纬创、英业达等知名电子制造服务商，以及海拉、安费诺、怡得乐等知名汽车零部件制造商建立了稳定合作关系[10][12] 海外市场拓展 - 公司于 2023 年 9 月在越南设立生产子公司，主要供应 3C 客户，并于 2024 年开始在越南当地出货[11]

财务表现 - 公司2024年上半年实现总营业收入1.29亿元，同比增长17.54% [3] - 3C类产品收入7392万元，同比增长6.68%，毛利率23.26%，同比增加1.98% [3] - 汽车类产品收入3667万元，同比增长60.87% [3] - 净利润亏损主要归因于转型期间的大量前期投资及短期盈利释放的时滞效应 [3] 业务发展 - 公司近年顺应趋势制定了业务转型的战略，进军汽车领域，加大对新能源汽车精密金属零部件生产的投入 [3] - 公司公开发行募投项目"年产3亿件精密零部件智能工厂建设项目"和"研发中心建设项目"分别于2023年5月、9月全面投入使用 [4] - 新工厂配备高精度CNC、NC数控生产线、冲压生产线、注塑成型生产线、新能源生产线等多条生产线 [5] - 公司于2023年9月在越南设立生产子公司，主要供应3C客户，并于2024年开始在越南当地出货 [12] 技术创新 - 报告期内，公司新增4项发明专利，专利数量增至139个 [3] - 公司是国家高新技术企业、国家级专精特新"小巨人"企业，公司高精密金属零部件研发部门被认定为省级企业研究院 [3] 行业前景 - 2024年上半年全球PC出货量合计约为1.2亿台，同比增长约3.3% [5] - 预计2024年全年，全球PC出货量将达到2.67亿台，同比增长8% [5] - 2024年上半年我国新能源汽车产销分别完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32% [6] - 预计到2024年底，全球新能源汽车销量将再创新高 [6] 客户与合作 - 在3C领域，公司与仁宝、联宝、和硕、比亚迪、富士康、广达、纬创、英业达等知名电子制造服务商建立了稳定合作关系 [11] - 在汽车领域，公司为海拉、安费诺、怡得乐、森萨塔、博格华纳、信质、舜驱、沃德尔、凯中精密、罗森博格等知名的汽车零部件制造商提供产品及解决方案 [11] 供应链与原材料 - 2024年上半年铜价整体走势以震荡上行，公司积极研究分析主要原材料的市场价格变化趋势，提高市场预测能力、提前规划产能，优化库存管理、提高生产效率 [7] - 公司以金属为主要材料，选择的供应链都是市场较具规模及上市企业，公司供应链能够维持正常交货 [12] 市值管理 - 公司经营稳健，二级市场股价受多方面因素影响，短期内可能会出现波动，但长期来看，公司坚持以研发创新驱动高质量发展，持续提升核心竞争力 [9]

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-077 浙江荣亿精密机械股份有限公司 关于投资者关系活动记录表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 9 月 2 日 回复：尊敬的投资者，您好，公司上半年实现总营业收入 1.29 亿元，较上 年同期增长 17.54%，两类产品收入均增长。3C 类产品实现收入 7,392 万元，较 上年同期增长 6.68%，毛利率达到 23.26%，同比增加 1.98%，保持相对平稳。汽 车类产品收入在 2022 年增长 51.83%、2023 年增长 28.99%，今年上半年实现收 入 3667 万元，同比增长 60.87%，主要是公司近年顺应趋势制定了业务转型的战 略，进军汽车领域，加大对新能源汽车精密金属零部件生产的投入，并将这块业 务作为战略重心，战略转型效果 ...

会计核算方式调整 - 公司已在2023年度审计过程中对日本荣亿由全资子公司改为联营参股公司进行核算[3] - 公司拟追溯调整2024年一季度对日本荣亿的核算方式[3] - 公司对2024年第一季度报告部分相关数据进行会计差错调整[3] 关联交易披露 - 公司与日本荣亿发生的交易已作为关联交易核算并按规定披露[3] 股权比例 - 公司实际持有日本荣亿股份为43.33%[3]

会计差错调整与更正 - 公司对2023年第三季度报告中日本荣亿的核算方式进行了会计差错调整，实际持有日本荣亿股份为43.33%[3] - 公司于2024年8月28日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议审议通过了《关于会计差错更正及定期报告更正的议案》[2] - 公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，并将进一步加强信息披露的复核[4] - 公司于2024年8月29日在北京证券交易所官网披露了《会计差错更正及定期报告更正公告》及《2023年第三季度报告（更正后）》[3] 日本荣亿的核算与交易 - 公司已在2023年度审计过程中将日本荣亿由全资子公司改为联营参股公司进行核算[3] - 公司与日本荣亿发生的交易已作为关联交易核算并按规定披露[3] 日本荣亿的解散清算 - 公司于2023年12月28日召开第二届董事会第二十七次会议，审议决定对日本荣亿进行解散清算[3] - 公司于2024年4月收到关于日本荣亿的《决算报告书》[3]

股权与投资 - 公司实际持有日本荣亿股份为43.33%[3] - 2023年度，公司全额计提对日本荣亿长期股权投资并对应收账款全额计提减值准备，影响利润-128.73万元[3] 会计调整 - 2024年8月28日，审计、监事会、董事会审议通过会计差错更正议案，表决均全票同意[5] 财务数据调整 - 2023年3月31日和第一季度，资产总计调整后为445,039,547.33元，影响比例-0.14%[12] - 2023年3月31日和第一季度，未分配利润调整后为58,815,183.40元，影响比例-1.06%[13] - 2023年3月31日和第一季度，归属于母公司所有者权益合计调整后为315,105,910.47元，影响比例-0.20%[13] - 2023年3月31日和第一季度，加权平均净资产收益率（扣非前）调整后为-2.89%[13] - 2023年3月31日和第一季度，净利润调整后为-9,249,563.41元，影响比例7.32%[13] - 2023年6月30日和半年度，资产总计调整后为429,999,190.59元，影响比例-0.33%[13] - 2023年9月30日资产总计调整后为458,665,606.79元，影响比例-0.14%[14] - 2023年前三季度负债合计调整后为121,239,959.89元，影响比例-0.22%[14] - 2023年前三季度未分配利润调整后为51,834,536.76元，影响比例-2.15%[14] - 2023年前三季度归属于母公司所有者权益合计调整后为308,014,844.38元，影响比例-0.37%[14] - 2023年前三季度加权平均净资产收益率（扣非前）调整后为-5.13%，影响比例-0.37%[14] - 2023年前三季度加权平均净资产收益率（扣非后）调整后为-5.69%，影响比例-0.37%[14] - 2023年前三季度营业收入调整后为109,725,707.81元，影响比例-0.58%[14] - 2023年前三季度净利润调整后为-16,277,322.04元，影响比例7.52%[14] - 2023年前三季度归属于母公司所有者的净利润（扣非前）调整后为-16,221,708.36元，影响比例7.55%[14] - 2023年前三季度归属于母公司所有者的净利润（扣非后）调整后为-17,987,450.98元，影响比例6.76%[14]

会议基本信息 - 2024年第三次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次为准[6] 时间安排 - 现场会议2024年9月13日14:00，网络投票9月12日15:00 - 9月13日15:00[7] - 股权登记日为2024年9月10日[9][10] - 登记时间为9月13日13:00 - 14:00[13] 其他要点 - 审议《关于购买公司和董监高责任险的议案》，唐旭文回避表决[11][12] - 登记方式为会前1小时会议地点签到[12] - 登记地点为公司会议室[14] - 联系人陈明，电话0573 - 86880650，股东费用自理[14] - 备查文件为《浙江荣亿精密机械股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》[14]