北京金诚同达(上海)律师事务所 关于 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 金沪法意(2024) 第 116 号 JT&N 金诚同达 上海市世纪大道 88 号金茂大厦 18 层 电话: 021-3886 2288 传真: 021-3886 2288*1018 金诚同达律师事务所 法律意见书 前 言 致:浙江荣亿精密机械股份有限公司 北京金诚同达(上海)律师事务所(以下简称"本所")受浙江荣亿精密机 械股份有限公司(以下简称"公司")之委托,指派律师(以下简称"本所律师") 列席公司 2024年第一次临时股东大会会议(以下简称"本次会议"),就本次 会议召集、召开、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事项的合法性进行 见证,并出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关法 律、法规和规范性文件以及《浙江荣亿精密机械股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》"）的有关规定出具。 为出具本法律意见书,本所律师核查了公司提供的与本次会议有关的文件和 资料并列席了 ...

第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-054 （一）会议召开情况 浙江荣亿精密机械股份有限公司 5.会议主持人：全体董事共同推举董事唐旭文先生主持 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 17 日以电话、口头方式 发出 根据《公司章程》第一百一十七条第二款："情况紧急，需要尽快召开董事 会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应 当在会议上做出说明。" 本次董事会为情况紧急下召开的董事会临时会议。 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《董事 会制度》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-053 浙江荣亿精密机械股份有限公司 关于选举第三届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 序号 | 专门委员会名称 | 主任委员 | 其他委员 | | --- | --- | --- | --- | | | | （召集人） | | | 1 | 战略委员会 | 唐旭文 | 张昕、唐旭锋 | | 2 | 审计委员会 | 王志方 | 马惠、沈晓莉 | | 3 | 提名委员会 | 马惠 | 王志方、沈晓莉 | | 4 | 薪酬与考核委员会 | 王志方 | 张昕、唐旭文 | 上述董事会专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、 薪 酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会的主任委员（召集 人）为会计专业人士且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事， 战略委员会的主任委员（召集人）由公司董事长担任。上述董事会专门委员会委 员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三 ...

会议信息 - 2024年5月17日召开会议，地点为公司会议室，方式为现场和网络投票结合[4] - 董事会日期为2024年5月20日[15] 参会情况 - 2名股东出席，持有108,900,000股，占比69.2374%[3] - 7名董事、3名监事全部出席[3] 选举结果 - 唐旭文等4人当选非独立董事，王志方等3人当选独立董事，张文永等2人当选非职工代表监事，得票数均为108,900,000，占比100%[9] - 中小股东选举各董事、独立董事得票数为0，占比0.00%，但均当选[10] 任职生效 - 唐旭文等9人职位变动于2024年5月17日生效[13] 相关文件 - 有2024年第一次临时股东大会决议和法律意见书[14]

2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-055 浙江荣亿精密机械股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 17 日 以口头方式发出 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举张文永先生为公司第三届监 事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 5.会议主持人：全体监事共同推举监事张文永先生主持 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据《公司章程》第一百六十六条第三款："情况紧急，需要尽快召开监事 会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当 在会议上作出说明。" 本次监事会为情况紧急下召开的监事会临时会议。 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-052 浙江荣亿精密机械股份有限公司董事长、监事会主席 及高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长、高级管理人员换届的的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 17 日审议并通过： 选举唐旭文先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 17 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 98,700,000 股，占公司股本的 62.7523%，不是失信联合惩戒对 象。 聘任唐旭文先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 17 日起生效。上述 聘任人员持有公司股份 98,700,000 股，占公司股本的 62.7523%，不是失信联合惩戒对 象。 聘任杨博文先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 5 月 17 日起生效。 上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对 ...

会议时间 - 2024年4月26日公告召开2023年年度股东大会通知[4] - 现场会议于2024年5月16日14:00召开[6] - 网络投票时间为2024年5月15日15:00至2024年5月16日15:00[6] 会议审议 - 2024年4月29日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过召开本次会议的议案[7] 出席情况 - 出席现场会议股东及/或股东代理人2名，代表股份108,900,000股，占比69.2374%[8] - 通过网络投票出席会议股东0名，代表股份0股，占比0.0000%[8] 议案表决 - 多项议案同意股数多为108,900,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数100%[16][17][18][19][20][22][24][25][26][28][29] - 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》同意股数10,200,000股，占比100%[23] 会议结果 - 本次股东大会审议事项与通知公告所列一致，表决程序及结果合法有效[29] - 公司本次会议召集、召开程序及出席人员、召集人资格合法有效[30]

股东大会情况 - 出席和授权出席股东大会股东2人，持有表决权股份108,900,000股，占比69.2374%[4] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席股东大会[4][5] 议案表决结果 - 《2023年年度报告》等多项议案表决同意股数108,900,000股，占比100.00%[6][7][8][9][12][13][15][18][19] - 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》表决同意股数10,200,000股，占比100.00%，股东唐旭文回避表决[18] 公司决策 - 公司2023年度不进行权益分派[13] - 公司独立董事津贴为8万元/年（税后）[17] - 公司监事薪酬由基础年薪和绩效年薪两部分组成[19] - 2024年度公司及子公司预计向金融机构申请不超25000万元综合授信额度[19] - 公司编制了2024年度财务预算方案[22] - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[23] - 公司拟使用不超过6000万元自有闲置资金购买理财产品，资金可循环滚动使用[25] - 公司及子公司开展外汇套期保值业务滚存余额不超过等值400万美元，资金可滚动使用[26]

公司业绩与财务表现 - 2023年公司营业收入增长率仅为1.02% [8] - 2023年净利润增长率大幅下降490.03%，主要原因是业务转型导致费用增加和3C产品销售下滑 [8] - 公司计划通过新能源汽车业务的客户认证和产品批量供应改善盈利状况 [8] 业务拓展与市场策略 - 公司逐步从3C行业向新能源汽车、储能等新兴高附加值领域拓展 [5][11] - 公司年产3亿件精密零部件智能工厂建设项目主要生产新能源汽车类精密零部件 [6] - 公司在3C领域的主要客户包括仁宝、联宝、和硕、富士康等知名电子制造服务商 [7] - 公司在汽车精密零部件领域为海拉、安费诺、博格华纳等知名汽车零部件制造商提供产品 [9] 研发与技术投入 - 公司加大新能源汽车精密金属零部件领域的研发投入 [8] - 公司已完成MES/APS/QMS/WMS系统，实现生产过程的数字化监控 [12] - 公司在新能源汽车三电系统领域加大研发和制造投入，主要产品包括电机引出线支架、高压充电铝排等 [14] 自动化与智能化改造 - 公司计划通过自动化、大数据、物联网等技术打造高端紧固件行业离散型智能工厂 [12] - 公司实施智能生产排程系统，与升级后的ERP系统融合，构建快速响应用户需求的运营生产管控体系 [12] 风险管理与供应链优化 - 公司通过优化库存管理、提高生产效率等措施降低原材料价格波动风险 [13] - 公司在承接新项目时结合原材料价格波动情况定价，并与客户商议价格调整 [13] 未来发展战略 - 公司长期发展方向是稳定3C行业市场占有率，并大力开展新能源汽车零部件业务 [11] - 公司暂无通过并购或战略合作加速业务转型的计划，但将持续关注具有投资价值的公司 [12] 其他 - 公司目前尚未涉及低空经济领域产品 [15] - 公司产品主要运用于3C、新能源汽车、储能等行业，下游客户的大规模设备更新和消费品以旧换新将对公司经营业绩产生积极促进作用 [15]

公司概况 - 公司主营精密零部件制造，主要客户包括仁宝、联宝、和硕、富士康等知名电子制造服务商 [3][4] - 公司正由原来的3C行业逐步向新能源汽车、储能等新兴高附加值领域拓展 [5][6] 业务发展 - 公司年产3亿件精密零部件智能工厂建设项目主要生产新能源汽车类精密零部件 [3] - 公司在汽车精密零部件领域与海拉、安费诺、蔚来等知名企业建立合作关系 [5] - 公司将持续加大对新能源汽车、储能等领域的投入，以提升公司在精密零部件产业的竞争地位 [6] 财务表现 - 2023年公司营业收入增长率为1.02%，净利润增长率下降490.03%，主要原因是公司处于产业转型阶段，前期投入较大 [4] - 公司将通过提高生产效率、优化供应链管理等措施来降低原材料价格波动风险 [8] 智能制造 - 公司将综合运用自动化、大数据、IT、物联网等技术，打造高端紧固件行业离散型智能工厂 [6] - 公司已完成MES/APS/QMS/WMS等系统建设，实现生产过程的数字化监控 [10] 未来发展 - 公司将持续关注具有投资价值的公司，不排除运用并购、重组等方式进一步提升综合竞争能力 [9] - 公司将积极寻求与政府或行业组织的合作机会，以提升公司的市场推广影响力 [8]