公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入291,453,710.01元，同比增长17.48%[3] - 2024年公司利润总额-37,080,770.22元，同比增长5.61%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-28,238,371.13元，同比增长9.44%[3] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-31,258,108.76元，同比增长5.68%[3] - 2024年基本每股收益-0.18元，同比增长10.23%[3] - 报告期末公司总资产501,399,359.20元，较期初增长5.81%[4] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益264,983,706.65元，较期初减少9.63%[4] 公司未盈利原因 - 2024年公司未盈利主因是汽车业务产能未完全释放、固定成本增加、研发费用增长和银行借款利息支出增加[5][6] 公司盈利能力展望 - 随着产能利用率等提升及降本增效，公司盈利能力未来有望改善[6] 数据说明 - 公告数据为初步核算，未经审计，具体以年报为准[1][7]

股权结构 - 赣州昆皓注册资本1200万元，500万元由46位员工于2019年认购实缴[18] - 200万元出资额由赣州昆皓股东转让给嘉兴圣亿并实缴，嘉兴圣亿间接持荣亿精密170万股，占比1.495%[18][24] - 嘉兴圣亿持有赣州昆皓200万元注册资本，占比16.67%[24] 出资情况 - 受让对象拟合计向嘉兴圣亿实缴出资476万元，中高层和骨干已出资476万元[20][21][24] - 受让对象实缴资金自筹，相关方不提供贷款及资助[19] 管理办法 - 办法依据《公司法》《证券法》制定，遇资本公积转增股本等，行权价相应调整[6] - 目的是完善治理结构，调动积极性，结合各方利益[10] - 遵循依法合规、结合各方利益、维护股东利益原则[11] 职责分工 - 股东大会审议批准办法相关事宜，可授权董事会办理部分事宜[13] - 董事会拟定和修订办法，在授权范围内办理相关事宜[13] - 监事会审核受让对象名单，监督办法实施合规性[13] 股份限制 - 受让对象持有份额锁定期三年，自转让完成日起算[22] - 公司董事和高管任职期间每年转让份额不超所持股份25%，离职半年内不得转让[23] 回售规则 - 荣亿精密上市后，受让对象回售按经审计前一会计年度末归属于母公司股东每股净资产对应嘉兴圣亿出资份额价格且不低于出资价加年利率8%复利利息[34] - 因工伤以外原因丧失劳动能力或身故，按经审计前一会计年度末归属于母公司股东每股净资产金额的70%对应嘉兴圣亿出资份额价格且不低于出资价加年利率8%复利利息回售[34] - 嘉兴圣亿在每年2、5、8、11月办理回售款项退回及工商变更手续[35] 其他规定 - 办法经股东大会审议通过后生效，解释权归董事会[38] - 公司实施办法的财务等问题按相关规定执行[38] - 因不可抗力致受让对象业绩考核条件无法达成，董事会另行决定解锁安排及考核条件[38]

业务决策 - 2025年2月14日审议通过开展外汇套期保值业务议案，待股东大会审议[1] 业务详情 - 出口业务用美元等结算，拟用工具防范汇率风险[2] - 交易期限自2025年第一次临时股东大会通过至下一年度相关决议通过，超期顺延[3] - 公司及子公司业务滚存余额不超等值400.00万美元，额度可滚动使用[5] 风险与管控 - 业务存在外汇变动等风险[7] - 建立完善政策及制度，与银行合作，财务跟踪、监事会监督[9]

理财计划 - 拟用不超6000万元自有闲置资金买理财产品，可循环使用[3] - 委托理财期限自2025年第一次临时股东大会通过起12个月[6] 投资情况 - 拟投安全性高、流动性好的理财产品，如银行理财[4] 风险管控 - 投资受市场波动等影响，将跟踪分析并控制风险[8] 监督披露 - 独董、监事会可监督，公司按规定披露信息[8][9] 理财目的 - 提高资金使用效率，为公司及股东获更多回报[10]

综合授信 - 2025年度拟向金融机构申请不超35000万元综合授信额度[1] - 需2025年第一次临时股东大会审议批准[2] - 授权有效期至下一年度授信额度股东大会决议通过[3] 抵押情况 - 已抵押嘉兴海盐部分土地及房产，后续将抵押另一处[3] 审议情况 - 独立董事专门会议同意3票，董事会同意7票，尚需2023年年度股东大会审议[4][6] 目的意义 - 申请是为满足业务发展和资金需求，利于改善财务状况[7] 备查文件 - 第三届董事会第十次会议和独立董事专门会议第三次会议决议[8]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议3月3日14:00召开[7] - 网络投票3月2日15:00 - 3月3日15:00[7] - 股权登记日为2025年2月28日[10] - 会议登记时间为3月3日13:00 - 14:00[17] - 会议地点为公司会议室[10][17] - 会议联系人是陈明，电话0573 - 86880650[17] 业务决策 - 2025年度拟申请不超35,000万元综合授信额度[12] - 拟用不超6,000万元自有闲置资金买理财产品[13] - 开展外汇套期保值业务滚存余额不超400万美元[14] 会议审议 - 审议《关于修订<持股平台股权转让管理办法(草案)>的议案》[11] - 审议《关于申请综合授信额度及提供担保的议案》[12]

决策事项 - 拟修订持股平台股权转让管理办法，表决同意1票[7] - 拟用不超6000万元自有闲置资金买理财产品，表决同意3票[8] - 开展外汇套期保值业务滚存余额不超等值400万美元，表决同意3票[9] 会议信息 - 2025年2月14日召开监事会会议[5] - 2025年2月8日发出监事会会议通知[5]

公司决策 - 2025年2月14日召开第三届监事会第七次会议[2] - 监事会审议持股平台股权转让管理办法修订议案[2] - 监事会认为修订合理必要，内容合法有效，程序合规[2] - 监事会同意该议案，尚需提交股东大会审议[2][3]

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-015 浙江荣亿精密机械股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 8 日以通讯及书面方式 发出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《董事 会制度》等有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事唐旭锋、王志方、马惠、张昕因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<浙江荣亿精密机械股份有限公司持股平台股权转让 5.会议主持人：董事长唐旭文先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 管理办法(草案)>的议案》 1.议案内容： ...

舆情管理制度 - 2025年1月24日经第三届董事会第九次会议审议通过[3] - 舆情分重大和一般两类[8] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[9] - 董事会办公室负责信息采集和建档案[10][11][9] - 一般舆情董秘和办公室处置，重大舆情董事长决策[15] - 制度修订及解释权归董事会，自通过日起实施[22][23]