借款信息 - 公司拟向赣州昆皓借款不超1000万元补充流动资金[7] - 借款年利率为借款日一年期LPR，期限不超一年[7] - 利息按实际天数算，总金额内可循环使用[7] 会议信息 - 2025年1月24日在公司会议室召开监事会会议[5] - 1月20日以通讯及书面方式发通知[5] - 监事会主席张文永主持会议[5] 议案表决 - 《关于向股东借款暨关联交易的议案》3票同意通过[7]

借款信息 - 公司拟向股东赣州昆皓借款不超1000万元补充流动资金，年利率为借款日一年期LPR，期限不超一年可循环使用[3] - 2025年1月24日，独董专门会、董事会、监事会审议通过借款议案[4] 股东情况 - 赣州昆皓注册资本和实缴资本均为1200万元[5] - 截至2024年12月31日，总资产2175.62万元，净资产2175.62万元，2024年营收0万元，净利润 - 38.76万元[5] 借款评价 - 借款体现股东支持，利于补充流动资金，决策程序合规，无损害公司和中小股东利益情形[9][10]

会议信息 - 第三届董事会第九次会议于2025年1月24日召开[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] 借款事项 - 公司拟向赣州昆皓借款不超1000万元补充流动资金[6] - 借款年利率为借款日一年期LPR，期限不超一年[6] 议案表决 - 《向股东借款暨关联交易议案》同意5票[6] - 《制定<舆情管理制度>议案》同意7票[8]

财务表现 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润预计为-2,700万元至-3,000万元，较上年同期的-3,118.32万元变动比例为13.41%至3.79%[5] 产能与生产 - 公司汽车类相关产品在2024年陆续实现量产，但产能仍处于爬坡期，尚未完全释放[6] - 公司"年产3亿件精密零部件智能工厂建设项目"等厂房、设备于2023年转固，导致2024年折旧等固定成本增加，综合毛利下降[7] - 公司预计随着产能利用率及规模效应的提升，以及持续实施降本增效措施，未来盈利能力有望改善[7] 研发投入 - 公司加大研发投入，持续引进自动化生产线研发团队和模具研发团队，导致2024年研发费用增长[7] 资金需求 - 公司销售规模增加导致资金需求增加，2024年度银行借款及利息支出有所增加[7]

股权情况 - 赣州昆皓持股1020万股，比例6.485%[2] 减持计划 - 拟减持不超314.57万股，比例不超2%[3] - 方式为集中竞价或大宗交易，15个交易日后3个月内进行[3] 承诺与限制 - 曾承诺12个月内不转让股份，未履行需上缴增值收益[5] - 大宗交易受让方6个月内不得减持[7] 不确定性 - 减持计划实施存在时间、数量和价格不确定性[8]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 9 日 证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-002 浙江荣亿精密机械股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 （一）审议通过《关于申请银行贷款暨资产抵押的议案》 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 3 日以通讯及书面方式 发出 5.会议主持人：董事长唐旭文先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《董事 会制度》等有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事唐旭锋、王志方、张昕因工作关系以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 1.议案内容： 公司将位于浙江省嘉兴市海盐县望海街道盐嘉公路新兴段 3 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-099 浙江荣亿精密机械股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 二、任命对公司产生的影响 公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公 司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的 董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形；新任财务负责人具备会计师以上 专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，浙江荣亿精密机械股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关 于聘任公司财务负责人的议案》，上述议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 聘任陈焕红先生 ...

杨博文先生因个人原因申请辞去公司财务负责人职务。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 12 月 27 日收到财务负责人杨博文先生递交的辞职报告， 自 2024 年 12 月 27 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-097 浙江荣亿精密机械股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-098 浙江荣亿精密机械股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 19 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长唐旭文先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《董事 会制度》等有关规定，表决结果合法有效 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事唐旭锋、马惠、张昕因工作关系以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，聘任陈焕红先生为 ...

北京金诚同达(上海)律师事务所 关于 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 法律意见书 金沪法意(2024) 第 292 号 JT&N 金诚同达 上海市世纪大道 88 号金茂大厦 18 层 电话: 021-3886 2288 传真: 021-3886 2288*1018 之 金诚同达律师事务所 法律意见书 前 言 致:浙江荣亿精密机械股份有限公司 北京金诚同达(上海)律师事务所(以下简称"本所")受浙江荣亿精密机 械股份有限公司(以下简称"公司")之委托,指派律师(以下简称"本所律师") 列席公司 2024年第四次临时股东大会会议(以下简称"本次会议"),就本次 会议召集、召开、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事项的合法性进行 见证,并出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关法 律、法规和规范性文件以及《浙江荣亿精密机械股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定出具。 为出具本法律意见书,本所律师核查了公司提供的与本次会议有关的文件和 资料并列席了 ...