一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-038 浙江荣亿精密机械股份有限公司 关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中汇会所"）作为公司2024 年度审计机构。根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对 中汇会所在2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 会计师事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 2024 年度末合伙人数量：116 人 2024 年度末注册会计师人数：694 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:289 人 2024 年收 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-044 浙江荣亿精密机械股份有限公司 关于调整组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 董事会 2025 年 4 月 25 日 调整后的公司组织架构图如下： 二、组织架构调整对公司的影响 公司本次组织架构调整是基于战略布局及经营发展的需要，本次调整将进一 步完善公司治理结构，优化管理流程，提高公司管理水平和运营效率。 三、备查文件 《浙江荣亿精密机械股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》 浙江荣亿精密机械股份有限公司 ...

2024年度 环境、社会及治理（ESG）报告 Enviromental, Social and Governance (ESG) Report | 关 | 于 | 本 | 报 | 告 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董 | 事 | 长 | 致 | 辞 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 2 | | 走走 | 进 | 荣 | 亿 | 精 | 密 | | | | | | | | | | | | | 0 | 3 | | 响 | 应 | 联 | 合 | 国 | 可 | 持 | 续 | 发 | 展 | 目目 | 标 | （ | S | D | G | s | ） | 0 | 5 | | 定 | 量 | 绩 | 效 | 表 | 5 | 0 | | | | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-041 浙江荣亿精密机械股份有限公司 关于董事会战略委员会调整为 董事会战略与ESG管理委员会的公告 董事会 2025 年 4 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第三 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG管理委员会并修订相关工作细则、董事会制度及公司章程的议案》，现将有关情 况公告如下： 为提升公司环境、社会及治理（ESG）管理水平，增强可持续发展能力，经研究并结 合公司实际情况，公司将董事会下设专门委员会"董事会战略委员会"调整为"董事会 战略与ESG管理委员会"，在原有战略委员会职责基础上增加ESG相关职责内容。同时， 将原《浙江荣亿精密机械股份有限公司董事会战略委员会工作细则》更名为《浙江荣亿 精密机械股份有限公司董事会战略与ESG管理委员会工作细则》，并对工作细则中部分条 款、董事会制度相 ...

减持情况 - 2025年3月5 - 24日赣州昆皓减持荣亿精密233.575万股，占比1.4850%[9] - 权益变动后赣州昆皓持股降至786.425万股，比例降至5%[9] - 赣州昆皓计划减持不高于314.57万股，不高于2%[14] 其他信息 - 荣亿精密2022年6月9日北交所上市，总股本15728.5万股[17] - 赣州昆皓成立于2015年6月16日，注册资本1200万元[10]

股权变动 - 2025年3月5 - 24日赣州昆皓减持2335750股[1] - 持股比例从6.4850%降至5.0000%，减持1.4850%[1] - 变动前持股10200000股，后为7864250股[2] 影响及披露 - 权益变动不影响控股权和经营[3] - 需披露权益变动报告书[3]

股东减持 - 2025年3月5 - 13日赣州昆皓减持荣亿精密1,010,900股[1] - 持股比例从6.4850%降至5.8423%，减持0.6427%[1] 股份变动 - 变动前持股10,200,000股，后为9,189,100股[2] - 变动前无限售股7,103,750股，后为6,340,849股[2] - 限售股均为1,676,250股，占比1.0657%[2] 影响说明 - 权益变动不影响控股权和经营[3] - 不涉及披露权益变动报告书[3] 信息通知 - 2025年3月14日公司收到减持进展告知函[1]

会议信息 - 2025年3月3日召开股东大会，召集人为董事会，主持人为董事长唐旭文[2] - 出席股东2人，持有表决权股份1.089亿股，占比69.2374%[3] - 7名董事、3名监事均出席会议[3] 决策事项 - 审议通过持股平台股权转让管理办法修订稿[5][6] - 2025年度公司及子公司拟申请不超3.5亿元综合授信额度[7] - 拟用不超6000万元自有闲置资金买理财产品[9] - 拟开展外汇套期保值业务，滚存余额不超等值400万美元[11]

会议信息 - 2025年2月14日召开第三届董事会第十次会议[5] - 2025年第一次临时股东大会现场会议于3月3日14:00召开[7] - 网络投票时间为3月2日15:00至3月3日15:00[7] 参会情况 - 出席现场会议股东及/或代理人2名，代表股份108,900,000股，占比69.2374%[8] - 网络投票股东0名，代表股份0股，占比0.0000%[8] 议案表决 - 多项议案同意股数均为108,900,000股，占出席会议股东表决权股份总数100%[15][17][19][21]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入291,453,710.01元，同比增长17.48%[3] - 2024年公司利润总额-37,080,770.22元，同比增长5.61%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-28,238,371.13元，同比增长9.44%[3] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-31,258,108.76元，同比增长5.68%[3] - 2024年基本每股收益-0.18元，同比增长10.23%[3] - 报告期末公司总资产501,399,359.20元，较期初增长5.81%[4] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益264,983,706.65元，较期初减少9.63%[4] 公司未盈利原因 - 2024年公司未盈利主因是汽车业务产能未完全释放、固定成本增加、研发费用增长和银行借款利息支出增加[5][6] 公司盈利能力展望 - 随着产能利用率等提升及降本增效，公司盈利能力未来有望改善[6] 数据说明 - 公告数据为初步核算，未经审计，具体以年报为准[1][7]