会议决策 - 2024年12月10日召开第三届董事会第十一次会议[2] - 审议通过设立提名、薪酬与考核委员会[2] 委员会信息 - 提名委员会王玉萍任主任委员[3] - 薪酬与考核委员会吕怀立任主任委员[3] 制度情况 - 制定两委员会工作细则并审议通过[4][5] - 制度内容2024年12月11日北交所官网披露[5]

会议信息 - 2024年第三次临时股东大会，召集人为董事会[3] - 现场会议2024年12月9日9:00 - 10:00召开[3] - 网络投票2024年12月8日15:00—12月9日15:00进行[3] 股权与登记 - 股权登记日为2024年12月5日，在册普通股股东有权出席[5] - 登记时间为2024年12月9日8:00 - 9:00，地点中纺标会议室[7] 审议议案 - 审议变更募集资金用途及部分募投项目结项相关议案[6]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 截至 2024 年 11 月 20 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序 | 募集资金用 | | 募集资金计划 | 累计投入募集资金金额 | 投入进度 （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 途 | 实施主体 | 投资总额（调 | （2） | （3）= | | | | | 整后）（1） | | （2）/（1） | | | 新 检 测 技 术 | 中纺标检验 | | | | | 1 | 研 发 中 心 建 | 认证股份有 | 17,962,470.00 | 15,230,714.52 | 84.79 | | | 设项目 | 限公司 | | | | | | 全 业 务 数 字 | 中纺标检验 | | | | | 2 | 化 管 理 平 台 | 认证股份有 | 15,210,800.00 | 5,383,122.87 | 35.39 | | | 建设项目 | 限公司 | | | | | | 浙 江 检 测 实 | 中纺标（浙 | | | | | 3 | 验 室 建 设 项 | 江）检测有 | ...

会议信息 - 监事会会议于2024年11月20日召开，主持人是周冬君女士[3] - 会议以现场与视频结合方式召开，通知于11月9日书面发出[5] 议案审议 - 审议通过变更募投项目资金用途，将部分资金用于新检测技术研发[4] - 审议通过项目结项，节余资金补充流动资金[6] - 两议案无关联交易，需提交股东大会审议[4][6]

融资情况 - 2022年9月13日发行925万股普通股，发行价8元/股，募资总额7400万元，净额6170.29万元，超额配售获净额998.99万元[3] 项目进展 - 截至2024年11月20日，新检测技术研发中心投入进度84.79%[4] - 全业务数字化管理平台投入进度35.39%[4] - 浙江检测实验室投入进度91.12%[4] - 晋江运动用品检测实验室投入进度89.45%[8] 资金调整 - 全业务数字化管理平台调减250万元至新检测技术研发中心，剩余补流[7][10] - 新检测技术研发中心计划投资额增至2046.25万元[7][12] 审议情况 - 2024年11月20日变更募资用途议案经董事会、监事会审议，待股东大会审议[14] - 保荐机构、监事会认可变更募资用途[16] 资金存储 - 截至2024年11月20日，募集资金存储金额为1698.39万元[5]

上市及募资 - 公司2022年9月27日在北京证券交易所上市，发行1063.75万股，募资8510万元，净额7169.2770万元[3] - 截至2024年11月20日，募集资金存储总额为1698.390506万元[6] 募投项目 - 截至2024年11月20日，募投项目累计投入5547.097074万元，进度77.37%[7] - 全业务数字化管理平台建设项目调整后投资1521.08万元，累计投入538.312287万元，进度35.39%[7] - 该项目预计节余732.767713万元，因业务调整和成本控制[10][11] 决议情况 - 2024年11月20日董事会、监事会审议通过项目结项及节余资金补充流动资金议案[14][15] - 保荐机构无异议，有相关会议决议和核查意见[17][18] - 董事会文件发布于2024年11月22日[19]

会议信息 - 第三届董事会第十次会议于2024年11月20日以现场与视频结合方式召开[3] - 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人[3] 议案审议 - 审议通过变更募投项目部分募集资金用途议案，需提交股东大会审议[4][5] - 审议通过部分募投项目结项并补充流动资金议案，需提交股东大会审议[5] - 审议通过提请召开2024年第三次临时股东大会议案，无需再提交审议[5][6][7]

上市及募资 - 2022年9月27日公司股票在北京证券交易所上市，募资8510万元，净额7169.2770万元[2][3] - 截至2024年11月20日，募集资金存储余额16983905.06元[6] 项目进度 - 截至2024年11月20日，各项目整体投入进度77.37%[7] 资金调整 - 全业务数字化管理平台预计节余7327677.13元，拟减投2500000元用于新检测技术研发[9][10] - 拟将节余资金永久补充流动资金[12] 决策程序 - 2024年11月20日董事会、监事会通过议案，需股东大会审议[13][14][15]

权益分派方案 - 2024年第三季度权益分派方案获2024年11月15日股东大会通过[1] - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润125,057,556.78元，母公司42,002,487.72元[1] - 本次派发现金红利11,999,997.21元[1] 分派具体内容 - 以92,242,108股为基数，每10股派1.300924元现金[2] - 不同持股时间及股东类型派发现金和补税情况[2] 时间安排 - 权益登记日2024年11月28日，除权除息日29日[4] - 分派对象为11月28日收市后在册全体股东[4] - 代派现金红利2024年11月29日划入账户[5]

会议安排 - 2024年10月28日召开第三届董事会第九次会议，审议召开2024年第二次临时股东大会议案[8] - 2024年10月30日公告召开2024年第二次临时股东大会通知[8] - 2024年11月15日上午9:00召开现场会议，网络投票时间为11月14 - 15日[9] 参会情况 - 出席股东大会股东或代理人34名，代表70,244,255股，占比76.15%[12] - 现场1名代表5,400万股，占比58.54%；网络33名代表16,244,255股，占比17.61%[12] 审议事项 - 审议《关于公司2024年第三季度权益分派预案的议案》和《关于修订<董事会议事规则>的议案》[14] - 两议案同意票均为70,244,255股，占出席会议有表决权股份总数100%[17][18] 决议情况 - 本次股东大会通过的决议合法、有效[21]