证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-078 中纺标检验认证股份有限公司 关于注销募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 荐机构监督和核查公司募集资金的存放、使用和管理情况。 公司严格按照相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行相 关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。 一、募集资金基本情况 2022 年 8 月 29 日，公司收到中国证监会《关于同意中纺标检验认证股份有 限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1962 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易 所《关于同意中纺标检验认证股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》 （北证函〔2022〕192 号）批准，公司股票于 2022 年 9 月 27 日在北京证券交易 所上市。 公司此次公开发行价格为 8.00 元/股，初始发行股数为 925.00 万股（不含行 使超额配售选择权所发的股份），在超额配售权全额行使 ...

保荐代表人变更 - 2024年12月25日公司收到申万宏源更换持续督导保荐代表人的函[1] - 原保荐代表人王禾跃因个人工作变动无法继续督导[1] - 申万宏源委派赵辉接替王禾跃，变更后督导保荐代表人为徐鸿宇和赵辉[1] 新保荐代表人履历 - 赵辉有多年投资银行从业经验[4] - 赵辉曾负责或参与中纺标IPO等多个项目[4]

关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日收到 保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"） 《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于更换中纺标检验认证股份有限公司持续 督导保荐代表人的函》。原保荐代表人王禾跃先生因个人工作变动原因，无法继续从 事对公司的持续督导工作，为保证持续督导工作的有序进行，申万宏源承销保荐委 派赵辉先生接替王禾跃先生担任公司持续督导工作的保荐代表人，继续履行持续督 导期职责。 本次保荐代表人变更不影响申万宏源承销保荐对公司的持续督导工作。本次变 更后，申万宏源承销保荐负责公司持续督导工作的保荐代表人为徐鸿宇先生、赵辉 先生。 公司董事会对王禾跃先生在担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心感 谢！ 特此公告。 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-077 中纺标检验认证股份有限公司 中纺标检验认证股份有限公司 ...

股东大会情况 - 2024年第三次临时股东大会于12月9日召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东19人，持表决权股份62376579股，占比67.62%[2] - 网络投票股东18人，持表决权股份8376579股，占比9.08%[2] 议案表决结果 - 《关于变更募集资金用途的议案》同意股数62376479股，占比99.9998%[4] - 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意股数62376479股，占比99.9998%[4] - 涉及中小股东利益的相关议案同意率均超99.98%[5][6] 其他事项 - 公司在任董事、监事全部出席会议，董事会秘书出席，其他高管列席[2][3] - 北京中银律师事务所认为本次股东大会决议合法有效[7] - 备查文件为股东大会决议和法律意见书[8]

提名委员会细则通过情况 - 董事会提名委员会工作细则于2024年12月10日经第三届董事会第十一次会议审议通过[3] 提名委员会组成与产生 - 成员由三名以上董事组成，独立董事占多数并担任召集人[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] 提名委员会会议规则 - 会议提前三日通知，主任委员主持[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书永久保存[15] - 细则由董事会批准实施、解释和修订[19][20]

股东大会安排 - 2024年11月20日审议召开2024年第三次临时股东大会议案[8] - 2024年11月22日公告召开该次股东大会通知[8] - 现场会议2024年12月9日9:00召开，网络投票12月8日15:00 - 12月9日15:00[9] 参会情况 - 19名股东或代理人代表62,376,579股，占比67.62%[12] - 1名现场股东代表5,400万股，占比58.54%[12] - 18名网络股东代表8,376,579股，占比9.08%[12] 审议议案 - 审议变更募集资金用途及部分募投项目结项补充流动资金议案[14] - 两议案同意票表决权数62,376,679股，占比99.9998%[17] - 中小股东两议案同意票占比99.9857%[17] 决议情况 - 本次股东大会决议合法有效[20]

业绩总结 - 2024年1 - 11月日常关联交易实际发生1.9966647459亿元[4] - 2024年1 - 11月采购实际发生586.675224万元[3] - 2024年1 - 11月技术服务等销售实际发生105.4516万元[4] - 2024年11月30日财务公司存款余额1.8031970382亿元[4] 未来展望 - 2025年预计日常关联交易总额3.318亿元[4] - 2025年采购服务等关联交易不超980万元[2] - 2025年提供技术服务等关联交易不超550万元[2] - 2025年租赁关联交易不超1650万元[2] - 2025年财务公司日存款余额最高不超3亿元[2] 其他新策略 - 2024年12月10日议案经独董事前审议，待股东大会审议[11] - 保荐机构对2025年度日常关联交易无异议[13]

审计与交易 - 拟改聘大信会计师事务所为2024年年度审计机构，需提交股东大会审议[3][4] - 对2025年度日常性关联交易做出预计，议案直接提交股东大会审议[4] 委员会与细则 - 设立董事会专门委员会并选举委员，无需提交股东大会审议[5] - 制定《董事会提名委员会工作细则》，无需提交股东大会审议[6] - 制定《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，无需提交股东大会审议[7] 股东大会 - 提请召开公司2024年第四次临时股东大会，无需提交股东大会审议[9]

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构由中审众环变更为大信[2][3] - 变更因实际控制人等提议及自身发展需要[9] - 该议案尚需提交2024年第四次临时股东大会审议[11] 审计费用 - 中审众环上期和本期审计收费均为58万元[2] - 2024年大信审计收费58万元，年报50万、内控8万[8] 大信情况 - 2023年末合伙人160人，注会971人，签过报告注会500人[3] - 2023年收入总额158,900万元，审计业务138,000万元，证券业务45,000万元[4] - 2023年上市公司审计客户204家，收费24,100万元，同行业7家[4] - 职业风险基金上年度末>5,000万元，职业保险累计赔偿限额>20,000万元[4] - 近三年受行政处罚4次等[6] 审议情况 - 2024年12月10日董事会、审计委员会审议通过议案[11] - 审计委员会表决3同意0反对0弃权，认为其具备资格能力[11] 备查文件 - 第三届董事会第十一次会议决议[12] - 第三届监事会第十一次会议决议[13]

关联交易数据 - 2025年预计日常性关联交易总额3.318亿元，2024年1 - 11月实际发生1.9966647459亿元[4] - 2025年购买原材料预计980万元，2024年1 - 11月实际发生586.675224万元[4] - 2025年销售产品等预计550万元，2024年1 - 11月实际发生105.4516万元[4] - 2025年“其他”类关联交易预计3.165亿元，2024年1 - 11月实际发生1.9274520635亿元[4] 财务公司业绩 - 通用财务公司2023年末总资产516.49亿元，净资产57.53亿元[8] - 通用财务公司2023年营业收入11.20亿元，净利润1.02亿元[8] 决策进展 - 2024年12月10日独立董事会议审议通过2025年日常性关联交易议案[9] - 同日董事会、监事会因关联回避将议案提交股东大会审议[9] 保荐意见 - 保荐机构对公司预计2025年度日常性关联交易事项无异议[13]