财务数据 - 2024年末公司资产总计397,178,868.98元，较期初下降约6%[17] - 2024年末负债合计51,694,561.17元，较期初下降约31%[18] - 2024年末股东权益合计345,484,307.81元，较期初下降约1%[18] - 2024年度营业收入202,832,388.41元，较上期增长5.89%[24] - 2024年度净利润27,296,149.89元，较上期下降13.78%[24] - 2024年末固定资产79,217,041.26元，较期初增长约27%[17] - 2024年末存货1,845,943.23元，较期初下降约45%[17] 经营情况 - 公司主营业务为纺织品检验检测服务，客户分散、单次收费低、业务量大[5] - 公司收入确认存在管理层操纵确认时点的固有风险，被识别为关键审计事项[5] 现金流情况 - 本期经营活动产生的现金流量净额为57,475,179.88元，上期为64,069,750.14元[28] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 37,901,238.50元，上期为 - 74,586,336.61元[28] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 43,588,144.95元，上期为 - 31,910,155.18元[28] 股东权益 - 2024年期初股本为2,520,108元，期末为2,437,108元，减少83,000元[34] - 2024年期初资本公积为11,879,256.75元，期末为1,735,666.7元，减少10,143,590元[34] - 2024年期初盈余公积为4,249,731.45元，期末为5,822,086.46元，增加1,572,355元[34] - 2024年期初未分配利润为90,083,202.8元，期末为22,658,600.05元，减少67,424,602.75元[34] 其他信息 - 财务报表经董事会于2025年4月28日决议批准报出[38] - 会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止[39] - 记账本位币为人民币[40]

关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信事务所"）作为公司 2024 年度审计机构。根据财政 部、证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市 做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，现将公司对大信事务所 2024 年度履职情况评估汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 大信事务所成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部 位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信事务所是我国最 早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 截至 2024 年末，大信事务所从业人员总数超 3,957 人，其中合伙人 175 人， 注册会计师 1,031 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-014 中纺标检验认证股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合中纺标检验认证股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 公司对 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自 我评价报告。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于中纺标检验认证股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"， "保荐机构"）作为中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"中纺标"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，对中纺标 2024 年 度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的存放、使用及专户余额情况 （一）募集资金基本情况 2022 年 8 月 29 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《关于同意中纺标检验认证股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2022]1962 号），同意公司向不特定合格投资者公开发 行股票的注册申请。公司本次发行价格为 8.00 元/股，初始发行股数为 925.00 万 股（不含行使超额 ...

审计事务所变更 - 公司聘请大信事务所为2024年度审计机构，聘期一年[1] - 2024年末相关会议审议通过拟变更会计师事务所议案[4] 审计事务所情况 - 截至2024年末，大信事务所从业人员超3957人等[2] 年度报告审议 - 2025年会议审议通过2024年年度报告等议案[5] 审计评价 - 审计委员会认为大信事务所能提供公允服务[5] - 认为大信事务所在2024年度审计表现良好[7]

会议安排 - 2025年2月18日召开第三届董事会第十二次会议，审议召开2025年第一次临时股东大会议案[8] - 2月20日公告召开2025年第一次临时股东大会通知[8] - 3月7日上午9:00召开现场会议，3月6 - 7日15:00网络投票[9] 参会情况 - 16名股东或代理人参与，代表61,972,509股，占比67.18%[12] 议案审议 - 审议《关于公司与通用技术集团财务有限责任公司续签<金融服务协议>的关联交易议案》[14] - 议案同意票占比100%，获得通过[17][18][19][20]

股东大会信息 - 2025年3月7日在公司会议室召开，现场和网络投票结合[2] - 16人出席，持表决权股份61972509股，占比67.18%[2] - 15人网络投票，持表决权股份7972509股，占比8.64%[2] 议案表决情况 - 《金融服务协议》关联交易议案同意股数7972509股，占比100%[4] - 中小股东同意票数563000股，占比100%[4] - 中国纺织科学研究院有限公司回避表决[4] 其他 - 董事、监事全出席，董秘出席，高管列席[2][3] - 见证律师来自北京中银律师事务所[5] - 律师认为决议合法有效[6]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2024年公司营业收入202,832,388.41元，较上年同期增长5.79%[4] - 2024年利润总额30,160,026.92元，较上年同期下降14.37%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润29,345,452.77元，较上年同期下降11.47%[4] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,696,319.08元，较上年同期增长8.40%[4] - 2024年基本每股收益0.32元，较上年同期下降11.11%[4] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 报告期末总资产397,178,868.98元，较报告期初下降5.89%[4] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益342,745,675.66元，较报告期初增长0.03%[4] - 报告期末股本92,242,108.00元，较报告期初下降0.21%[4] - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产3.72元，较报告期初增长0.27%[4] 财务数据关键指标变化 - 非经常性项目 - 2024年计入当期损益的政府补助同比减少63.24%，非经常性损益同比减少61.35%[5]

协议续签 - 公司与通用财务公司原《金融服务协议》2025年3月8日到期，拟续签三年[2][4][5][7] 交易限制 - 存款利率不低于央行下限，贷款利率不高于上限，部分服务免费[5] - 中纺标及其成员单位日存款余额上限3亿，超额3个工作日内划转[6] - 连续十二个月内贷款累计费用上限3亿[6] - 通用财务公司授信额度最高4亿，其他金融业务最高3亿[6] 审议流程 - 2025年2月18日提交股东大会审议[9] - 经独立董事审议通过，尚需临时股东大会通过生效[9] 机构意见 - 保荐机构对续签事项无异议[10][11]

舆情管理制度 - 2025年2月18日经董事会审议通过，无需股东大会审议[3] - 分为重大和一般舆情，定义明确[6] 舆情工作安排 - 董事长任组长，董事会办公室负责日常工作[8][9] - 采集范围含官网等，处理原则明确[9][10] 舆情处置措施 - 一般舆情由董秘处置，重大舆情工作组决策[11] - 重大舆情有自查等处置措施[11] 制度保密与生效 - 内部人员对未公开信息保密，违规受处分[14] - 制度自董事会通过日起生效[16]