会议情况 - 会议于2025年8月15日在公司会议室召开，采用现场与网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东会股东13人，持表决权股份75,038,714股，占比81.35%[2] - 通过网络投票股东12人，持表决权股份21,038,714股，占比22.81%[2] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意股数75,038,714股，占比100%[4] - 《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》同意股数75,038,714股，占比100%[4] - 《修订<利润分配管理制度>》中小股东同意票数245,000股，占比100%[9] 决议效力 - 北京中银律师事务所认为股东会决议合法有效[10][11] 备查文件 - 备查文件包括股东会决议和律所法律意见书[12]

股份变动 - 2025年8月14日，中纺院（浙江）与中纺院（天津）各累计减持122,000股，各占总股本0.1323%[1] - 控股股东及其一致行动人持股比例从73.2433%降至72.9788%[1] 各股东股份情况 - 中国纺织科学研究院限售股54,000,000股，占比58.5416%，无变化[2] - 中纺院（浙江）无限售股减至7,172,235股，占比降至7.7754%[2] - 中纺院（天津）无限售股减至5,878,000股，占比降至6.3724%[2] - 海西纺织新材料工业技术晋江研究院限售股266,970股，占比0.2894%，无变化[2] 变动说明 - 本次变动与承诺和计划无差异[3] - 无违反法规和规则情况[3] - 减持不影响控股股东及经营[4] 后续安排 - 公司持续关注减持并及时披露信息[5]

公司治理变动 - 公司将于2025年8月15日召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》 [1] - 本次股东大会涉及多项议案 [1]

公司治理动态 - 中纺标于7月30日晚间发布公告，宣布其第三届董事会第十五次会议审议通过了多项议案 [2] - 审议通过的议案包括《关于调整董事会审计委员会名称并修订工作细则的议案》 [2]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 7月30日晚间，中纺标发布公告称，公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于取 消监事会并修订〈公司章程〉的议案》等多项议案。 ...

董事会秘书细则通过情况 - 董事会秘书工作细则于2025年7月29日经第三届董事会第十五次会议通过，无需股东会审议[3] 董事会秘书设置与任期 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员和信息披露负责人[5] - 任期三年，至本届董事会任期届满止[13] 董事会秘书职责与管理 - 应聘任证券事务代表协助工作[13] - 出现特定情形1个月内解聘[14] - 辞职完成移交及公告披露后生效[14] - 原任离职3个月内聘任新秘书[15] 董事会秘书履职保障 - 秘书享有了解财务经营等权利[18] - 公司提供必要工作条件[19] - 保证秘书参加北交所后续培训[20] 细则执行与解释 - 细则自董事会审议通过之日起生效[22] - 修改及解释权属于公司董事会[22]

募集资金管理制度审议 - 募集资金管理制度于2025年7月29日经第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需股东会审议[3] 资金支取与协议管理 - 一次或十二个月以内累计从募集资金专户支取金额超3000万元且达募集资金净额20%时，公司及商业银行应通知保荐机构或独立财务顾问[10] - 公司应在募集资金到位后1个月内与保荐机构等签三方协议，签后2个交易日内披露协议主要内容[10] - 商业银行三次未及时出具对账单等情况，公司可终止协议并注销专户[10] - 协议提前终止，公司应自终止日起1个月内签新协议，签后及时报告北交所并公告[11] 资金存放与使用规定 - 公司应将募集资金及时完整存放在专户内，到账后及时办理验资手续[12] - 公司不得擅自改变募集资金用途，出现严重影响投资计划情形应及时公告[14] - 经董事会决策等同意，公司可将闲置募集资金现金管理[14] 账户管理与信息披露 - 开立或注销产品专用结算账户，公司应在2个交易日内披露[15] - 公司使用闲置募集资金现金管理等相关事项，应在规定时间内公告[15][16] 资金置换与项目调整 - 公司以募集资金置换自筹资金应在募集资金转入专户后六个月内实施[18] - 公司调整募集资金投入金额等事项需经相应程序后方可实施[19][22] - 公司仅变更募投项目实施地点，应在2个交易日内报告北交所并披露相关信息[24] 募投项目延期与节余处理 - 募投项目延期实施应经董事会审议通过并披露相关情况[26] - 节余募集资金不同金额情况需不同审议程序[25] 监督检查与责任追究 - 公司财务部应建立募集资金管理和使用台帐[29] - 公司内部审计机构等至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况[29] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金进行现场检查[31] - 未经审议擅自变更募集资金投向等，责任董事等应赔偿损失[33]

累积投票实施细则 - 累积投票实施细则于2025年7月29日经第三届董事会第十五次会议通过，尚需股东会审议[3] 董事候选人提名 - 董事候选人（独立董事除外）由董事会、持股1%以上股东提名，独立董事候选人同理[8] 累积表决票数计算 - 股东累积表决票数为股份数乘选举董事人数之积[11] 投票规则 - 所投董事选票数不超限额，候选董事人数不超应选人数[11] 当选规则 - 董事候选人按得票多少确定当选人，得票超半数当选[12] 缺额及相同票数处理 - 当选不足或得票相同，进行二轮选举，仍不能决定则两月内再开股东会[12] 细则生效及解释 - 细则经股东会审议通过生效，由董事会负责解释[14]

制度审议 - 制度于2025年7月29日经第三届董事会第十五次会议审议通过，无需提交股东会[3] - 本制度自董事会审议通过后生效实施[24] 内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[8] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[8] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%等属内幕信息[9] 报备要求 - 年报和中报披露后10个交易日内提交报备文件，自查有期间要求[16] - 合并等重大事项披露后10个交易日内提交报备文件，自查有期间要求[16] 人员范围 - 董事、高管及其直系亲属属内幕信息知情人报备范围[12] 管理责任 - 公司人员及股东等应配合做好登记备案和档案管理工作[18] - 公司做好登记并履行披露义务，控制知情人范围[18] - 内幕信息知情人负有保密责任，可签协议明确[20][21] - 公司不得随意报送未公开财务信息，控制知情人范围[22] - 违反制度的知情人应承担赔偿等责任，公司自查追责[22][24]

承诺管理制度 - 于2025年7月29日经第三届董事会第十五次会议审议通过，待股东会审议[3] - 承诺应具体明确、有履约期限等，承诺人需分析可实现性[8][9] - 承诺人应诚信履行，不得无故变更或不履行[11] 履行与变更披露 - 公司及时披露进展，未履行需说明原因及责任[12] - 无法履行可申请变更或豁免，需审议并披露[12] 其他规定 - 收购人承接原实控人未履行承诺义务[13] - 未尽事宜依法规和章程执行并修订[15]