证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-083 佛山纬达光电材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》，表决 结果为：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 佛山纬达光电材料股份有限公司 第一章 总则 第一条 为强化佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，确保董事会对高级 管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 《上市公司审计委员会工作指引》等法律、 ...