证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-080 佛山纬达光电材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》，表决结果为： 同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 佛山纬达光电材料股份有限公司 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对董事 会负责。国家法律、法规、规范性文件及《公司章程》对公司高级管理人员的有 关规定，适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书是公司信息披露事务的负责人，是公司与北京证券交易 所（以下简称"北交所"）之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的任职资格及选任 第四条 公司董事会秘书的任职资格： ( ...