佛山纬达光电材料股份有限公司 董事会授权管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日 召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案《关于修订<董事会授权管理制度>的议案》，表决结果 为：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-089 第二条 本制度所称授权，是指授权主体在一定范围和时间内，将法律、行 政法规以及《公司章程》所赋予的职权委托其他主体代为行使的行为。 第三条 董事会授权应当坚持依法合规、权责对等、风险可控等基本原则， 实现规范授权、科学授权、适度授权。在授权执行过程中，要切实落实董事会授 权责任，坚持授权不免责，加强监督检查，根据行权情况对授权进行动态调整， 不得将授权等同于放权。 第一条 为进一步 ...