山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召 开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员 会委员的议案》。现有将有关情况公告如下： 一、为规范公司治理，公司设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委 员会和提名委员会，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，现选举各 委员会的组成人员情况如下： | 序号 | 委员会 | 成员 | 召集人 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 战略委员会 | 韩承志、李晔、庞瑞英 | 韩承志 | | 2 | 审计委员会 | 蔡文春、陈波、相金明 | 蔡文春 | | 3 | 薪酬与考核委员会 | 李晔、陈波、庞瑞英 | 李晔 | | 4 | 提名委员会 | 陈波、蔡文春、相金明 | 陈波 | 上述董事会专门委员会委员及召集人的任期与董事会任期一致，自公司董事 会审议通过之日起起算。 证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2023-103 山东国子软件股份有限公司 关于设立董事会专门委员会暨选举委员的公告 ...

山东国子软件股份有限公司 章 程 2023年12月 | | | | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 股东 | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 董事会 | 25 | | 第一节 董事 | 25 | | 第二节 董事会 | 28 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 监事会 | 36 | | 第一节 监事 | 36 | | 第二节 监事会 | 37 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一节 财务会计制度 | 38 | | 第二节 内部审计 | 41 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 41 | ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2023-102 山东国子软件股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人 员、职工代表监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2023 年 12 月 15 日审议并通过： 选举庞瑞英女士为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 12 月 15 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 5,277,869 股，占公司股本的 5.74%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 15 日审议并通过： 选举秦宇先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 12 月 15 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章 ...

北京德和衡(济南)律师事务所 关于山东国子软件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡(济南)律师事务所 关于山东国子软件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 德和衡证见意见(2023)第 00248 号 致:山东国子软件股份有限公司 经核查,本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合方式,于 2023 年 12 月 15 日 15:00 在山东省济南市高新技术产业开发区齐鲁文化创意基地 5 号楼 4 单元公司会议室召开。通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称"中 国结算")持有人大会网络投票系统进行网络投票的起止时间为:2023年 12 月 14 日 15:00-2023年 12月 15 日 15:00。会议召开的时间、地点、方式及审议 事项与前述通知披露的一致。 综上,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股 东大会规则》及《公司章程》的规定,合法、有效。 北京德和衡(济南)律师事务所(以下简称"本所")接受山东国子软件股 份有限公司(以下简称"公司"或"贵公司")的委托,指派本所律师出席贵 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 15 日 2.会议召开地点：会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 15 日以书面方式发出 证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2023-104 山东国子软件股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 5.会议主持人：庞瑞英 6.会议列席人员：全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 公司第四届董事会已经公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生。根据《公 司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2023-099 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长庞瑞英 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 山东国子软件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 65,960,700 股，占公司有表决权股份总数的 71.77%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人 ...

山东国子软件股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2023-101 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 5 日以书面方式 发出 5.会议主持人：王蕾兵女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 二、 会议表决情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举公司职工代表监事的议案》 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》的有关规定，选举秦宇为公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会， 任期三年，任职期限自 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2023-093 山东国子软件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人蔡文春，已充分了解并同意由提名人山东国子软件股份有限公司董事会 提名为山东国子软件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山东国子软件股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2023-092 山东国子软件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人山东国子软件股份有限公司董事会，现提名蔡文春为山东国子软件股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任山东国子软件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与山东国子软件股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2023-093 山东国子软件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人陈波，已充分了解并同意由提名人山东国子软件股份有限公司董事会提 名为山东国子软件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山东国子软件股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问 ...