议案审议 - 2025年9月9日第三届董事会第十六次会议审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》，尚需提交股东会审议[3] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[8] - 重大交易事项涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况需审议[9] - 关联交易中，公司与关联方成交金额占公司最近一期经审计总资产2%以上且超过3000万元需审议[10] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保须股东会审议[12] - 按担保金额连续十二个月累计计算原则，超公司最近一期经审计总资产30%的担保须股东会审议，且需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[12] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须股东会审议[12] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须股东会审议[12] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[16] - 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[16] - 董事会需在收到召开临时股东会提议或请求后十日内给出书面反馈意见[17][18] - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[21] - 召集人收到临时提案后两日内发出股东会补充通知[21] - 年度股东会召开二十日前以公告方式通知各股东，临时股东会会议召开十五日前通知[21] - 股权登记日与会议日期间隔不得多于7个交易日，且应晚于通知公告披露时间[21] - 发出股东会通知后延期或取消，需在原定召开日前至少两个交易日公告说明原因[23] - 董事会同意召开临时股东会，在作出决议后五日内发出通知[17][18] - 审计委员会同意召开临时股东会，在收到请求后五日内发出通知[18] - 连续九十日以上单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东可自行召集和主持股东会[18] 股东会决议规则 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[31] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[32] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议[32] 董事选举规则 - 董事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提名非职工代表董事候选人[35] - 董事会、单独或合并持有公司1%以上股份的股东可提出独立董事候选人[35] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在30%及以上选举两名以上非职工代表董事实行累积投票制[36] 其他规则 - 会议记录保存期限为十年[29] - 股东买入超规定比例部分股份在买入后36个月内不得行使表决权且不计入总数[33] - 董事会应判断拟提交事项是否构成关联交易并通知关联股东[34] - 股东会选举非职工代表董事时，累积投票制下每一股份拥有与应选董事人数相同表决权[36] - 未填等表决票视为弃权，对应股份表决结果计为弃权[38] - 主持人可组织点票，股东或代理人有异议也可要求点票[38] - 股东会决议应公告出席人数、股份比例等信息[38] - 审议影响中小股东利益重大事项需单独计票披露[38] - 提案未通过或变更前次决议应特别提示[39] - 非职工代表董事选举通过后当日就任[39] - 派现等提案通过后公司两个月内实施方案[39] - 股东可在决议作出六十日内请求撤销违规决议[40] - 议事规则与法律法规等抵触时以规定为准[42] - 议事规则经股东会审议通过后生效实施[42]