制度审议 - 2025年9月9日第三届董事会第十六次会议审议通过修订议案，尚需股东会审议[3] 会议规则 - 定期会议提前5日、不定期会议提前3日通知，全体同意可不受限[8] - 过半数独立董事出席方可举行，审议事项过半数通过[8] 职责权限 - 未设提名等委员会，由独董会议审查被提名人资格并提建议[10] 会议记录与决议 - 制作会议记录，独董签字确认[10] - 形成书面决议，出席独董签字确认[11] 其他规定 - 董事会未采纳建议需记载意见及理由并披露[10] - 出席独董有保密义务[14] - 未尽事宜依规定执行，股东会通过后生效[16]