股东权益与会议召集 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会，董事会10日内书面反馈[3] - 董事会同意召开应在决议后5日内发通知，变更请求需征得股东同意[3] - 董事会不同意或未反馈，10%以上股份股东可向监事会提议，监事会同意应5日内发通知，变更需征得股东同意[4] 董事与监事提名 - 10%以上股份股东在董事会换届或增补时可按不超拟选人数提名非职工代表董事候选人[4] - 公司董事会、监事会、1%以上股份股东可提出独立董事候选人，提名人需核实并披露[4] - 10%以上股份股东在监事会换届或增补时可按不超拟选人数提名非职工代表监事候选人[5] - 监事会中的职工监事由职工代表大会等民主产生[6] 选举制度 - 股东大会选举董事、监事实行累积投票制，每一股份拥有与应选人数相同表决权[6] - 董事会制定累积投票制度实施细则维护中小股东权益[6] 董事履职规定 - 董事连续两次未亲自出席董事会会议或任职期内连续12个月未亲自出席次数超期间董事会会议总次数二分之一，应书面说明并披露[8] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席，董事会应建议股东大会撤换[8] - 独立董事发生上述情况，董事会应在30日内提议召开股东大会解除职务[8] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司兼任，并确保有足够时间精力履职[9] 独立董事职权 - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意，公司应及时披露[11] - 部分事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[11] 审计委员会规定 - 审计委员会事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议，每季度至少开一次会，会议须三分之二以上成员出席[12] 董事会构成 - 公司设董事会，由7名董事组成，其中独立董事3名，由股东大会选举产生[12] - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[13] - 审计委员会中至少有一名独立董事是会计专业人士，独立董事应过半数，并由其中会计专业人士担任召集人[13] 关联交易与事项审议 - 与关联自然人发生成交金额在30万元以上的关联交易需审议[15][16] - 与关联法人发生成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.2%以上且超过300万元的关联交易需审议[15][16] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上的事项需审议[17][18] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超过1000万元的事项需审议[17][18] - 交易标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超过1000万元的事项需审议[17][18] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超过150万元的事项需审议[17][18] - 交易标的相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超过150万元的事项需审议[17][18] - 除特定规定外的对外担保和财务资助事项需审议[17][18] 公司章程修订 - 公司拟对《公司章程》相关内容进行修订，尚需提交股东大会审议，以工商行政管理部门登记为准[21] - 修订原因是依据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定[22] 董事会会议规定 - 董事会会议应由董事本人出席，不能出席可书面委托其他董事，独立董事应书面委托其他独立董事[20] - 董事不得作出或接受无表决意向、全权或授权范围不明确的委托，对表决事项责任不因委托而免责[20] - 独立董事对董事会议案投反对或弃权票应说明理由等，公司披露决议时应同时披露异议意见[20][21] 会计师事务所聘用 - 公司聘用会计师事务所应经审计委员会审议同意，提交董事会审议，由股东大会决定[21] - 董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所[21] 其他 - 不涉及公司注册地址变更[21] - 原《公司章程》其他条款内容保持不变[21] - 提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续[22]

公司名称：深圳云里物里网络有限公司 统一社会信用代码：914403003496230409 类型：有限责任公司（法人独资） 证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2023-091 深圳云里物里科技股份有限公司 关于注销子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过 了《关于注销子公司深圳云里物里网络有限公司的议案》。根据《中华人民 共和国公司法》《公司章程》《对外投资管理制度》等规定，本次注销子公 司事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、注销主体基本情况 股东结构：公司持有 100%股权 二、注销子公司的原因 本次注销子公司深圳云里物里网络有限公司，是基于公司的发展规 划，旨在进一步整合资源，优化内部管理结构，降低管理成本，以提高公 司整体管理效率及经营效益。 法定代表人：庄严 注册资本：500 万人民币 成立日期 ...

一、 审议及表决情况 证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2023-082 深圳云里物里科技股份有限公司董事会审计委员会工作细 则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本制度经深圳云里物里科技股份有限公司第三届董事会第五次会议审议通 过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳云里物里科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，提升内部控制能力，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 等法律、法规、规范性文件和《深圳云里物里科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和检查工作。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有 关法律、法规和规范性文件的规定。 第四 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2023-078 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 深圳云里物里科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（http://www.bse.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号： 1.会议召开时间：2023 年 11 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 10 日以书面 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2023-080 深圳云里物里科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经深圳云里物里科技股份有限公司第三届董事会第五次会议审议通 过，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳云里物里科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构及公司董事会结构，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"管理办法"） 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及业务规则和《深圳云里物里科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"） ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2023-090 深圳云里物里科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 2022 年度末合伙人数量：272 人 2022 年度末注册会计师人数：1,603 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1,000 人 2022 年收入总额（经审计）：332,731.85 万元 2022 年审计业务收入（经审计）：3 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2023-086 深圳云里物里科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳云里物里科技股份有限公司董事会，现提名王宁宁为深圳 云里物里科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任深圳云里物里科技股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与深圳云里物里科技股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存 在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规 章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济 等工作经验； （ ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2023-089 根据规定，董事会审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人员 的董事组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为 会计专业人士。 经过选举，董事会审计委员会组成成员如下： 主任委员（召集人）：黄文锋 委员：庄严、曾明 深圳云里物里科技股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于设立董事会审计 委员会并选举委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于董事会审计委员会设立情况 为强化公司董事会对经营管理的有效监督，进一步完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》及《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规、部门规章、规范性文件等有关规定，经公司第三届董事会第五次会 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2023-084 深圳云里物里科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经深圳云里物里科技股份有限公司第三届董事会第五次会议审议通 过，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳云里物里科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了保证深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护公司、股东和债权人的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关法律、法规、规范性文件及《深圳云里物里科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 公司与关联方进行交易应签订书面协议，并应遵循平等、自愿、等 价、有偿原则。 第三条 公司董事会应根据客 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2023-092 深圳云里物里科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第五次会议 二、《关于提名王宁宁为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》的独 立意见 经核查，我们认为，公司对该独立董事候选人提名的审议和表决程序 符《公司法》和《公司章程》等相关法律规定，合法有效。 相关事项的事前认可意见和独立意见 经核查聘任人员的个人履历、教育背景等情况，未发现其存在相关法 律法规规定的不得担任公司独立董事的情形或被中国证监会处以证券市场 禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合 相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 五次会议于2023年11月20日召开，作为公司的独立董事，根据《公司法》 《证券法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办 法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《 ...