证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2024-019 深圳云里物里科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 27 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的财务报告进行了审 计，并出具了无保留意见的审 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2024-033 深圳云里物里科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，深圳云里物里 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司 2023年 度审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师 事务所"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所履行 监督职责情况汇报如下： 一、2023年度审计机构的基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2012年2月9日，注册地址 为北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101，首席合伙人为梁春先生。 截至2023年12月31日，大华会计师事务所合伙人数量为270人，注册会 计师1,471人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数1,141人。 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于深圳云里物里科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"云里物里"、"发行人" 或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对发行 人使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行核查，具体核查情况如下： 一、本次募集资金基本情况 2022 年 10 月 26 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意深圳云里物 里科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕2583 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公 司本次发行价格为 10.00 元/股，公司向不特定合格投资者公开发行股票 1,150.00 万股（不含行使超额配售选择权所发股份），本 ...

募集资金情况 - 2022年公司公开发行1150万股，每股10元，募集资金1.15亿元，净额9936.99万元[13] - 截至2023年12月31日，累计投入133.43万元，均为本年度使用[14] - 截至2023年12月31日，账户余额9947.96万元，与结余差异144.39万元系收益[14] - 本年度募集资金总额99,369,933.19美元，累计投入额1,334,300.00美元[24] - 公司募集资金数额为2670万元[26] 资金存放情况 - 中国银行深圳清湖支行初存5415.09万元，截止日余额4904.56万元[18] - 建行深圳龙华支行一账户初存5000万元，截止日余额43.39万元[18] - 建行深圳龙华支行另一账户截止日余额5000万元，为结构性存款[18] 项目投入情况 - 智能硬件生产基地项目承诺投资81,908,105.31美元，累计投入比例2.94%[24] - 物联网智能硬件平台及云研发项目承诺投资277,563,746.00美元，累计投入比例0.175%[24] - 营销推广建设项目承诺投资329,596,600.00美元，本年度投入15,555,281.39美元[24] - 承诺投资项目小计累计投入比例1.34%[24] 资金使用与管理 - 公司制定管理制度，与银行、保荐机构签三方监管协议[15] - 公司不存在变更募投项目等违规情况，信息披露合规[20] - 单次支取超1000万元或累计达总额10%，书面知会保荐代表人[16] 资金置换与理财 - 截至2023年4月26日，已用自筹资金付发行费用1,630,066.81元[25] - 截至2023年4月26日，已用募集资金置换发行费用1,055,710.15元[25] - 拟用部分闲置募集资金买理财，额度不超1,298,000元[25] - 拟用闲置资金买理财期限最长12个月，决议有效期可顺延[25] 其他信息 - 公司成立于2012年02月09日[26] - 会计师事务所批准文号京财会许可 [2011]0101号[29] - 会计师事务所批准执业日期2011年11月03日[29] - 会计师事务所执业证书编号11010148[31]

薪酬方案 - 2024 年 4 月 7 日审议通过相关薪酬方案议案[1,4] - 方案适用期限为 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日[2] - 独立董事职务津贴 7.6 万元/年（税前）[2] 薪酬构成与发放 - 高级管理人员薪酬由基本工资和绩效工资构成[3] - 薪金和津贴按月发放，离任按实际任期计算[5] 审议与生效 - 董事、监事薪酬方案需 2023 年年度股东大会审议通过生效[4,5]

募集资金情况 - 2022年10月26日获批向不特定合格投资者公开发行股票，发行价10元/股，发行1150万股，募资总额1.15亿元，净额9936.99万元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金专户银行存款9947.96万元，含结构性存款5000万元[5] 资金使用与收益 - 2023年实际募资净额9936.99万元，使用133.43万元，研发6.89万元，生产基地126.55万元[7][8] - 累计收到银行存款利息及理财产品收益扣除手续费净额1445.00万元，2023年利息926.99万元，理财收益420.15万元[8] - 累计手续费支出1069.29元，2023年987.96元[8] 资金管理 - 公司拟用不超9800万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[9] - 2023年1 - 6月多笔委托理财，金额2499 - 5000万元，年化收益率1.40% - 4.01%[10][11] 募投项目 - 物联网智能硬件产品智能生产基地建设项目调整后投资43,048,983.47元，2023年投入1,265,450.00元，进度2.9396%[21] - 物联网智能硬件及云平台研发项目调整后投资40,765,668.33元，2023年投入68,850.00元，进度0.1689%[21] - 营销推广建设项目调整后投资15,555,281.39元，2023年投入为0，进度0%[21] - 募投项目实际进度落后，将加快建设，否则延期、变更或终止[21] 其他事项 - 2023年4月26日审议通过以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金议案，发行费用15,630,066.81元，已置换1,503,510.17元[21] - 变更用途的募集资金总额及比例均为0[21] - 超募资金投向等情况均无[22] - 募集资金使用及披露无问题[22]

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 1-7 | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 母公司利润表 | 9 | | 母公司现金流量表 | 10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 1-91 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 我们审计了深圳云里物里科技股份有限公司(以下简称云里物里 公司)财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2024-020 深圳云里物里科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司编制了 2023 年年度报告及摘 要 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台 1.会议召开时间：2024 年 4 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 27 日以书面方式发出 （ ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2024-026 单位：元 投入进度 | 序 | | | 募集资金计划 | 累计投入募 | 投入进度 （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 募集资金用途 | 实施主体 | 投资总额（调 | 集资金金额 | | | 号 | | | | | （3）=（2） | | | | | 整后）（1） | （2） | | | | | | | | /（1） | | 1 | 物联网智能硬 件产品智能生 | 深圳云里物 里科技股份 | 43,048,983.47 | 1,265,450.00 | 2.9396% | | | 产基地建设项 | 有限公司 | | | | | | 目 | | | | | | 2 | 物联网智能硬 | 深圳云里物 | 40,765,668.33 | 68,850.00 | 0.1689% | | 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 深 圳 云 里 物 里 | 中国银行股份有 | | | | 科 技 股 份 有 限 | 限公 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2024-033 深圳云里物里科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，深圳云里物里 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司 2023年 度审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师 事务所"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所履行 监督职责情况汇报如下： 一、2023年度审计机构的基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2012年2月9日，注册地址 为北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101，首席合伙人为梁春先生。 截至2023年12月31日，大华会计师事务所合伙人数量为270人，注册会 计师1,471人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数1,141人。 ...