委托理财计划 - 公司拟用不超8000万元闲置自有资金委托理财，可循环滚动[3] - 拟投资产品期限最长不超12个月[4] - 委托理财事项自股东大会审议通过起12个月内有效[6] 风险管控 - 理财可能受市场波动等风险影响，公司将严控风险[8] - 财务负责人报告资金使用情况，相关部门有权监督检查[8]

[2024]0011003915 DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership） （截止 2023 年 12 月 31 日） 1-2 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳云 里物里科技股份有限公司（以下简称云里物里公司）2023 年度财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股 东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 7 日签发了大华 审字[2024] 0011000764 号无保留意见意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》 (证监会公告〔2021〕33 号)和《上市公司监管指引第 8 号——上 ...

人员变动 - 王宁宁2023年12月6日就任公司独立董事[1][4] 会议情况 - 2023年度无应出席董事会和应列席股东大会[4] - 2023年度未召开董事会专门和独立董事专门会议[6] - 2023年度未单独提议召开董事会会议[8] 意见与聘请情况 - 2023年度未发表书面事前认可及独立意见[5] - 2023年度未单独提议聘请或解聘会计师事务所[8] - 2023年度未单独聘请外部审计和咨询机构[8] 交流情况 - 2023年度通过年报审计沟通会议等与多方交流[7]

审计委员会设立 - 公司于2023年11月20日设立董事会审计委员会，成员为黄文锋、庄严、曾明，独立董事占比2/3[1] 2023年工作 - 未召开审计委员会会议[2] - 对大华会计师事务所核查、评价、沟通，认为其较好完成工作[4] - 协调内外部沟通，忠实履职[4][5] 2024年计划 - 加强与各方沟通交流[5] - 关注内部审计及内外部审计沟通[5] - 健全完善内部控制制度[5]

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2024-041 深圳云里物里科技股份有限公司 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 普通股 | 872374 | 云里物里 | 2024 年 5 9 | 月 | 日 | 2. 本公司董事、 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2024-020 深圳云里物里科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司编制了 2023 年年度报告及摘 要 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台 1.会议召开时间：2024 年 4 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时 ...

深圳云里物里科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2024-024 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）2022 年公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会批复同意注册(证监许可〔2022〕2583 号)核准， 公司【向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市】发行人民币 普通股（A 股）11,500,000 股，发行价格为人民币 10 元/股，募集资金总额为人 民币 115,000,000 元，扣除发行费用（不含税）人民币 15,630,066.81 元后，募集 资金净额为人民币 99,369,933.19 元，募集资金已于 2022 年 11 月 22 日划至公司 指定账户。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验， 并于 2022 年 11 月 22 日出具了大华验字【2022】000842 号《验资报告》。 （二）募集资金使用情况及当前余额 截至 ...

董事会会议情况 - 2023年度应出席董事会6次，独立董事亲自出席6次[4] - 2023年度应列席股东大会4次，独立董事亲自出席4次[4] - 2023年度未召开董事会专门委员会和独立董事专门会议[6] 议案表决情况 - 2023年独立董事对董事会各项议案均投赞成票[4] 意见发表情况 - 2023年多次会议独立董事发表事前认可或独立意见涉及多项议案[5][6] 交流情况 - 2023年度独立董事与内外部充分交流并提专业意见[7]

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2024-023 深圳云里物里科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 8 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 67,401,676.57 元，母公司未分配利润为 68,924,956.59 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 81,518,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 9,782,160.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事会审 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2024-026 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 29 日，深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"云里物 里"或"公司"）发行普通股 11,500,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公 开发行，发行价格为 10 元/股，募集资金总额为 115,000,000.00 元，实际募集 资金净额为 99,369,933.19 元，到账时间为 2022 年 11 月 22 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 投入进度 | 序 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计划 投资总额（调 | 累计投入募 集资金金额 | 投入进度 （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | （3）=（2） | | | ...