证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2024-061 深圳云里物里科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳云里物里科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 14 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 67,401,676.57 元，母公司未分配利润为 68,924,956.59 元。本次权益分派共计派发现金红利 9,701,129.64 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 80,842,747 股为基数（应分配总股数等于股权 登记日总股本 81,518,000 股减去回购的股份 675,253 股，根据《公司法》等规定， 公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股派 1.2 元人民 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2024-059 深圳云里物里科技股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划非交易过户完成的公告 式回购公司股份，回购股份后续用于股权激励计划或员工持股计划。 截至 2024 年 5 月 15 日，公司本次回购计划已经完成。本次回购，公司 通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份 1,754,153 股， 占公司总股本 2.1519%，占拟回购数量上限的 116.94%（总数量上限按 10 元 /股的价格计算），最高成交价为 9.99 元/股，最低成交价为 7.43 元/股，已 支付的总金额为 14,995,332.23 元（不含印花税、佣金等交易费用），占公 司拟回购资金总额上限的 99.97%，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 16 日 在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）上披露的《回购 股份结果公告》（公告编号：2024-058）。 本次员工持股计划通过非交易过户方式过户的股份数量为 1,078,900 股， 占公司现有总股本的 1.32%，全部来源于上述回购股份。本次非交易过户完 成后，公司 ...

员工持股计划会议情况 - 2024员工持股计划第一次持有人会议6月11日召开，应到73人实到64人，代表份额974,900份，占总份额90.36%[2] - 5名董监高承诺放弃相关权利，出席未表决份额120,000份[2] - 有表决权持有人所持份额854,900份，占表决权份额总数79.24%[2] 会议审议结果 - 审议通过设立管理委员会议案，同意854,900份，占比100%[3][4] - 选举唐程、林英想、曾玉香为管理委员会委员，同意均为854,900份，占比100%[5][6][7][8] - 审议通过授权管理委员会办理相关事宜议案，同意854,900份，占比100%[10][11] 管理委员会设置 - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，任期与员工持股计划存续期一致[4] - 授权事项包括召集会议等10项[10]

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2024-060 深圳云里物里科技股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带法律责任。 深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 员工持股计划 （以下简称"本次员工持股计划"）第一次持有人会议于 2024 年 6 月 11 日在深 圳市龙华区龙华街道和平东路港之龙科技园 I 栋 3 楼会议室以现场结合通讯方式 召开。本次会议由董事会秘书席洋先生召集并主持。本次会议应出席持有人 73 人， 实际出席持有人 64 人，代表公司员工持股计划份额 974,900 份，占本次员工持股 计划总份额的 90.36%。 参与本次员工持股计划的 5 名董事、监事、高级管理人员已承诺自愿放弃在 本次员工持股计划持有人会议的提案权、表决权，并且不担任本次员工持股计划 管理委员会任何职务。姚素琴等 5 名董事、监事、高级管理人员持有人出席了 本次会议但未参与表决；本次出席但未参与表决的份额合计 120 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带法律责任。 深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，并于 2024 年 4 月 16 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<深圳云里 物里科技股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定< 深圳云里物里科技股份有限公司员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请 公司股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案， 同意公司实施员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"或"本员工持 股计划"）并授权公司董事会办理本次员工持股计划的相关事宜。具体内容详 见公司于 2024 年 4 月 1 日及 2024 年 4 月 17 日在北京证券交易所信息披露平 台（https://www.bse.cn/）上披露的相关公告。 深圳云里物里科技股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划非交易过户完成的公告 证券代码：872374 证券简称：云 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2024-058 深圳云里物里科技股份有限公司 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 28 日召开第 三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，并于 2023 年 8 月 17 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司独立董事 对本项议案发表了同意的独立意见。回购方案的主要情况如下： （一） 回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资金回购公 司股份。本次回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划，以此进一步完善公司治 理结构，构建长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。 （二） 回购方式 （1）如果在回购期限内，回购资金总额达到上限，则回 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 28 日召开第 三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，并于 2023 年 8 月 17 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司独立董事 对本项议案发表了同意的独立意见。回购方案的主要情况如下： 证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2024-058 深圳云里物里科技股份有限公司 回购股份结果公告 （一） 回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资金回购公 司股份。本次回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划，以此进一步完善公司治 理结构，构建长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。 （二） 回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三） 回购价格 为 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2024-056 深圳云里物里科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 51,616,694 股，占公司有表决权股份总数的 64.6440%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 188,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.2361%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳云里物里科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：深圳云里物里科技股份有限公司 深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 5 月 14 日（星期二）召开。上海市锦天 城（深圳）律师事务所（以下简称"锦天城"）受公司委托，指派陈特律师、高铭 泽律师（以下简称"锦天城律师"）出席了本次股东大会。根据《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《深圳云里物里科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，锦天城律师就本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会 议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。 为出具本法律意见书，锦天城律师查阅了按规定需要查阅的文件以及锦天城 认为必须查阅的其他文件。在公司保证提供了锦天城为出具本法律意见书所要求 公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确 ...

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2024-056 深圳云里物里科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 51,616,694 股，占公司有表决权股份总数的 64.6440%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 188,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.2361%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 ...