证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2023-094 深圳云里物里科技股份有限公司 一、 回购方案基本情况 深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 28 日召开第 三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，并于 2023 年 8 月 17 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司现任独立 董事对本项议案发表了同意的独立意见。回购方案的主要情况如下： （一） 回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资金回购公 司股份。本次回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划，以此进一步完善公司治 理结构，构建长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。 （二） 回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三） 回购价格 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过 10 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期 间，综合公司二 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2023-085 深圳云里物里科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经深圳云里物里科技股份有限公司第三届董事会第五次会议审议通 过，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳云里物里科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第三条 控股股东、实际控制人及公司有关主体（以下简称"承诺人"）做出 的公开承诺应当具体、明确、无歧义、具有可操作性，并符合法律法规、部门规 章和业务规则的要求。承诺人对公司负有忠实义务和勤勉义务，严格履行其作出 的公开承诺，不得损害公司利益。 公司应当及时将承诺人的承诺事项单独在符合《证券法》规定的信息披露平 台的专区披露。 第四条 承诺人以及公司在上市、股票发行、再融资、并购重组、公司治理 专项活动等过程中做出的解决同业竞争、减少关联交易、资产注入、股权激励、 盈利预测补偿条款、股票限售等各项承诺事项必须有明确的履约期限，承诺履行 ...

深圳云里物里科技股份有限公司独立董事专门会议工作制 证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2023-081 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经深圳云里物里科技股份有限公司第三届董事会第五次会议审议通 过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳云里物里科技股份有限公司 称"独立董事专门会议"）。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并 推举一名代表主持。 第五条 定期会议由召集人在会议召开前 5 日通过电子邮件或短信、电话等 方式通知全体独立董事，不定期会议由召集人在会议召开前 3 日通知全体独立董 事。经全体独立董事一致同意，前述通知时限可不受本条款限制。发出上述会议 通知时，应同步通知董事会秘书。 通知应包括会议召开日期、地点、会议召开方式、拟审议事项和发出通知的 日期。 第六条 独立董事专门会议可以采取现场会议、网络视频会议或电话会议 ...

（一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2023-093 深圳云里物里科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 6 日 14 时至 15 时。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 5 日 15:00—2023 年 12 月 6 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证 ...

董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[6] - 独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一[7] 关联交易与审批 - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.2%以上且超300万元的关联交易需董事会审议[8] - 与关联自然人成交金额在30万元以上的关联交易需董事会审议[8] 交易审批条件 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审批[9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审批[12] - 交易标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需董事会审批[12] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元需董事会审批[12] - 交易标的相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元需董事会审批[12] 对外担保审批 - 应由董事会审批的对外担保，须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并决议[11] 董事会授权 - 董事会授权董事长需全体董事三分之二以上同意[14] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集[17] - 代表十分之一以上表决权的股东提议等六种情形下，董事长应十日内召集临时董事会会议[17] - 董事会定期会议应提前十日通知，临时会议提前三日通知，紧急情况经全体董事同意可随时召开[17][18] 会议出席规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[21] - 一名董事一次会议接受委托不得超过两名董事[21] - 董事连续两次未出席且不委托出席，视为不能履行职责，董事会建议股东大会更换[22] - 独立董事连续两次未亲自出席，董事会提请股东大会撤换[22] - 审议关联交易时，非关联董事不得委托关联董事出席[22] 会议召开方式 - 董事会会议以现场召开为原则，也可通过视频等方式召开[23] 决议通过规则 - 董事会做出决议须经全体董事过半数通过，对外担保、财务资助须经出席会议三分之二以上董事同意[27] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足三人应提交股东大会审议[27] - 董事会审议通过提案形成决议，须超过全体董事人数半数的董事投同意票[29] - 董事会决议可不经会议，采用书面方式经全体董事签字后通过[30] 表决特殊情况 - 二分之一以上与会董事认为提案不明确等情况，会议应暂缓表决[31] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化，一个月内不应再审议相同提案[31] 记录与档案保存 - 董事会会议记录保存期限为十年[31] - 董事会会议档案保存期限为十年以上[33] 议案实施 - 董事会会议审核同意后需提交股东大会审议的议案，须获批准后实施[35] 决议落实 - 董事长应督促落实董事会决议，检查实施情况并通报执行情况[35]

本公司董事会于 2023 年 11 月 20 日收到董事唐程先生递交的辞职报告，自股东大 会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任制造总监职务。 证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2023-076 深圳云里物里科技股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 11 月 20 日收到董事李小玲女士递交的辞职报告，自股东 大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任总经理助理职务。 （二）辞职原因 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，同时公司进一 步完善公司治理结构，唐程先生、李小玲女士，请求辞去其所担任的公司董事职 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2023-087 深圳云里物里科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人王宁宁，已充分了解并同意由提名人董事会提名为深圳云里物里 科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任深圳云里物里科技股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后 担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规 章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济 等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四） ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2023-077 深圳云里物里科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（http://www.bse.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2023-079）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2023-079 深圳云里物里科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律、法规相关 规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 监事会换届改选或者现任监事会 增补监事时，现任监事会、单独或者合 计持有公司 10%以上股份的股东可以按 或者在收到请求后十日内未做出反馈 的，单独或者合计持有公司百分之十以 上股份的股东有权向监事会提议召开 临时股东大会，并应当以书面形式向监 事会提出请求。 监事会同意召开临时股东大会的， 应在收到请求五日内发出召开股东大 会的通知，通知中对原请求的变更，应 当征得相关股东的同意。 第八十一条 董事、监事（非职工代表）候选人 提名的方式和程序： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第五十条 ...

公司名称：深圳云里物里网络有限公司 统一社会信用代码：914403003496230409 类型：有限责任公司（法人独资） 证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2023-091 深圳云里物里科技股份有限公司 关于注销子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过 了《关于注销子公司深圳云里物里网络有限公司的议案》。根据《中华人民 共和国公司法》《公司章程》《对外投资管理制度》等规定，本次注销子公 司事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、注销主体基本情况 股东结构：公司持有 100%股权 二、注销子公司的原因 本次注销子公司深圳云里物里网络有限公司，是基于公司的发展规 划，旨在进一步整合资源，优化内部管理结构，降低管理成本，以提高公 司整体管理效率及经营效益。 法定代表人：庄严 注册资本：500 万人民币 成立日期 ...