投资决策 - 2025年1月8日公司同意参与投资湖南省低空经济产业发展基金[1] 基金情况 - 基金规模10亿元，公司认缴1000万元[1] 进展动态 - 2025年7月23日基金完成工商登记并取得执照[2] - 2025年7月31日公司收到首期出资缴付通知[2] - 基金近日将在中基协完成备案[3]

华光源海新增关联交易 - 公司第三届监事会第十四次会议审议通过《关于新增预计2025年日常性关联交易的议案》[2]

公司公告 - 华光源海第三届董事会第二十次会议审议通过收购湖南汉牛物流科技有限公司51%股权的议案 [2] - 会议同时审议通过新增预计2025年日常性关联交易的议案 [2] - 会议通过提请召开2025年第二次临时股东会的议案 [2]

公司公告 - 华光源海将于2025年8月18日召开2025年第二次临时股东会 [2] - 股东会将审议《关于新增预计2025年日常性关联交易的议案》 [2]

关联交易数据 - 2025年购买原材料原预计6200万，累计已发生1285.61万，调整后仍为6200万[2] - 2025年出售产品原预计4000万，累计已发生715.62万，新增6000万，调整后10000万[2] - 2025年其他关联交易原预计23万，累计已发生0万，调整后预计23万[3] - 2025年关联交易原预计总金额10223万，累计已发生2001.23万，新增6000万，调整后16223万[3] 其他信息 - 关联方大汉电子商务注册资本和实缴资本均为50000万，持有拟控股子公司10%股权[4] - 2025年7月30日多会议审议议案均全票通过[10] - 保荐机构认为新增关联交易披露合规无重大不利影响[13] - 新增预计关联交易议案尚需股东会审议[11]

市场扩张和并购 - 公司拟1020万元现金购买汉牛物流51%股权[2] - 2025年7月30日董事会审议通过收购议案，无需股东会审议[7][8] - 购买股权完成后，公司将持有汉牛物流51%股权并纳入合并报表范围[22] - 股权交割在2025年8月31日前完成，完成后7天内支付股权转让款1020万元[25] 业绩总结 - 2024年标的公司资产总额2648.85万元，公司9.66亿元，占比2.74%[4][7] - 2024年标的公司资产净额580.02万元，公司4.48亿元，占比1.29%[4][7] - 2024年标的公司营业收入8143.28万元，公司20.77亿元，占比3.92%[4][7] - 汉牛物流2025年5月31日资产总额2121.95万元，2024年12月31日为2648.85万元[16] - 汉牛物流2025年5月31日负债总额1530.93万元，2024年12月31日为2068.83万元[16] - 汉牛物流2025年5月31日应收账款880.84万元，2024年12月31日为1254.52万元[16] - 汉牛物流2025年5月31日资产净额591.02万元，2024年12月31日为580.02万元[16] - 汉牛物流2025年1 - 5月营业收入2318.56万元，2024年度为8143.28万元[16] 其他新策略 - 业绩承诺期为2026年1月1日至2030年12月31日，合计净利润不低于2000万元[27] - 业绩补偿金额=1020万元×（1 - 业绩承诺期标的公司实际实现的扣非归母净利润总和/2000万元）[27] - 业绩奖励总金额（含税）=（标的公司实际完成的扣非后归母净利润总和 - 2000万元）×20%，最高204万元[29] - 过渡期内，公司按51%享有盈利或增加的净资产，丙方补足亏损或减少的净资产[30] - 丙方承诺2025年标的公司净利润大于611.0162万元，不足部分现金补足[30] - 核心员工服务期限不少于6年，提前离职丙方补偿员工税前总收入三倍[31] - 核心员工违反竞业禁止承诺，丙方承担100万元违约责任[32] 交易相关 - 本次交易不构成重大资产重组[3][5] - 本次交易不构成关联交易[6] - 交易标的不涉及私募投资活动[9] - 交易对方大汉电子商务注册资本和实缴资本均为5亿元[10] - 交易对方大汉控股集团注册资本8亿元，实缴资本6.76亿元[11] 评估相关 - 资产基础法评估股东全部权益评估值为706.03万元，增值率19.46%[19] - 收益法评估股东全部权益价值为2022.01万元，增值率242.12%[20] - 两种评估结果相差1315.98万元，差异率186.39%[20] 文件相关 - 公司有第三届董事会第二十次会议决议[36] - 公司有第三届董事会第九次独立董事专门会议决议[36] - 中证天通会计师事务所出具湖南汉牛物流科技有限公司《审计报告》[36] - 有公司拟收购湖南汉牛物流科技有限公司股权项目涉及该公司股东全部权益价值资产评估报告[36] - 存在《股权转让协议》[36] - 相关文件日期为2025年8月1日[36]

关联交易金额 - 2025年关联交易原预计总金额1.0223亿元，累计已发生2001.23万元，新增预计6000万元，调整后1.6223亿元，上年实际发生5429.72万元[4] 业务收支预计 - 2025年购买原材料等原预计6200万元，累计已发生1285.61万元，调整后6200万元，上年实际发生3394.79万元[3] - 2025年出售产品等原预计4000万元，累计已发生715.62万元，新增预计6000万元，调整后1亿元，上年实际发生2034.94万元[3] - 2025年租赁费原预计23万元，累计已发生0元，调整后23万元[4] 股权信息 - 关联方大汉电子商务实缴5亿元，持有拟控股子公司湖南汉牛物流10%股权[4] 决策审议 - 2025年7月30日三会审议新增预计2025年日常性关联交易议案，均全票通过[7] 交易评估 - 保荐机构认为新增预计2025年度日常性关联交易合规，无重大不利影响[13] - 新增预计关联交易为日常所需，以公允价格为依据，不影响独立性[11]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[2][3] - 采用现场与网络投票结合方式召开[5] 时间信息 - 现场会议2025年8月18日15：00召开[6] - 网络投票2025年8月17日15:00—8月18日15:00[7] - 股权登记日为2025年8月13日[9] - 登记时间为2025年8月18日14：00 - 15：00[13] 其他信息 - 会议地点在长沙市天心区芙蓉中路三段398号新时空大厦19楼公司会议室[10] - 审议关于新增预计2025年日常性关联交易的议案[11] - 会议联系人唐宇杰，电话0731 - 85012729[14]

会议信息 - 监事会会议于2025年7月30日在长沙召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席和授权出席3人[3] 市场扩张和并购 - 公司拟收购汉牛物流51%股权[4] 其他新策略 - 公司拟新增2025年日常性关联交易预计金额，关联方为大汉电子商务有限公司[4][5] - 《关于新增预计2025年日常性关联交易的议案》表决需提交股东会审议[5]

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买湖南汉牛物流科技有限公司51%股权[4][5] 其他新策略 - 公司拟新增2025年与大汉电子商务有限公司日常性关联交易预计金额[6] 会议安排 - 董事会会议于2025年7月30日在长沙天心区召开[2] - 公司提请2025年8月18日召开第二次临时股东会[8]