（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月20日晚间，华光源海发布公告称，公司2025年第二次临时股东会审议通过了《关于新 增预计2025年日常性关联交易的议案》。 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-102 华光源海国际物流集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李卫红先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开，程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》《股东会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 52,926,099 股，占公司有表决权股份总数的 60.1191%。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日 2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空大厦 19 楼公司 会议室 1.议案表决结果： 同意股数 52,926,099 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反 对股数 0 ...

会议安排 - 2025年7月30日审议通过召开2025年第二次临时股东会议案[5] - 2025年8月1日刊登会议决议及股东会通知公告[5] - 2025年8月18日15:00召开第二次临时股东会现场会议[5] 股东情况 - 出席现场和网络投票股东及代表12人，持股52,926,099股，占比60.1191%[8][9] - 网络投票股东0人，持股0股，占比0.00%[10] 议案表决 - 《关于新增预计2025年日常性关联交易的议案》全票通过[16] - 中小股东对该议案表决同意1,000股，占比100.00%[16]

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-101 华光源海国际物流集团股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 13 日 5.会议主持人：董事长李卫红先生 6.会议列席人员：监事会主席符新民、副总经理伍祥林、副总经理兼财务总 监邱德勇、董事会秘书唐宇杰 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以通讯方式发出 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-084 华光源海国际物流集团股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华光源海国际物流集团股份有限公司于 2025 年 8 月 13 日召开第三届董事会 第二十一次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.15 修订《信息披露管理制度》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 华光源海国际物流集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 （一）公司董事会秘书和董事会秘书办公室； 第一条 为加强华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）的信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性， 保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则》 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-077 华光源海国际物流集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华光源海国际物流集团股份有限公司于 2025 年 8 月 13 日召开第三届董事会 第二十一次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.08 修订《独立董事专门会议工作制度》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 华光源海国际物流集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 ...

制度制定 - 2025年8月13日董事会通过制定《会计师事务所选聘制度》[3] - 制度由董事会制定，股东会审议通过生效[21] 选聘流程 - 选聘需审计委员会审议、董事会审议，股东会决定[6] - 二分之一以上独立董事或三分之一以上董事可提聘请议案[8] 履职监督 - 审计委员会每年向董事会提交履职及监督情况报告[9] 资料保存 - 选聘文件资料保存至少10年[10][11] 聘用规定 - 除特定情形，聘用期届满可续聘，符合要求可不公开选聘[13] - 原则上不得在年报审计期间改聘，改聘应在四季度前完成[15][16] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年后连续5年不得参与[18] 信息披露 - 披露服务年限、审计费用等信息[19] - 变更时披露前任情况、原因等[19] 其他规定 - 分包转包情况不再选聘[19] - 制度抵触时以法律法规为准，由董事会解释[21]

华光源海国际物流集团股份有限公司于 2025 年 8 月 13 日召开第三届董事会 第二十一次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.01 修订《股东会议事规则》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-070 华光源海国际物流集团股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华光源海国际物流集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范华光源海国际物流集团股份有限公司(以下简称"公司") 的行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《华光源海国际物流集 团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-075 华光源海国际物流集团股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华光源海国际物流集团股份有限公司于 2025 年 8 月 15 日召开第三届董事会 第二十一次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.06 修订《募集资金管理制度》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃 权 0 票。该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 华光源海国际物流集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的利益及募集资金 的安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易 ...

华光源海国际物流集团股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华光源海国际物流集团股份有限公司于 2025 年 8 月 13 日召开第三届董事会 第二十一次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.29 修订《信息披露暂缓、豁免管理制度》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-097 华光源海国际物流集团股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）和其他 信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法 权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《华光源海国际物流集团 股份有限公司章程》（以下称"《 ...