证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-088 华光源海国际物流集团股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华光源海国际物流集团股份有限公司于 2025 年 8 月 13 日召开第三届董事会 第二十一次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.19 修订《董事会秘书工作细则》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃 权 0 票。该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 华光源海国际物流集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为指导公司董事会秘书之日常工作，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《华光 源海国际物流集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书作为公司与证券交易所之间的 指定联络人，是公司董事会聘任的高级管理人 ...

制度审议 - 2025年8月13日第三届董事会第二十一次会议审议通过修订《内幕信息知情人登记及保密制度》，表决5同意0反对0弃权，无需股东会审议[3] 内幕信息范围 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股或控股权变化较大属内幕信息[8] - 公司营业用主要资产抵押、出售或报废超30%属内幕信息[9] 报备要求 - 各部门在内幕信息首次公开披露后10个交易日内向北交所报备知情人档案[14] - 公司在年报和中报披露后10个交易日提交报备文件，自查期分别为披露日前6个月和3个月[14] - 公司在合并等重大事项披露后10个交易日提交报备文件，自查期为董事会决议披露日前6个月[15] 相关责任 - 持有5%股份及以上股东等配合做好登记管理工作[16] - 公司重大事项披露时向北交所报备知情人档案[16] - 公司核查知情人买卖证券情况，违规核实追责并报送监管机构[23] - 董事会核查知情人信息真实性，董秘负责登记备案[23] - 违反制度知情人依法担责，公司视情节处分追责[24] 档案管理 - 知情人档案和重大事项进程备忘录保存至少10年[18] - 董事会办公室按登记表填汇总表，保存至少10年[20] - 重大事项公开披露后，董事会办公室报送相关档案及备忘录给监管部门[20] 其他 - 公司报送档案出具书面承诺，董事长及董秘签字确认[24] - 制度自审议通过生效，董事会负责制定、修改和解释[27][28]

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-078 华光源海国际物流集团股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华光源海国际物流集团股份有限公司于 2025 年 8 月 13 日召开第三届董事会 第二十一次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.09 修订《对外担保管理制度》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 华光源海国际物流集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，防范财务风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《华 光源海国际物流集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 制定《华光源海国际物流集团股份有限公司对外担保管理制度》（ ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-087 华光源海国际物流集团股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华光源海国际物流集团股份有限公司于 2025 年 8 月 13 日召开第三届董事会 第二十一次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.18 修订《总经理工作细则》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 华光源海国际物流集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《华光源海国际物流集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第二条 公司设总经理1名，任期为3年 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-073 华光源海国际物流集团股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华光源海国际物流集团股份有限公司于 2025 年 8 月 13 日召开第三届董事会 第二十一次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.04 修订《承诺管理制度》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 华光源海国际物流集团股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"集团公 司"）控股股东、实际控制人、董监高人员、关联方、收购人、其他利益相关方 等（以下简称"承诺人"）及公司承诺管理，规范公司及承诺人履行承诺行为， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法 律和规定，并结合公司实际 ...

华光源海国际物流集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华光源海国际物流集团股份有限公司于 2025 年 8 月 13 日召开第三届董事会 第二十一次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.21 修订《董事会提名委员会工作细则》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 华光源海国际物流集团股份有限公司 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-090 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会 组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规、部门规章、规 范性文件以及《华光源海国际物流集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定， ...

华光源海国际物流集团股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-085 一、 审议及表决情况 华光源海国际物流集团股份有限公司于 2025 年 8 月 13 日召开第三届董事会 第二十一次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.16 修订《投资者关系管理制度》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃 权 0 票。该议案无需提交股东会审议。 第一章 总则 第一条 为进一步完善华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以 下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和 投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发 展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《华 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-079 华光源海国际物流集团股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第三条 本制度所指的对外投资（简称为"投资"）指将货币资金以及经资产 评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、商标权、土地使用权等 华光源海国际物流集团股份有限公司于 2025 年 8 月 13 日召开第三届董事会 第二十一次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.10 修订《对外投资管理制度》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 华光源海国际物流集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"上市公司"）的投资管理，提高资金运作效率，保证资金运营的安全性、收 益性，实现投资决策的科学化和经营管理的规范化、制度化，根据《中 ...

华光源海国际物流集团股份有限公司于 2025 年 8 月 15 日召开第三届董事会 第二十一次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.11 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，表决结果：同意 5 票； 反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 华光源海国际物流集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-080 华光源海国际物流集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总 则 第一条 为建立、健全符合现代企业管理制度要求的激励和约束机制，充分 调动公司董事、高级管理人员的积极性和创新性，提升公司业务经营效益和管理 水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《华光源海国际物流集团股份有限公司章 程》，结合公司 ...

华光源海国际物流集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-093 一、 审议及表决情况 华光源海国际物流集团股份有限公司于 2025 年 8 月 13 日召开第三届董事会 第二十一次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.24 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》，表决结果：同意 5 票； 反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 华光源海国际物流集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为提高华光源海国际物流集团股份有限公司(下称"公司")的规范 运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息 披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件以 及《华 ...