公司基本信息 - 公司于2020年9月30日获批首次向社会公众发行人民币普通股435万股，于2021年11月15日在北交所上市[8] - 公司注册资本为人民币7197.6336万元[9] - 公司设立时普通股总数为3200万股，每股面额1元[15] - 公司已发行股份总数为7197.6336万股，均为普通股[16] 股东信息 - 杜发平认购股份1124.098万股，持股比例35.128%[15] - 姜迎新认购股份192.7045万股，持股比例6.022%[15] - 张家东认购股份175.9545万股，持股比例5.499%[15] - 苏建湧认购股份162.864万股，持股比例5.090%[15] 股份限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[16] - 公司因特定情形收购本公司股份后，第（三）、（五）、（六）项情形合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[19] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间内每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25% [21] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在北交所上市交易之日起1年内不得转让[21] 交易限制 - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[21] - 公司董事、高级管理人员在公司年度报告、半年度报告公告前15日内不得买卖本公司股票[21] - 公司董事、高级管理人员在公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内不得买卖本公司股票[21] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员将其持有股票在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司所有[22] 股东权利 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[26] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求相关方诉讼[28] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可依法诉讼维权[29] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需书面报告[30] 股东会审议事项 - 股东会审议关联交易成交金额占公司最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易[37] - 股东会审议12个月内累计计算超过公司最近一期经审计总资产30%的购买、出售资产交易[37] - 公司交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[38] - 公司交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交股东会审议[38] 担保审议事项 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保须经董事会审议后提交股东会审议[42] - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50％后提供的担保须经董事会审议后提交股东会审议[42] - 为资产负债率超70％的担保对象提供的担保须经董事会审议后提交股东会审议[42] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经董事会审议后提交股东会审议[42] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 董事人数不足规定人数2/3、公司未弥补亏损达股本总额1/3等情形发生时，公司应在2个月内召开临时股东会[43] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会应在收到请求10日内反馈[48] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到提案2日内发出补充通知[51] 决议相关 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[61] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[61] - 公司连续12个月内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[62] - 关联交易事项关联股东不参与投票表决，关联事项普通决议需非关联股东有表决权股份数半数以上通过，特别决议需2/3以上通过[64] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[75] - 董事会由9名董事组成，包括3名独立董事，且至少有一名会计专业人士[84] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[76] - 公司职工人数超300人时，董事会成员中应有1名职工代表[76] 独立董事相关 - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[98] - 独立董事连任时间不得超过6年，满6年后36个月内不得被提名为候选人[99] - 独立董事候选人原则上最多在三家境内上市公司担任该职[99] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[103] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[106] - 审计委员会每季度至少召开1次会议，2/3以上成员出席方可举行[108] - 审计委员会作出决议需成员过半数通过[108] 高级管理人员相关 - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[112] - 总经理有权决定连续12个月内累计计算均未超过公司最近一期经审计总资产10%、净资产10％且绝对金额低于1000万元、营业收入10％且绝对金额低于1000万元、净利润10％且绝对金额低于150万元的交易事项[112] - 总经理有权决定收购出售连续12个月内累计计算低于公司最近一期经审计总资产10％的重大资产[113] - 总经理有权决定连续12个月内累计计算低于公司最近一期经审计净资产10%的资产抵押和融资借款事项[113] 利润分配相关 - 公司提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[121] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[123] - 公司分配年度股利优先现金分红需满足可分配利润为正、现金流充裕、审计报告标准无保留意见、期末资产负债率不超70%且累计可供分配利润为正、无重大资金支出等条件[125] - 调整利润分配政策议案经董事会审议通过后提交股东会审议批准，董事会议案需全体董事过半数通过，股东会审议需出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[126] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[131] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所提前30天通知[132] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[144] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散公司[150]