会议召开和出席情况 - 会议召集召开及议案审议程序符合相关法律法规和公司章程规定 [1] - 应出席监事3人 实际出席及授权出席监事3人 [1] 议案审议情况 - 审议通过关于拟取消监事会变更注册资本暨修订公司章程议案 拟不再设置监事会 监事职权由董事会审计委员会行使 [1][2] - 根据2024年权益分配方案 以总股本59,980,280股为基数 每10股转增2股 已于2025年6月11日完成权益分派 总股本增至71,976,336股 [1] - 审议通过关于废止监事会制度议案 因不再设置监事会 拟废止监事会制度 [2] - 审议通过关于调整2023年股权激励计划股票期权授予数量和行权价格议案 因2024年权益分派实施完毕 需对期权授予数量和行权价格进行调整 [2][3] 议案审议程序 - 取消监事会及修订公司章程议案尚需提交股东会审议 [1][2] - 废止监事会制度议案尚需提交股东会审议 [2] - 调整股权激励计划议案无需提交股东会审议 [3] - 三项议案均不涉及关联交易事项 无需回避表决 [2][3]