证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-055 莱赛激光科技股份有限公司 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 据《中华人民共和国公司法》（以下简 | | 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 | 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 | | 券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京 | 券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京 | | 证券交易所上市公司持续监管办法（试 | 证券交易所上市公司持续监管办法（试 | | 行）》、《北京证券交易所股票上市规则 | 行）》、《北京证券交易所股票上市规则》 | | （试行）》和其他相关法律、法规和规 | 和其他相关法律、法规和规范性文件的 | | 范性文件的规定，制订本章 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-081 莱赛激光科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满、辞任、被解除职务等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 公司第三届董事会第二十六次会议审议《莱赛激光科技股份有限公司董事、 高级管理人员离职管理制度》。上述制度经公司董事会审议通过后生效实施。 表决结果：与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票结果通过。 回避表决情况：不涉及回避表决。 二、 分章节列示制度主要内容： 莱赛激光科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《北京证券 交易所股票上市规则》等 ...

会议信息 - 2025年第三次临时股东会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次为准[6] - 现场会议2025年9月5日下午2:30召开，网络投票9月4日15:00 - 9月5日15:00[7] 股权登记 - 股权登记日为2025年8月29日，登记在册普通股股东有权出席[9] 议案情况 - 审议多项议案，含取消监事会、修订公司章程等[11][12] - 议案1.00为特别决议议案，议案3.06对中小投资者单独计票[13] 登记信息 - 登记方式为邮件、信函或传真，不受理电话登记[15] - 登记时间为2025年9月5日下午1:30，地点在公司会议室[16] 其他信息 - 会议联络人员为冯锦侠，有联络电话、传真和邮编[18] - 临时提案需会议召开十天前提交[18] - 涉及多项制度修订议案[23] - 有非独立董事等选举事项[23] - 议案7有二级子议案[24]

会议信息 - 会议于2025年8月18日召开，7月31日发出通知[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》全票同意[5] - 《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》全票同意[6] 后续安排 - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[5] - 相关议案需提交股东会审议[5][6]

会议信息 - 董事会会议于2025年8月18日召开，应到8人实到8人[2][3] - 会议由董事长陆建红主持，董事会秘书列席[5] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等多项议案同意8票、反对0票、弃权0票[6][11][12] - 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》22个子议案均通过[7][8][9] 后续安排 - 取消监事会及修订章程等部分议案需提交股东会审议[6][11] - 拟提议召开2025年第三次临时股东会并提交议案[11]

公司信息 - 公司成立于2000年11月9日[3] - 法定代表人为陆建红[4] - 住所为常州市新北区新竹二路106、108号[4] 资本变更 - 2025年相关会议通过变更注册资本议案[3] - 2025年完成工商变更登记并收到执照[3] - 公司注册资本为9545万元人民币[3]

报告核心观点 雅鲁藏布江下游水电工程开工总投资约1.2万亿元，北交所水利、洞隧设施建设相关10家标的受关注；本周北交所五大行业平均涨跌幅均收涨，科技新产业PE TTM中值上升；多家公司有中标、签约、半年报增长等利好公告 [2][3][4][13] 雅江下游水电工程开工，关注北证洞隧施工稀缺标的 - 7月19日雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式在西藏林芝市举行，采取截弯取直、隧洞引水开发方式建5座梯级电站，总投资约1.2万亿元，电力以外送消纳为主兼顾本地自用 [12][13] - 同日中国雅江集团有限公司成立大会在京举行，组建该公司是保障雅下水电工程建设运营的重要举措 [13] - 北交所水利、洞隧设施建设相关标的10家，截至7月25日总市值347.62亿元，介绍了基康技术和五新隧装业务及业绩情况 [2][14][19] 北证行业：五大行业本周平均涨跌幅均收涨 - 本周高端装备、信息技术、化工新材、消费服务、医药生物五大行业平均涨跌幅分别为+5.48%、+1.81%、+1.71%、+2.99%、+5.63% [3] - 五大行业市盈率中值均上升，高端装备升至50.7X，信息技术升至92.7X，化工新材升至44.9X，消费服务升至66.6X，医药生物升至46.3X [3] - 各行业均给出涨跌幅排名前三的公司 [27][29][31][33][37] 科技新产业：本周四大科技新产业PE TTM中值均上升 - 7月21 - 25日，北交所科技新产业150家企业中107家上涨，区间涨跌幅中值为+1.47%，恒立钻具等涨幅位列前五，北证50等指数也有涨跌幅表现 [40] - 150家企业市盈率中值由53.4X升至60.5X，总市值由4686.17亿元升至4857.80亿元，市值中值由23.70亿元升至24.52亿元 [42][43] - 智能制造、电子、汽车、信息技术四大产业市盈率TTM中值均上升，并给出各产业市值涨跌幅前三公司 [47][52][54][56] 公告：民士达、并行科技披露半年报，均实现大幅增长 - 许昌智能中标国家电网项目，合计中标金额15297.43万元；瑞华技术子公司签署设备销售合同并交付部分设备 [61] - 众诚科技签订运维服务项目合同，预估总价49907660元；威博液压收到可转债申请审核问询函 [61] - 民士达和并行科技半年报营收和归母净利润均大幅增长，铜冠矿建中标项目，邦德股份获发明专利证书 [62]

人事变动 - 2025年7月7日公司聘任潘懿姣为证券事务代表，任期至第三届董事会届满[2] - 潘懿姣1987年6月出生，毕业于国防科技大学电子商务专业[6] - 潘懿姣曾就职于常州钟华，现担任公司行政中心主任[6]

会议信息 - 董事会会议于2025年7月7日在公司会议室现场召开[2] - 会议通知于2025年6月30日以电话方式发出[2] - 应出席董事8人，实际出席和授权出席8人[3] 人事聘任 - 拟聘任潘懿姣为公司证券事务代表，任期至第三届董事会届满[4][5] - 《关于聘任公司证券事务代表的议案》表决全票通过，无需回避和提交股东会[5] 公告日期 - 会议决议公告日期为2025年7月8日[6]

上市与股本 - 公司于2023年12月7日经中国证监会注册，发行2204.1667万股普通股，12月28日在北交所上市[5] - 公司注册资本为9545.00万元，股份总数为9545.0000万股，均为人民币普通股[8][18] 股东持股 - 公司设立时，常州市莱赛投资合伙企业(有限合伙)持股500.00万股，比例10.00%[17] - 陆建红持股1600.00万股，比例32.00%[17] - 张敏俐持股1500.00万股，比例30.00%[17] 股份转让与质押 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[33] 重大交易标准 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上为重大交易[36] - 成交金额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元为重大交易[37] - 产生利润占最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超750万元为重大交易[37] 会议相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[45] - 董事会收到召开临时股东大会提议后，应在10日内书面反馈[47][48][51] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时按弥补亏损后净利润的10%提取法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[146] - 公司原则上每年进行1次利润分配，有条件可中期现金分红或发股票股利[150] 组织架构 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名[92] - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1名[135] 人员任职 - 董事、监事、总经理每届任期3年，任期届满可连选连任或连聘连任[80][122][131] - 公司设总经理1名、副总经理若干名、财务负责人1名、董事会秘书1名[120]