证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-052 （二）会议出席情况 莱赛激光科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《莱赛激光科技股 份有限公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 3. 会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 31 日以电话通知方式发 出 5. 会议主持人：董事长陆建红 6. 会议列席人员：董事会秘书 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性 ...

公司信息 - 公司成立于2000年11月9日[3] - 法定代表人为陆建红[4] - 住所为常州市新北区新竹二路106、108号[4] 资本变更 - 2025年相关会议通过变更注册资本议案[3] - 2025年完成工商变更登记并收到执照[3] - 公司注册资本为9545万元人民币[3]

报告核心观点 雅鲁藏布江下游水电工程开工总投资约1.2万亿元，北交所水利、洞隧设施建设相关10家标的受关注；本周北交所五大行业平均涨跌幅均收涨，科技新产业PE TTM中值上升；多家公司有中标、签约、半年报增长等利好公告 [2][3][4][13] 雅江下游水电工程开工，关注北证洞隧施工稀缺标的 - 7月19日雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式在西藏林芝市举行，采取截弯取直、隧洞引水开发方式建5座梯级电站，总投资约1.2万亿元，电力以外送消纳为主兼顾本地自用 [12][13] - 同日中国雅江集团有限公司成立大会在京举行，组建该公司是保障雅下水电工程建设运营的重要举措 [13] - 北交所水利、洞隧设施建设相关标的10家，截至7月25日总市值347.62亿元，介绍了基康技术和五新隧装业务及业绩情况 [2][14][19] 北证行业：五大行业本周平均涨跌幅均收涨 - 本周高端装备、信息技术、化工新材、消费服务、医药生物五大行业平均涨跌幅分别为+5.48%、+1.81%、+1.71%、+2.99%、+5.63% [3] - 五大行业市盈率中值均上升，高端装备升至50.7X，信息技术升至92.7X，化工新材升至44.9X，消费服务升至66.6X，医药生物升至46.3X [3] - 各行业均给出涨跌幅排名前三的公司 [27][29][31][33][37] 科技新产业：本周四大科技新产业PE TTM中值均上升 - 7月21 - 25日，北交所科技新产业150家企业中107家上涨，区间涨跌幅中值为+1.47%，恒立钻具等涨幅位列前五，北证50等指数也有涨跌幅表现 [40] - 150家企业市盈率中值由53.4X升至60.5X，总市值由4686.17亿元升至4857.80亿元，市值中值由23.70亿元升至24.52亿元 [42][43] - 智能制造、电子、汽车、信息技术四大产业市盈率TTM中值均上升，并给出各产业市值涨跌幅前三公司 [47][52][54][56] 公告：民士达、并行科技披露半年报，均实现大幅增长 - 许昌智能中标国家电网项目，合计中标金额15297.43万元；瑞华技术子公司签署设备销售合同并交付部分设备 [61] - 众诚科技签订运维服务项目合同，预估总价49907660元；威博液压收到可转债申请审核问询函 [61] - 民士达和并行科技半年报营收和归母净利润均大幅增长，铜冠矿建中标项目，邦德股份获发明专利证书 [62]

人事变动 - 2025年7月7日公司聘任潘懿姣为证券事务代表，任期至第三届董事会届满[2] - 潘懿姣1987年6月出生，毕业于国防科技大学电子商务专业[6] - 潘懿姣曾就职于常州钟华，现担任公司行政中心主任[6]

会议信息 - 董事会会议于2025年7月7日在公司会议室现场召开[2] - 会议通知于2025年6月30日以电话方式发出[2] - 应出席董事8人，实际出席和授权出席8人[3] 人事聘任 - 拟聘任潘懿姣为公司证券事务代表，任期至第三届董事会届满[4][5] - 《关于聘任公司证券事务代表的议案》表决全票通过，无需回避和提交股东会[5] 公告日期 - 会议决议公告日期为2025年7月8日[6]

上市与股本 - 公司于2023年12月7日经中国证监会注册，发行2204.1667万股普通股，12月28日在北交所上市[5] - 公司注册资本为9545.00万元，股份总数为9545.0000万股，均为人民币普通股[8][18] 股东持股 - 公司设立时，常州市莱赛投资合伙企业(有限合伙)持股500.00万股，比例10.00%[17] - 陆建红持股1600.00万股，比例32.00%[17] - 张敏俐持股1500.00万股，比例30.00%[17] 股份转让与质押 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[33] 重大交易标准 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上为重大交易[36] - 成交金额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元为重大交易[37] - 产生利润占最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超750万元为重大交易[37] 会议相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[45] - 董事会收到召开临时股东大会提议后，应在10日内书面反馈[47][48][51] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时按弥补亏损后净利润的10%提取法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[146] - 公司原则上每年进行1次利润分配，有条件可中期现金分红或发股票股利[150] 组织架构 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名[92] - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1名[135] 人员任职 - 董事、监事、总经理每届任期3年，任期届满可连选连任或连聘连任[80][122][131] - 公司设总经理1名、副总经理若干名、财务负责人1名、董事会秘书1名[120]

会议参与情况 - 出席股东会股东10人，持表决权股份62,706,000股，占比65.6951%[3] - 网络投票股东0人，持表决权股份0股，占比0.00%[3] - 公司8位董事、3位监事全部出席[3][4] 议案表决结果 - 《关于变更注册资本等议案》同意股数62,706,000股，占比100.00%[5] - 反对和弃权股数均为0股，占比0.00%[5] 其他信息 - 会议程序合法有效，律师事务所为北京市康达律师事务所[7][8]

会议出席情况 - 出席会议股东及代理人10名，代表股份62,706,000股，占比65.6951%[9] - 中小投资者股东4名，代表股份1,686,000股，占比1.7664%[13] 议案表决情况 - 《关于变更注册资本等议案》同意62,706,000股，占比100%[16] 会议相关信息 - 经第三届董事会二十四次会议决议召开[5] - 现场会议2025年6月25日下午2:30召开[7] - 召集人为公司董事会[8]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次为准[6] 时间地点 - 现场会议2025年6月25日下午2:30，网络投票6月24 - 25日[7] - 股权登记日为2025年6月19日[9] - 会议和登记地点在常州市新北区新竹二路106号[11][16] 议案情况 - 审议《关于变更注册资本等议案》，已获董事会通过[12] - 为特别决议议案，无单独计票和关联回避[13] 登记方式 - 邮件、信函或传真登记，不受理电话登记[15] - 登记时间为2025年6月25日下午1:30[16] 联络信息 - 联络人员冯锦侠，电话0519 - 85136128，传真0519 - 85136118[18]

会议信息 - 监事会会议于2025年6月9日在公司会议室召开[4] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] - 会议发出通知时间为2025年5月28日，方式为电话通知[4] - 会议主持人是监事会主席田希[2] 募投项目 - 公司将募投项目达到预定可使用状态日期最迟延长至2026年8月1日[5] - 《关于公司募投项目延期的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[5]