薪酬制度审议 - 公司第三届董事会第二十六次会议审议修订后的薪酬管理制度，待股东会批准[3] - 审议议案表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票[3] 制度适用与管理 - 制度适用于董事会成员和高级管理人员[7] - 薪酬与考核委员会初步确定薪酬标准与方案并考评[10] - 董事会制订制度，经股东会通过后监督执行[10] 薪酬构成与发放 - 独立董事领津贴，按月发，统一代扣个税[12] - 内部董事领津贴，兼其他职务按岗领薪[13] - 高级管理人员薪酬由基本和绩效薪酬组成[14] 制度生效与解释 - 制度由董事会负责解释[17] - 制度经股东会通过后生效实施，修订亦同[18]

会计师事务所选聘制度审议 - 公司第三届董事会第二十六次会议审议会计师事务所选聘制度，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票[2] 选聘评价要素及权重 - 选聘会计师事务所评价要素中，质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[12] 审计费用相关 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应在信息披露文件说明金额、定价原则、变化情况和原因[13] 人员任职限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[13] - 审计项目合伙人、签字注册会计师承担首次公开发行股票或向不特定对象公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不超两年[13] 选聘工作负责及报告 - 公司审计委员会负责选聘会计师事务所工作，至少每年向董事会提交履职及监督情况报告[8] 选聘方式 - 公司选聘会计师事务所可采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标等方式，续聘且费用未变可不采用[9][10] 聘用解聘流程 - 公司聘用或解聘会计师事务所，需经董事会审计委员会审议、董事会审议，由股东会决定[5] 业务约定书 - 公司与会计师事务所签订审计业务约定书，聘期一年，可续聘[11] 改聘相关 - 公司在六种情况时应改聘会计师事务所[14] - 公司改聘应在董事会决议后通知前任，股东会表决时允许其陈述意见[15] 辞聘说明 - 会计师事务所辞聘需向股东会说明公司有无不当情形[15] 选聘完成时间 - 公司更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[19] 信息披露 - 公司应在年报披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[17] 审计委员会关注 - 审计委员会应关注资产负债表日后至年报出具前等变更会计师事务所情形[17] 文件资料保存 - 公司和事务所对选聘等文件资料保存期限为选聘结束起至少10年[18] 信息安全审查 - 公司选聘要加强对事务所信息安全管理能力审查[19] 制度生效及解释 - 本制度由公司股东会审议通过后生效实施，修订亦同[21] - 本制度由公司董事会负责解释[21]

制度审议 - 《莱赛激光科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》经董事会审议通过，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票[2] - 制度于2025年8月19日生效实施[25][26] 内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[6] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] 报备要求 - 披露年度报告等重大事项应报备内幕信息知情人档案[10] - 年度报告和中期报告披露后10个交易日内提交报备文件[12] - 合并、分立等重大事项披露后10个交易日内提交报备文件[12] 登记管理 - 实施股权激励等事项应做好内幕信息知情人登记管理[10] - 内幕信息知情人登记表应包含多类信息[15] 违规处理 - 内幕信息知情人违规，董事会可给予处分[20] - 中介服务人员违规，公司可解除合同并追责[21] - 违规构成犯罪将移交司法机关[21]

制度审议 - 公司第三届董事会第二十六次会议审议重大信息内部报告制度8票同意通过[2] 报告义务人 - 信息报告义务人包括公司董事等，持股需5%以上[5] 重大事项界定 - 重大交易事项不包含日常购原材料等交易[9] - 重大风险情形包括停产、债务违约等[8][10] - 重大变更事项包括变更公司名称等，章程变更需披露新章程[9] - 营业用主要资产抵押等一次超总资产30%属重大事项[12] 报告量化标准 - 重大交易资产总额占最近一期经审计总资产10%以上[13] - 重大交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元[13] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元[13] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元[13] - 重大诉讼和仲裁涉案金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上需报告[14] - 计提资产减值准备或核销资产对当期损益影响占最近一个会计年度经审计净利润绝对值比例超10%且绝对金额超100万元需报告[15] - 与收益相关政府补助达最近一个会计年度经审计净利润10%且金额超100万需报告[17] - 与资产相关政府补助达最近一期经审计总资产10%，或净资产10%且金额超1000万元需报告[17] 重要合同关注标准 - 重要合同金额占最近一期经审计总资产50%以上且绝对金额超5亿元需关注[17] - 重要合同金额占最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上且绝对金额超5亿元需关注[17] 报告要求 - 关联交易等事项无论金额大小都需报告[17] - 信息报告义务人应在获知应报告信息24小时内报告[28] - 重大信息报送资料需第一责任人签字后报送[24] 责任追究 - 信息报告义务人未按规定履行义务，公司将追究责任[25]

舆情管理制度 - 公司第三届董事会第二十六次会议审议修订舆情管理制度，表决8同意0反对0弃权[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[6] - 董办负责舆情日常管理，可借助系统收集分析[7] 舆情分类与处理 - 重大舆情指传播广、影响大、致股价变动负面舆情[9] - 一般舆情由组长和董秘灵活处置，重大舆情组长视情况决策[10] - 处理重大舆情可聘保荐机构核查公告[11] 制度其他规定 - 制度自审议通过实施，由董事会解释修订[16] - 落款时间为2025年8月19日[17]

会议决策 - 公司第三届董事会第二十六次会议审议修订《网络投票实施细则》[2] - 表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权[2] - 议案尚需提交股东会审议批准[2] 投票规则 - 股东会通知应明确网络投票相关事项[7] - 股权登记日和网络投票开始日至少间隔二交易日[7] - 多次有效投票视为出席，超票视为弃权等规则[9][10]

制度修订 - 公司第三届董事会第二十六次会议通过修订后的《莱赛激光科技股份有限公司子公司管理制度》[2] 子公司类型 - 子公司包括控股超50%（不含50%）或派出董事占董事会绝大多数席位等三种类型[4][5] 信息报送 - 子公司作出决议后2个工作日内向公司董事会秘书报送相关决议及纪要[9] - 子公司董监高年度结束后1个月内向公司总经理提交述职报告[11] - 子公司及时完整提供可能影响公司股票的信息[24] - 子公司重大事项及时报告董事会秘书[25] 财务管理 - 子公司财务负责人由公司委派，接受公司财务部指导和监督[16] - 子公司按要求及时向公司报送会计报表和提供资料[16] - 子公司对外借款需履行审批程序[18] 投资管理 - 子公司技改或新项目投资实行申报审批制度[20] - 子公司获批投资项目每季度至少向公司经营层汇报一次进展[32] 审计监督 - 公司可定期或不定期对子公司审计，可聘外部审计[27] - 公司审计部负责子公司审计，涵盖法规和制度执行情况[27] 考核奖惩 - 子公司建立考核奖惩和绩效薪酬制度，报备公司董事会[29] - 公司对委派子公司部分人员实行绩效考核及激励制度[29] - 子公司其他高管薪酬由子公司董事会考核确定，报公司董事会备案[29] 责任追究 - 连续两年考核不符要求的子公司董监高将被更换[11] - 子公司董监高履职不当造成损失，公司有权处罚追责[29] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过后生效实施，由董事会负责解释[31][33]

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-069 莱赛激光科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十六次会议审议修订后的《莱赛激光科技股份有限公 司内部审计制度》。上述制度经公司董事会审议通过后生效实施。 表决结果：与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票结果通过。 回避表决情况：不涉及回避表决。 二、 分章节列示制度主要内容： 莱赛激光科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性 ...

制度修订 - 公司第三届董事会第二十六次会议审议修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》，8票同意[3] 差错情形 - 年报信息披露重大差错含财务报告重大会计差错等情形[6] - 业绩预告重大差异包括原先预计亏损实际盈利等情况[9] 处理措施 - 年报披露有重大遗漏或不符应补充更正公告[10] - 出现差错公司追究责任人责任，不影响监管追责[12] 责任追究 - 责任追究形式包括责令改正并检讨、通报批评等[12] - 追究结果纳入公司年度绩效考核指标[13] - 董事会对责任认定及处罚决议以临时公告披露[13]

董事会秘书制度修订 - 第三届董事会第二十六次会议审议修订董事会秘书工作制度，8票同意通过[2] 任职限制与解聘 - 多种情形不得担任董事会秘书，出现情形公司1个月内解聘[7][9] 聘任与公告 - 原任离职后3个月内聘任，聘任后2个交易日公告报备[9][14] 培训与生效 - 任职需参加北交所后续培训，制度2025年8月19日生效[15][19][20]