证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-085 莱赛激光科技股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十六次会议审议修订后的《莱赛激光科技股份有限公 司网络投票实施细则》。上述制度经公司董事会审议通过。本议案尚需提交股东 会审议批准。 表决结果：与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票结果通过。 回避表决情况：不涉及回避表决。 二、 分章节列示制度主要内容： 莱赛激光科技股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善莱赛激光科技股份有限公司(以下简称"公司")股东 会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《北京 证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《莱赛 激光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本 细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统(以下简称"网络投票系统") 是指中国证券登记结算 ...

舆情管理制度 - 公司第三届董事会第二十六次会议审议修订舆情管理制度，表决8同意0反对0弃权[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[6] - 董办负责舆情日常管理，可借助系统收集分析[7] 舆情分类与处理 - 重大舆情指传播广、影响大、致股价变动负面舆情[9] - 一般舆情由组长和董秘灵活处置，重大舆情组长视情况决策[10] - 处理重大舆情可聘保荐机构核查公告[11] 制度其他规定 - 制度自审议通过实施，由董事会解释修订[16] - 落款时间为2025年8月19日[17]

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-083 莱赛激光科技股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十六次会议审议修订后的《莱赛激光科技股份有限公 司子公司管理制度》。上述制度经公司董事会审议通过后生效实施。 表决结果：与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票结果通过。 回避表决情况：不涉及回避表决。 二、 分章节列示制度主要内容： 莱赛激光科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对子公司的管理，维护莱赛激光科技股份有限公司（以下简 称"公司"）和全体投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《莱赛激光科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法 律、法规和规章，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指由公司实际控制的、依据我国境内法律法规 和境外有关法律设立的，具有独立法人资格的公司。具体包括： （一）公司一方拥有或控制，通过独资成立或 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-069 莱赛激光科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十六次会议审议修订后的《莱赛激光科技股份有限公 司内部审计制度》。上述制度经公司董事会审议通过后生效实施。 表决结果：与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票结果通过。 回避表决情况：不涉及回避表决。 二、 分章节列示制度主要内容： 莱赛激光科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性 ...

一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十六次会议审议修订后的《莱赛激光科技股份有限公 司董事会秘书工作制度》。上述制度经公司董事会审议通过后生效实施。 证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-071 莱赛激光科技股份有限公司董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 表决结果：与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票结果通过。 回避表决情况：不涉及回避表决。 二、 分章节列示制度主要内容： 莱赛激光科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书 的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，特制定本制度。 第二条 本制度根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《莱 赛激光科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他现行有关法律、 法规的规定制定。 第三条 公司董事会秘书除遵守《公司法》、公司章程及其他现行有关法律、 法规外还应遵守本制度的规定。 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-080 莱赛激光科技股份有限公司年报信息 披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十六次会议审议修订后的《年报信息披露重大差错责 任追究制度》。上述制度经公司董事会审议通过后生效实施。 表决结果：与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票结果通过。 回避表决情况：不涉及回避表决。 二、 分章节列示制度主要内容： 莱赛激光科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作 水平，加大信息披露相关责任人员的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明 度，确保信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，同时确保公司董事、高 级管理人员、信息披露人及相关工作人员在信息披露工作中全面、认真履行职责， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-075 莱赛激光科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十六次会议审议修订后的《莱赛激光科技股份有限公 司董事会审计委员会工作细则》。上述制度经公司董事会审议通过后生效实施。 表决结果：与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票结果通过。 回避表决情况：不涉及回避表决。 二、 分章节列示制度主要内容： 莱赛激光科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，依据《中华人民共和国公司法 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件，以及《莱赛激光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则（下称"本 细则"）。 第二 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-059 莱赛激光科技股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十六次会议审议《莱赛激光科技股份有限公司信息披 露暂缓、豁免管理制度》。上述制度经公司董事会审议通过后生效实施。 表决结果：与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票结果通过。 回避表决情况：不涉及回避表决。 二、 分章节列示制度主要内容： 莱赛激光科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一条 为规范莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息 披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规和规章， 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-066 莱赛激光科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十六次会议审议修订后的《莱赛激光科技股份有限公 司对外担保管理制度》。上述制度经公司董事会审议通过。本议案尚需提交股东 会审议批准。 表决结果：与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票结果通过。 回避表决情况：不涉及回避表决。 二、 分章节列示制度主要内容： 莱赛激光科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范莱赛激光科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产 安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规、 规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 公司 ...

莱赛激光科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十六次会议审议修订后的《莱赛激光科技股份有限公 司独立董事工作制度》。上述制度经公司董事会审议通过。本议案尚需提交股东 会审议批准。 表决结果：与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票结果通过。 回避表决情况：不涉及回避表决。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-064 莱赛激光科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为进一步完善莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件， 《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号-独立董事》、《上市公司独立董事管理办法》以及《莱赛激光科技股份有限公 司章程》（以下简称《 ...