会议信息 - 董事会会议于2025年8月18日召开，应到8人实到8人[2][3] - 会议由董事长陆建红主持，董事会秘书列席[5] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等多项议案同意8票、反对0票、弃权0票[6][11][12] - 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》22个子议案均通过[7][8][9] 后续安排 - 取消监事会及修订章程等部分议案需提交股东会审议[6][11] - 拟提议召开2025年第三次临时股东会并提交议案[11]