会议审议 - 公司第三届董事会第二十六次会议审议修订后的审计委员会工作细则，8票同意通过[2] 成员构成 - 审计委员会成员由3名非高管董事组成，含2名独立董事[6] 产生方式 - 审计委员会委员由董事长等提名，董事会以全体董事过半数选举产生[7] 会议规则 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[15] - 定期会提前7日通知，临时会提前3日通知[15] - 2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[15] - 表决方式多样，临时会可通讯表决[16] 资料保存 - 会议记录等资料由董事会秘书保存，期限不少于十年[19] 结果报告 - 会议通过的议案及表决结果书面报董事会[20] 细则生效 - 细则由董事会修订解释，审议通过后生效实施[18]

制度审议 - 公司第三届董事会第二十六次会议通过信息披露暂缓、豁免管理制度，表决8同意0反对0弃权[2] 制度适用 - 适用于公司和信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告及定期报告特定内容[4] 披露规则 - 国家秘密信息应豁免披露，特定商业秘密可暂缓或豁免[6] 事务管理 - 董事会秘书组织协调，办公室为日常部门，申请需审核审批[10] 材料保存 - 保存暂缓、豁免登记材料不少于十年，十日内报送证监局和北交所[10][11]

制度审议 - 第三届董事会第二十六次会议审议修订后的对外担保管理制度，表决8同意0反对0弃权，需股东会批准[2] - 制度经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[24] 担保条件 - 可为有独立法人资格且符合特定条件的单位担保，不符条件经董事会三分之二以上同意或股东会通过也可[7] - 为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，对方应提供反担保[11] 审批规则 - 董事会审议担保事项须经出席会议的三分之二以上董事同意[10] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种情况应提交股东会审议[10] - 担保债务到期展期继续担保，应重新履行审批程序[13] 部门职责 - 对外担保由财务部门经办，负责资信调查、办理手续等[15] 风险管理 - 妥善管理担保合同，定期与银行核对，注意时效期限[15] - 发现异常合同、被担保人丧失履行能力等情况应采取措施[15][17] 追偿程序 - 被担保人债务到期未履行还款等，经办部门应启动反担保追偿并报董事会[16] - 公司履行担保义务后，应向债务人追偿并报董事会[16] 信息披露 - 按规定披露对外担保总额及占净资产比例等信息[19] - 被担保人债务到期十五个交易日内未履行还款，公司应及时披露[19] 责任处分 - 董事会视损失等情况给予有过错责任人相应处分[21]

独立董事制度修订 - 公司第三届董事会第二十六次会议审议修订《独立董事工作制度》，8票同意通过，尚需股东会批准[2] 任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[5] - 直接或间接持有公司1%以上股份等相关自然人不得担任[9] - 在直接或间接持有公司5%以上股份股东单位等任职人员不得担任[9] 提名与选举 - 董事会、单独或合并持有公司1%以上股份股东可提候选人[14] - 北交所5个交易日未提异议，公司可履行选举程序[15] - 股东会通过选举提案后，2个交易日内向北交所报送文件[15] 任期限制 - 同一公司连续任职满六年，36个月内不得被提名[17] 补选规定 - 独立董事辞职等致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[17][18] 职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[22][24] - 对重大事项出具独立意见应含基本情况等内容[24] - 特定事项经同意后提交董事会审议[24] 工作时间 - 独立董事每年现场工作不少于15日[26] 解除职务 - 连续两次未亲自出席董事会且不委托，30日内提议解除职务[27] 会议要求 - 不迟于规定期限发通知并提供资料，保存资料至少10年[30] - 两名及以上独立董事提延期，董事会应采纳[30] 履职保障 - 公司应为独立董事履职提供条件和协助[31] - 意见等应公告时公司及时披露[31] - 有关人员配合行使职权[31] - 聘请中介费用由公司承担[31] 津贴标准 - 公司给予适当津贴，标准由董事会制订预案、股东会审议并年报披露[31] 制度说明 - “以上”含本数，“超过”“低于”不含本数[33] - 未尽事宜按相关规定执行[33] - 制度由董事会负责解释[34] - 经股东会审议通过后生效，修订亦同[35]

持股变动制度 - 公司通过《董事、高级管理人员持股变动管理制度》，表决8同意0反对0弃权[3] 股份转让限制 - 上市1年内董高人员股份不得转让[5] - 离职半年内董高人员不得转让股份[5] - 任期及届满6个月内每年转让不超25% [6] - 不超1000股可一次全转让[6] 转让规则 - 新增无限售当年可转25%，新增有限售计入次年基数[6] 减持披露 - 减持提前15个交易日报告并预披露[7] 特殊情况披露 - 股份被强制执行2个交易日内披露[8] 买卖限制 - 年报、半年报前15日不得买卖[11] - 季报、预告、快报前5日不得买卖[11]

关联交易制度修订 - 公司第三届董事会第二十六次会议审议修订后的关联交易管理制度，议案尚需提交股东会审议批准[2] 关联方定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人，为公司的关联法人[7] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人，为公司的关联自然人[8] 关联交易类型 - 关联交易包括购买或出售资产等十二项事项，不包括日常经营相关交易行为[11] - 日常性关联交易是指公司和关联方之间日常经营相关的交易行为[11] 关联交易价格原则 - 关联交易价格或收费原则上不偏离市场独立第三方标准，难以比较时通过合同明确成本和利润标准[13] 董事会表决规则 - 董事会就关联交易表决时，有关联关系的董事应回避，会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足3人应提交股东会审议[16] 关联董事情形 - 关联董事包括交易对方、在交易对方任职等六种情形的董事[17] 关联关系披露 - 董事个人或其任职企业与公司合同等有关联关系时，应尽快向董事会披露关联关系性质和程度[17] 未披露处理 - 若关联董事未披露且董事会未在符合条件会议上批准，公司有权撤销合同等，但善意第三人情况除外[17] 董事会审议标准 - 公司与关联自然人成交金额30万元以上的关联交易（除提供担保外）需经董事会审议[21] - 公司与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的交易（除提供担保外）需经董事会审议[21] 股东会审议标准 - 公司与关联方成交金额占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易（除提供担保外）需提供评估或审计报告并提交股东会审议[22] 股东会决议规则 - 股东会审议关联交易事项，非关联交易方股东（含代理人）所持表决权过半数通过方能形成决议[20] 担保表决规则 - 公司为持有5%以下（不含5%）股份的股东提供担保，有关股东应在股东会上回避表决[26] 累计计算规则 - 关联交易涉及“提供财务资助”等事项按发生额在连续十二个月内累计计算[30] 独立董事审议 - 公司独立董事对应披露关联交易，经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[25] 中介机构聘请 - 需股东会批准的重大关联交易事项，公司应聘请中介机构对交易标的评估或审计（日常购销或服务类除外）[26] 担保审议流程 - 公司为关联方提供担保，无论数额大小，均需董事会审议通过后提交股东会审议[26] 反担保要求 - 公司为控股股东等提供担保，对方应提供反担保[26] 信息披露要求 - 公司应及时披露须经董事会审议的关联交易事项，并在决议公告中披露表决及回避情况[28] - 披露关联交易需提交公告文稿、协议书等文件[28] - 关联交易公告应包含交易概述、保荐机构意见等内容[28][29] 日常关联交易协议 - 日常关联交易协议应包括交易价格、定价原则等主要条款[29] 价格差异披露 - 未确定具体交易价格仅参考市场价格时，应披露实际与市场价格及差异原因[30] 免予表决和披露 - 部分关联交易可免予表决和披露，如现金认购发行品种等[30][31] 子公司参照执行 - 控股子公司关联交易视同公司行为，参股公司参照执行[31] 制度相关说明 - 制度中“以上”“达到”“以下”含本数，“超过”不含本数[33] - 制度未尽事宜依法律法规和公司章程执行，不一致时以其为准[33] - 制度由董事会负责解释，经股东会审议通过后生效及修订[33]

制度审议 - 第三届董事会第二十六次会议审议修订《莱赛激光科技股份有限公司对外投资管理制度》，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票，议案尚需提交股东会审议批准[2] 审议标准 - 对外投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等应提交股东会审议[7] - 对外投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等应提交董事会审议[9] 项目流程 - 项目立项前需考虑公司业务规模等，立项后要进行可行性分析、评估，可聘请中介机构参与[11] - 确定对外投资方案应听取意见，考虑关键指标，选择最优方案[14] 责任分工 - 财务部门负责对外投资财务管理，筹措资金，办理相关手续，实行严格借款、审批与付款手续[12] - 总经理为对外投资实施主要负责人，负责新项目实施计划、组织、监控，汇报进展并提出调整建议[12] 实施与变更 - 对外投资项目获批后，授权部门或人员实施，签订合同协议，完成投资应取得有效凭据[14] - 对外投资项目实施方案变更需经股东会或董事会审查批准[14] 资产处理 - 公司使用实物或无形资产对外投资，资产需经评估机构评估[15] - 公司可在特定情况出现时收回对外投资，收回、转让、核销等须经股东会或董事会决议通过[18] - 公司核销对外投资应取得不能收回投资的法律文书和证明文件[18] - 公司财务部应审核对外投资资产处置资料并及时进行会计处理[19] 监督管理 - 公司对外投资项目实施后应确定执行人和监督人跟踪检查[21] - 审计委员会和内部审计机构应对投资项目监督，对违规等问题处理[21] - 对外投资活动监督内容包括授权批准、计划合法性等多项情况[22] 制度生效 - 本制度与其他文件冲突时按其他文件执行[24] - 本制度经股东会审议通过后生效实施，修订亦同[24]

ESG委员会设立 - 第三届董事会二十六次会议通过ESG委员会工作细则[3] - ESG委员会由3名董事组成，含2名独立董事[8] 报告编制与披露 - 每年结束后4个月内编制年度ESG报告，经审议后披露[11] 会议规则 - 至少召开一次定期会议，通知期可豁免[14] - 三分之二以上委员出席可召开，决议需过半数通过[14] 其他 - 会议记录保存十年，委员任期与董事会一致[18] - 设主任委员，董秘办负责日常及报告跟进[8][12]

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-087 莱赛激光科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十六次会议审议修订后的《莱赛激光科技股份有限公 司董事会战略委员会工作细则》。上述制度经公司董事会审议通过后生效实施。 表决结果：与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票结果通过。 回避表决情况：不涉及回避表决。 二、 分章节列示制度主要内容： 莱赛激光科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，提升企业核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，依据《中 华人民共和国公司法（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《莱赛激光科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-076 莱赛激光科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十六次会议审议修订后的《莱赛激光科技股份有限公 司董事会提名委员会工作细则》。上述制度经公司董事会审议通过后生效实施。 表决结果：与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票结果通过。 回避表决情况：不涉及回避表决。 二、 分章节列示制度主要内容： 莱赛激光科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中应当包括 2 名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或三分之一以 上董事会成员提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。提名委员会设主任 委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。提名委员会主任委员由 公司董事会指定一名独立董事委员担任。主任委员不能履行职务或不履行职务 时，由董事会重新指定一名独 ...