证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-088 二、 分章节列示制度主要内容： 莱赛激光科技股份有限公司董事会环境、社会及治理（ESG） 委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十六次会议审议《莱赛激光科技股份有限公司董事会 环境、社会及治理（ESG）委员会工作细则》。上述制度经公司董事会审议通过 后生效实施。 表决结果：与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票结果通过。 回避表决情况：不涉及回避表决。 莱赛激光科技股份有限公司 董事会环境、社会及治理（ESG）委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为践行绿色可持续发展理念，增强莱赛激光科技股份有限公司（以下简 称 "公司"）发展韧性，实现公司可持续发展风险的有效管控，进一步提高公 司环境（Environment）、社会（Social）及治理（Governance）水平（以下简 称"ESG"），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-060 莱赛激光科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十六次会议审议修订后的《莱赛激光科技股份有限公 司关联交易管理制度》。上述制度经公司董事会审议通过。本议案尚需提交股东 会审议批准。 表决结果：与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票结果通过。 回避表决情况：不涉及回避表决。 二、 分章节列示制度主要内容： 莱赛激光科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第四条 公司与关联方之间的关联交易应签订书面合同或协议，并遵循平等 自愿、等价有偿的原则，合同或协议内容应明确、具体。 第五条 公司股东、董事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。 违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第二章 关联交易及关联方 第六条 关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员 与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-067 莱赛激光科技股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十六次会议审议修订后的《莱赛激光科技股份有限公 司对外投资管理制度》。上述制度经公司董事会审议通过。本议案尚需提交股东 会审议批准。 表决结果：与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票结果通过。 回避表决情况：不涉及回避表决。 二、 分章节列示制度主要内容： 莱赛激光科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 公司章程的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、实物资产、无形资产或其它法律法规及规范性文件规定可以 ...

持股变动制度 - 公司通过《董事、高级管理人员持股变动管理制度》，表决8同意0反对0弃权[3] 股份转让限制 - 上市1年内董高人员股份不得转让[5] - 离职半年内董高人员不得转让股份[5] - 任期及届满6个月内每年转让不超25% [6] - 不超1000股可一次全转让[6] 转让规则 - 新增无限售当年可转25%，新增有限售计入次年基数[6] 减持披露 - 减持提前15个交易日报告并预披露[7] 特殊情况披露 - 股份被强制执行2个交易日内披露[8] 买卖限制 - 年报、半年报前15日不得买卖[11] - 季报、预告、快报前5日不得买卖[11]

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-087 莱赛激光科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十六次会议审议修订后的《莱赛激光科技股份有限公 司董事会战略委员会工作细则》。上述制度经公司董事会审议通过后生效实施。 表决结果：与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票结果通过。 回避表决情况：不涉及回避表决。 二、 分章节列示制度主要内容： 莱赛激光科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，提升企业核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，依据《中 华人民共和国公司法（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《莱赛激光科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-076 莱赛激光科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十六次会议审议修订后的《莱赛激光科技股份有限公 司董事会提名委员会工作细则》。上述制度经公司董事会审议通过后生效实施。 表决结果：与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票结果通过。 回避表决情况：不涉及回避表决。 二、 分章节列示制度主要内容： 莱赛激光科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中应当包括 2 名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或三分之一以 上董事会成员提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。提名委员会设主任 委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。提名委员会主任委员由 公司董事会指定一名独立董事委员担任。主任委员不能履行职务或不履行职务 时，由董事会重新指定一名独 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-089 莱赛激光科技股份有限公司内部控制制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十六次会议审议修订后的《莱赛激光科技股份有限公 司内部控制制度》。上述制度经公司董事会审议通过后生效实施。 表决结果：与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票结果通过。 回避表决情况：不涉及回避表决。 二、 分章节列示制度主要内容： 第二条 公司内部控制制度的目的： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 莱赛激光科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-068 莱赛激光科技股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十六次会议审议修订后的《莱赛激光科技股份有限公 司投资者关系管理制度》。上述制度经公司董事会审议通过后生效实施。 表决结果：与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票结果通过。 回避表决情况：不涉及回避表决。 二、 分章节列示制度主要内容： 莱赛激光科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步推动莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）完善 治理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规 章、业务规则及《莱赛激光科技股份有限公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与 投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-058 莱赛激光科技股份有限公司信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十六次会议审议修订后的《莱赛激光科技股份有限公 司信息披露事务管理制度》。上述制度经公司董事会审议通过。本议案尚需提交 股东会审议批准。 表决结果：与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票结果通过。 回避表决情况：不涉及回避表决。 二、 分章节列示制度主要内容： 莱赛激光科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相关义 务人的信息披露工作，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 等法律、法规和部门规章，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度中提及"信息"系指所有对公司股票及其衍生品种交易价格 可能产生较大影响的信息以及证券监 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-056 莱赛激光科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为了进一步规范莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》及《莱赛激光科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东会决议的执行机构，并直接对股东会负责。董事会审议议案、决定事项，应 当充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。 第二章 董事 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十六次会议审议修订后的《莱赛激光科技股份有限公 司董事会议事规则》。上述制度经公司董事会审议通过。本议案尚需提交股东会 审议批准。 表决结果：与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票结果通过。 回避表决情况：不涉及回避表决。 ...