证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-068 莱赛激光科技股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十六次会议审议修订后的《莱赛激光科技股份有限公 司投资者关系管理制度》。上述制度经公司董事会审议通过后生效实施。 表决结果：与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票结果通过。 回避表决情况：不涉及回避表决。 二、 分章节列示制度主要内容： 莱赛激光科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步推动莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）完善 治理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规 章、业务规则及《莱赛激光科技股份有限公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与 投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 ...

内部控制制度修订 - 公司第三届董事会第二十六次会议审议修订《莱赛激光科技股份有限公司内部控制制度》，8 票同意通过[2] 制度目的与要素 - 目的包括遵守法规、提高效益、保障资产安全、确保信息披露真实准确完整公平[4][5] - 建立和实施考虑内部环境、目标设定等 8 个要素[7] 控制活动范围 - 涵盖销售及收款、采购和费用及付款等营运环节[9] 子公司与关联交易控制 - 对控股子公司执行控制政策，督促建立内部控制制度[11] - 关联交易遵循诚实信用等原则，明确审批权限和审议程序[14] - 审议关联交易时，关联董事和股东须回避表决[20] - 与关联方交易签订书面协议，明确权利义务及法律责任[15][16] - 独立董事至少每季度查阅公司与关联方资金往来情况[16] - 关联方占用资源造成损失，董事会采取保护性措施[16] 对外担保与资金管理 - 对外担保遵循合法、审慎、互利、安全原则，严控风险[18] - 对募集资金专户存储管理，按规定使用并跟踪情况[22] 重大投资管理 - 重大投资遵循合法、审慎、安全、有效原则，控制风险[25] - 重大投资前对项目可行性等进行研究评估[25] - 指派专人跟踪委托理财资金进展及安全状况[25] 信息披露与保密 - 董事会秘书为信息披露直接责任人[28] - 建立重大信息内部保密制度，信息泄漏及时报告披露[28] 内部审计与评估 - 内部审计机构定期检查内部控制缺陷，提出改进建议[31] - 董事会对内部控制情况审议评估，形成自我评价报告[31] 其他规定 - 说明内部控制制度健全有效性等相关情况[32] - 注册会计师审计出具财务报告内部控制评价意见[32] - 若注册会计师有异议，董事会做专项说明[32] - 将内部控制执行情况作为绩效考核指标，建立责任追究机制[32] - 内部审计机构工作底稿等资料保存遵守档案管理规定[32] - 制度由董事会解释，未尽事宜按规定执行[34] - 制度与法规或章程抵触时按规定执行并修订[34] - 制度由董事会审议通过后生效实施[34] - 文件发布时间为 2025 年 8 月 19 日[34]

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-058 莱赛激光科技股份有限公司信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十六次会议审议修订后的《莱赛激光科技股份有限公 司信息披露事务管理制度》。上述制度经公司董事会审议通过。本议案尚需提交 股东会审议批准。 表决结果：与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票结果通过。 回避表决情况：不涉及回避表决。 二、 分章节列示制度主要内容： 莱赛激光科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相关义 务人的信息披露工作，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 等法律、法规和部门规章，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度中提及"信息"系指所有对公司股票及其衍生品种交易价格 可能产生较大影响的信息以及证券监 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-056 莱赛激光科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为了进一步规范莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》及《莱赛激光科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东会决议的执行机构，并直接对股东会负责。董事会审议议案、决定事项，应 当充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。 第二章 董事 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十六次会议审议修订后的《莱赛激光科技股份有限公 司董事会议事规则》。上述制度经公司董事会审议通过。本议案尚需提交股东会 审议批准。 表决结果：与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票结果通过。 回避表决情况：不涉及回避表决。 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-057 莱赛激光科技股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十六次会议审议修订后的《莱赛激光科技股份有限公 司股东会议事规则》。上述制度经公司董事会审议通过。本议案尚需提交股东会 审议批准。 表决结果：与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票结果通过。 回避表决情况：不涉及回避表决。 二、 分章节列示制度主要内容： 莱赛激光科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，明确股东会的职责权限，确保公司股东会依法规范地召开，提高股东会议 事效率，保证公司决策行为的民主、科学，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和《莱赛激 光科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关条款的规定，制定 本规则。 第二条 公司应当按照法律 ...

制度修订 - 公司第三届董事会第二十六次会议审议修订《累积投票实施细则》，表决8同意0反对0弃权，需股东会批准[2] 董事提名 - 董事会、3%以上股份股东可提名非独立董事候选人[9] - 董事会、1%以上已发行股份股东可提独立董事候选人[9] 累积投票 - 股东累积表决票数为持股数乘选举董事人数[11] - 多轮选举时按每轮应选董事数重算累积表决票数[12] 董事当选 - 当选董事得票需超出席股东所持有效表决权股份二分之一[14] - 当选人数不足有不同处理方式[14] - 得票超半数候选人多于应选人数按票数排序当选[15]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十六次会议审议修订后的《莱赛激光科技股份有限公 司承诺管理制度》。上述制度经公司董事会审议通过。本议案尚需提交股东会审 议批准。 表决结果：与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票结果通过。 回避表决情况：不涉及回避表决。 二、 分章节列示制度主要内容： 莱赛激光科技股份有限公司 证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-061 莱赛激光科技股份有限公司承诺管理制度 承诺管理制度 第一条 制度目的 为规范莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控 制人、股东、关联方、公司及其他承诺人（以下统称"承诺人"）作出及履行承 诺的行为，切实保护中小投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》 等相关法律法规、规范性文件和《莱赛激光科技股份有限公司章程》的相关规定， 结合公司实际情况，制订本制度 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-063 莱赛激光科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十六次会议审议修订后的《莱赛激光科技股份有限公 司募集资金管理制度》。上述制度经公司董事会审议通过。本议案尚需提交股东 会审议批准。 表决结果：与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票结果通过。 回避表决情况：不涉及回避表决。 二、 分章节列示制度主要内容： 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定合格投资者发行证券 （包括公开发行股票并在北交所上市、增发、发行可转换公司债券等）以及向特 定对象发行证券募集的资金。公司实施股权激励计划募集的资金及中国证监会另 有规定的除外。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本 制度。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 ...

利润分配制度修订 - 公司第三届董事会第二十六次会议审议修订后的利润分配制度，议案尚需股东会审议批准[2] 现金分配比例 - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润（合并报表与母公司报表孰低）的10%，特殊情况除外[11] - 特殊情况包括不可抗力、净利润降超50%、资产负债率超70%等[11] 其他分配方式 - 超当年可分配利润10%部分，公司可采取股票方式分配[12] 不同阶段现金分红占比 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低80%[12] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红占比最低40%[12] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红占比最低20%[12] 法定公积金 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[13] - 法定公积金不足以弥补亏损，先用当年利润弥补[13] 分配频率与时间 - 公司原则上每年分配一次，有条件可中期现金分红或发股票股利[10] - 董事会须在股东会召开后2个月内完成股利（或股份）派发[16] 特殊情况披露要求 - 最近三年现金分红总额低于年均净利润30%需披露相关事项[18] - 连续两年特定报表项目金额合计占总资产50%以上，未现金分红或分红低需说明情况[19] - 现金分红达或超当期净利润100%且达或超期末未分配利润50%需披露相关内容[19] - 报告期末资产负债率超80%且经营现金流净额为负，现金分红超净利润50%需披露合理性[20] - 最近一年审计报告非无保留意见或带特定段落且实施现金分红需披露合理性[20] 监督与记录 - 审计委员会监督利润分配方案制订和执行情况及决策程序[22] - 董事会、股东会审议利润分配方案需形成书面记录保存[22] 终止分派规定 - 公司终止实施权益分派需召开董事会、股东会审议并披露原因和情况[17] 定期报告披露 - 公司应在定期报告中详细披露利润分配政策制定及执行情况[18]

制度审议 - 公司第三届董事会二十六次会议审议修订《独立董事专门会议制度》，待股东会批准[2] - 制度议案表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票[2] 会议规定 - 可现场、通讯或结合方式召开，定期会提前10天、不定期会提前3天通知，全票同意可不受限[6] - 表决一人一票，方式有举手表决、书面表决和通讯表决[6] 审议职权 - 关联交易等需经会议审议且过半数同意，方可提交董事会[6] - 独立董事行使部分职权需经会议审议并过半数同意[8] 其他事项 - 可研究讨论提名、任免董事等公司事项[8] - 应制作会议记录，独立董事签字确认[9] - 制度经股东会通过生效，修订亦同[12]