证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-057 莱赛激光科技股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十六次会议审议修订后的《莱赛激光科技股份有限公 司股东会议事规则》。上述制度经公司董事会审议通过。本议案尚需提交股东会 审议批准。 表决结果：与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票结果通过。 回避表决情况：不涉及回避表决。 二、 分章节列示制度主要内容： 莱赛激光科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，明确股东会的职责权限，确保公司股东会依法规范地召开，提高股东会议 事效率，保证公司决策行为的民主、科学，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和《莱赛激 光科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关条款的规定，制定 本规则。 第二条 公司应当按照法律 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-086 莱赛激光科技股份有限公司累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十六次会议审议修订后的《莱赛激光科技股份有限公 司累积投票实施细则》。上述制度经公司董事会审议通过。本议案尚需提交股东 会审议批准。 表决结果：与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票结果通过。 回避表决情况：不涉及回避表决。 二、 分章节列示制度主要内容： 莱赛激光科技股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为完善莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公 众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等其他法律法规、北京证券交易所业务规则及《莱赛激光科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-062 莱赛激光科技股份有限公司利润分配制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十六次会议审议修订后的《莱赛激光科技股份有限公 司利润分配制度》。上述制度经公司董事会审议通过。本议案尚需提交股东会审 议批准。 表决结果：与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票结果通过。 回避表决情况：不涉及回避表决。 二、 分章节列示制度主要内容： 莱赛激光科技股份有限公司 利润分配制度 第一章 总则 第一条 为规范莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配 行为，建立科学、稳定的分配制度，切实保护中小投资者的利益，根据《中华人 民共和国公司法》、（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》等相关法律法规、规范性 文件和《莱赛激光科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定， 结合公司实际情况，制订本制 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十六次会议审议修订后的《莱赛激光科技股份有限公 司承诺管理制度》。上述制度经公司董事会审议通过。本议案尚需提交股东会审 议批准。 表决结果：与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票结果通过。 回避表决情况：不涉及回避表决。 二、 分章节列示制度主要内容： 莱赛激光科技股份有限公司 证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-061 莱赛激光科技股份有限公司承诺管理制度 承诺管理制度 第一条 制度目的 为规范莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控 制人、股东、关联方、公司及其他承诺人（以下统称"承诺人"）作出及履行承 诺的行为，切实保护中小投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》 等相关法律法规、规范性文件和《莱赛激光科技股份有限公司章程》的相关规定， 结合公司实际情况，制订本制度 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-063 莱赛激光科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十六次会议审议修订后的《莱赛激光科技股份有限公 司募集资金管理制度》。上述制度经公司董事会审议通过。本议案尚需提交股东 会审议批准。 表决结果：与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票结果通过。 回避表决情况：不涉及回避表决。 二、 分章节列示制度主要内容： 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定合格投资者发行证券 （包括公开发行股票并在北交所上市、增发、发行可转换公司债券等）以及向特 定对象发行证券募集的资金。公司实施股权激励计划募集的资金及中国证监会另 有规定的除外。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本 制度。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-065 莱赛激光科技股份有限公司独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十六次会议审议修订后的《莱赛激光科技股份有限公 司独立董事专门会议制度》。上述制度经公司董事会审议通过。本议案尚需提交 股东会审议批准。 表决结果：与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票结果通过。 回避表决情况：不涉及回避表决。 二、 分章节列示制度主要内容： 莱赛激光科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称《监管指引 1 号》）《上市公 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-055 莱赛激光科技股份有限公司 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 据《中华人民共和国公司法》（以下简 | | 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 | 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 | | 券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京 | 券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京 | | 证券交易所上市公司持续监管办法（试 | 证券交易所上市公司持续监管办法（试 | | 行）》、《北京证券交易所股票上市规则 | 行）》、《北京证券交易所股票上市规则》 | | （试行）》和其他相关法律、法规和规 | 和其他相关法律、法规和规范性文件的 | | 范性文件的规定，制订本章 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-081 莱赛激光科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满、辞任、被解除职务等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 公司第三届董事会第二十六次会议审议《莱赛激光科技股份有限公司董事、 高级管理人员离职管理制度》。上述制度经公司董事会审议通过后生效实施。 表决结果：与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票结果通过。 回避表决情况：不涉及回避表决。 二、 分章节列示制度主要内容： 莱赛激光科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《北京证券 交易所股票上市规则》等 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-054 莱赛激光科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 本次股东会的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 5 日下午 2:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-053 莱赛激光科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《莱赛激光科技股份 有限公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 3.回避表决情况 不涉及回避表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司 1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 31 日 以电话通知方式发出 5.会议主持人：监事会主席田希 6. ...