证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-077 江苏威博液压股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人陆杰，已充分了解并同意由提名人江苏威博液压股份有限公司提名为江 苏威博液压股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏威博液压股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-069 江苏威博液压股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，强化对内部董事及经理层 的约束和监督机制，保护投资者的合法利益，促进公司规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》及《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规章、规范性文件及《江苏威博液压股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的其 他职务，并与公司及公司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观 ...

江苏威博液压股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经公司 2023 年 10 月 25 日召开的第三届董事会第二次会议审 议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏威博液压股份有限公司 募集资金管理制度 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-070 第一章 总则 第一条 为了规范江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使 用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《江苏威博液压股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股 票、配股、增发、发行可转换公司债券等）以及非公开发行证券向投资者募集的 资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 本制度是公司对募集资 ...

一、 审议及表决情况 本制度的修改已经公司 2023 年 10 月 25 日召开的第三届董事会第二次会议审 议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏威博液压股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-074 江苏威博液压股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为规范江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配行 为，完善公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红机制，增强利润分配 的透明度，便于投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者合法权益，充分维 护公司股东依法享有资产收益等权利，保障公司的可持续性发展。根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《江苏威博液压股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策 程序。董事会应 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经公司 2023 年 10 月 25 日召开的第三届董事会第二次会议审 议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-075 江苏威博液压股份有限公司对外担保管理制度 江苏威博液压股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为保证江苏威博液压股份有限公司（以下简称公司或者本公司）对外担 保管理，规范公司担保行为，控制经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人 民共和国民法典》（以下简称《民法典》）等法律、法规、规范性文件及《江苏威 博液压股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的各有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承 担责 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-072 江苏威博液压股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经公司 2023 年 10 月 25 日召开的第三届董事会第二次会议审 议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏威博液压股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第二条 公司及相关信息披露义务人应当及时、公平地披露所有可能对公司股票 交易价格、投资者投资决策产生较大影响的信息，并保证信息披露内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第三条 公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证公 司及时、公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整。 第四条 公司及相关信息披露义务人披露的信息应当以客观事实或者具有事实 基础的判断和意见为基础，如实反映客观情况，不得有虚假记载和不实陈述。 第五条 公司及相关信息披露义务人披露的信息应当使用明确、 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-076 江苏威博液压股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人江苏威博液压股份有限公司第三届董事会，现提名陆杰为江苏威博液 压股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任江苏威博液压股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与江苏威博液压股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且 提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德， ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-066 江苏威博液压股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 15 日 以电话、微信方式发 出 5.会议主持人：监事会主席宋雨亭 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据北京证券交易所的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》及《关于做好上市公司 2023 年第三季度报告披露工作的通知》等有关 ...

关联交易制度审议 - 关联交易管理制度于2023年10月25日经第三届董事会第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议[2] - 本制度自公司股东大会审议批准后生效并实施[28] 关联方定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或其他组织为关联法人[6] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[6] 关联交易事项 - 关联交易包括购买或出售资产、对外投资、提供担保等多种事项[10][11] 关联交易原则 - 关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿等原则，不损害公司及非关联股东合法权益[11] 审议及披露程序 - 应披露的关联交易经独立董事专门会议审议，全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[12] - 与关联自然人成交金额30万元以上的关联交易（除提供担保外），公司应及时披露[22] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超过300万元的交易（除提供担保外），公司应及时披露[22] - 与关联方成交金额（除提供担保外）占公司最近一期经审计总资产2%以上且超过3000万元的交易，交易标的为股权需提供最近一年又一期财务报告的审计报告，为股权以外非现金资产需提供评估报告[22] 监督及回避 - 独立董事、监事至少每半年查阅一次公司与关联方资金往来情况[13] - 公司与关联方签署涉及关联交易的合同等时，关联董事在董事会审议时应回避表决[15] - 股东大会审议关联交易事项时，特定情形的股东应回避表决[16] 董事会审议要求 - 董事会审议关联交易，过半数非关联董事出席可举行，决议须非关联董事过半数通过，担保事项须非关联董事三分之二以上通过[18] 关联交易预计 - 公司可在披露上一年度报告前，对本年度日常性关联交易总金额合理预计，提交股东大会审议并披露[21] - 实际执行中预计关联交易金额超本年度预计总金额，公司应就超出金额所涉事项依据章程提交董事会或股东大会审议并披露[21] 关联关系告知 - 公司董事、监事、高级管理人员、持股5％以上的股东及其一致行动人、实际控制人，应告知公司与其存在关联关系的关联方情况[26] 担保规定 - 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，控股股东等应提供反担保[23]

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-073 江苏威博液压股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经公司 2023 年 10 月 25 日召开的第三届董事会第二次会议审 议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏威博液压股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实 际控制人、股东、公司董监高人员、关联方、其他承诺人等相关方及公司（以下 简称"承诺人"）的承诺管理，规范履行公司及承诺人的承诺行为，切实保护中 小投资者合法权益，根据根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律和规定，并结合《江 苏威博液压股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和公司实际情况，制定 本制度 ...