证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-004 江苏威博液压股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 8 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 27 日 以电话、微信方式发出 5.会议主持人：监事会主席宋雨亭 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信暨关联担保的议案》 1.议案内容： 根据公司 2024 年度生产经营计划和资金使用计划，公司拟向银行申请授信 5,000 万元，公司实际控制人马金星先生、董兰波女士提供信用担保。最终授信 额度、期限及方式等以银行审批为准，实际融资 ...

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证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-005 江苏威博液压股份有限公司 关于公司拟向银行申请综合授信暨关联担保公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 为满足公司经营发展的需要，根据公司 2024 年度生产经营计划和资金使用 计划，公司拟向银行申请如下综合授信额度： | 序号 | 借款银行 | 授信额度 | 授信 | 担保/抵押情 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | 期限 | 况 | | 1 | 交通银行股份有限公司淮安分 | 5,000 | 一年 | 马金星、董兰 | | | 行 | | | 波信用担保 | 具体条款将以公司与银行所签订的相关协议及签订的保证（抵押）合同约定 为准。最终授信额度、期限及方式等以银行审批为准，实际融资金额应在授信额 度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准，所申请的额度可在授信有效期内 循环使用。 （二）决策与审议程序 公司于 2024 年 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-006 江苏威博液压股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年 | 2023 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | 实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | 采购原材料 | 10,000,000 | 5,578,053.18 | - | | 燃料和动力、 | | | | | | 接受劳务 | | | | | | 销售产品、商 | - | - | - | - | | 品、提供劳务 | | | | | | 委托关联方销 | - | - | - | - | | 售产品、商品 | | | | | | 接受关联方委 | - | - | - | - | | 托代 ...

江苏威博液压股份有限公司股票解除限售公告 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-002 C 自愿限售解除限售 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 1,600,000 股，占公司总股本 3.28%，可交易 时间为 2024 年 3 月 6 日。 | | | 是否为控 | | | | 本次解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东姓名 | 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 | 除限售 股数占 | 尚未解除 | | 序号 | 或名称 | 实际控制 | 管理人员 | 售原因 | 限售登记 | 公司总 | 限售的股 | | | | 人或其一 | | | 股票数量 | | 票数量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | | | ...

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2023年营业收入296,024,807.30元，较上年同期下降0.51%[3][5] - 2023年归属于上市公司股东的净利润20,781,820.22元，较上年同期下降31.24%[3][5] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,208,332.23元，较上年同期下降26.21%[3][5] - 2023年基本每股收益0.43元，较上年同期下降30.65%[3][5] - 2023年加权平均净资产收益率（扣非前）6.54%，较上年下降[3][5] - 2023年加权平均净资产收益率（扣非后）5.73%，较上年下降[3][5] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 报告期末总资产490,637,453.85元，同比增长7.74%[3][5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益326,510,873.92元，同比增长5.72%[4][5] 财务数据变化原因 - 利润下降 - 净利润下降主因是营业成本、销售费用上升及营业外收入和其他收益下降[6] 财务数据变化原因 - 资产与权益增长 - 资产总额增长主因是在建工程三期项目建设投入增加，所有者权益增长主因是本期经营利润[6]

上海市锦天城律师事务所 关于江苏威博液压股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏威博液压股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏威博液压股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》及其他相关法律、法规、规章和规范性文件，以及《江苏威博液压 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《江苏威博液压股份有限公 司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的相关规定，上海 市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏威博液压股份有限公司（以下 简称"威博液压"或"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并 出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文 件： ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-081 江苏威博液压股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长马金星 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 31,463,370 股，占公司有表决权股份总数的 64.54%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 969,653 股，占公司有表决权股份总数的 1.99%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 ...

江苏威博液压股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会延期公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-080 一、 会议召开基本情况 （一） 股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 其他相关事项参照公司 2023 年 10 月 25 日披露的公告，公告编号：2023-078。 四、 其他 （一）会议联系方式： 联系人：董兰波 （二） 原股东大会召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 9 日 14:00，预计会期 0.5 天。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 8 日 15:00—2023 年 11 月 9 日 15:00。 （三） 原股东大会股权登记日：2023 年 11 月 8 日 （一） 股东大会召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 14:00，预计会期 0.5 天。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 12 日 15:00 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-068 江苏威博液压股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司拟修订《公 司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护江苏威博液压股份有 | 第一条 为维护江苏威博液压股份有限 | | 限公司（以下简称"公司"）、股东和债 | | 公司（以下简称"公司"）、股东和债权 | | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 下简称《公司法》）等有关法律、法规、 | ...