证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-044 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | 股东姓名或 | 是否为控股 股东、实际 | 董事、监事、 | 本次解 | 本次解除 | 本次解除 限售股数 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | | 高级管理人 | 限售原 | 限售登记 | | 限售的股 | | | 名称 | 控制人或其 | 员任职情况 | 因 | 股票数量 | 占公司总 | 票数量 | | | | 一致行动人 | | | | 股本比例 | | | 1 | 南京灿能企 业管理咨询 | 是 | - | E | 5,068,257 | 5.6246% | 9,507,243 | | | 有限公司 | | | | | | | | 2 | 章晓敏 | 是 | 董事长 | A | 3,610,657 | 4.0070% | 10,831,974 | | 3 | 林宇 | 是 | 董事兼总经 | A | 2,407,081 | 2.6713% | 7,221,244 | | | | ...

权益分派方案 - 2024年半年度权益分派方案8月28日获股东大会通过[2] - 以总股本90,109,276股为基数，每10股派2.219528元现金[3] - 本次权益分派派发现金红利20,000,006.11元[2] 利润数据 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润78,136,506.58元[2] - 母公司未分配利润为51,473,726.63元[2] 时间安排 - 权益登记日为2024年9月25日，除权除息日为9月26日[5] - 9月26日委托代派现金红利划入股东资金账户[6] 纳税情况 - 个人股东等持股1个月（含）以内，每10股补缴税款0.443906元[3] - 持股1个月以上至1年（含），每10股补缴税款0.221953元[3] - 合格境外投资者股东税后每10股派发1.997575元[3] 分派对象 - 分派对象为9月25日收市后登记在册全体股东[5]

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-043 南京灿能电力自动化股份有限公司 南京灿能电力自动化股份有限公司 2024 年半年度权益分派方案已获 2024 年 8 月 28 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通 过的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 78,136,506.58 元，母公司未分配利润为 51,473,726.63 元。本次权益分派共计派发现金红利 20,000,006.11 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年半年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 90,109,276 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.219528 元 人民币现金。 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于8月28日在南京江宁区召开[2] - 21位股东出席，持有表决权股份64,036,423股，占比71.0653%[3] - 6位董事、3位监事全部出席[3] 议案表决情况 - 《关于公司2024年半年度权益分派预案的议案》同意股数64,036,423股，占比100%[5] - 《关于续聘审计机构的议案》同意股数64,036,423股，占比100%[5] - 中小股东对权益分派预案同意票数2,098,862股，占比100%[8] 其他 - 律师认为本次股东大会程序合法有效[9] - 备查文件包括股东大会决议和法律意见书[10]

业绩总结 - 2020年公司发行3500000股，发行价3.6元/股，募资1260000元[2] 资金账户 - 交通银行南京竹山路支行募集资金专用账户已注销，注销前余额0元，利息17.31元[5] - 招商银行南京江宁支行募集资金专项账户存续，用于电能质量监测治理综合产品生产项目[4] - 交通银行南京竹山路支行募集资金专项账户用于电能质量监测项目[4]

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 201 号灿能电力三楼会议室 证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-040 南京灿能电力自动化股份有限公司 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 6 人，出席 6 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：章晓敏 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 64,036,423 股，占公司有表决权股份总数的 71.0653%。 其 ...

2024年第一次临时股东大会法律意见书 灿能申力 江苏世纪同仁律师事务所 关于南京灿能电力自动化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 南京灿能电力自动化股份有限公司: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本所受南京灿能 电力自动化股份有限公司(以下简称"公司")委托,指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并就本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果等事项的合 法有效性出具法律意见。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不 得用作任何其他目的。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集和召开 1、本次股东大会由公司董事会召集 公司董事会于 2024年8月8日召开第三届董事会第三次会议,审议通过《关 于提请召开 2024年第一次临时股东大会的议案》,决定于 2024年 8月28日召 开 ...

南京灿能电力自动化股份有限公司 委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-042 公司于 2023 年 11 月 16 日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事 会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公 司使用不超过人民币 8,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，择 机、分阶段购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，拟投资的产品期 限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。在上述额度范围内， 资金可循环滚动使用。该议案已经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。 该议案自股东大会审议通过起 12 个月内有效。具体内容详见公司在北京证券交 易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号 2023-032）。 （二）购买理财产品的披露标准 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 南 ...

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 等相关规定以及公司《募集资金管理制度》,公司设立了募集资金专项账户，并 与申万宏源承销保荐、交通银行股份有限公司江苏省分行签订《募集资金三方监 管协议》。 | 开户银行 | 银行账号 | 募资金集用途 | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | | 交通银行南京竹山路支行 | 320899991013001056722 | 电能质量监测项目 | 本次注销 | | 招商银行南京江宁支行 | 125905014410602 | 电能质量监测治理 综合产品生产项目 | 存续 | 截至本公告披露日，公司募集资金的存储具体情况如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2020 年 11 月 10 日公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过《关 于<南京灿能电力自动化股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行 ...

资金授权 - 公司授权使用自有闲置资金委托理财，最高额度8000万元，单笔不超4000万元[3] - 公司曾授权使用不超8000万元闲置募集资金进行现金管理，期限最长12个月[4] 资金使用情况 - 本次使用闲置募集资金购买理财产品金额1400万元，自有资金未到期余额1000万元，闲置募集资金未到期余额7900万元，合计占2023年经审计净资产30.69%[5] 产品投资情况 - 购买招商银行单位大额存单1400万元，预计年化收益率1.60%，期限3个月[6] - 申万宏源金樽3089期收益凭证，金额1000万元，预计年化收益率2.05%[12] - 招商银行定期存款，金额6500万元，预计年化收益率1.85%[12] - 招商银行点金系列结构性存款，金额3000万元，年化收益率2.62%[14] - 中信银行结构性存款，金额2999万元，年化收益率2.69%[14] 资金管理 - 公司将跟踪投资产品，独立董事、监事会可监督检查，财务负责人向董事会报告资金情况[10] 风险提示 - 公司提醒投资者，购买的理财产品可能受市场波动影响[11]