独立董事制度审议 - 独立董事工作制度经第三届董事会第十四次会议审议通过，尚需股东大会审议[2] 独立董事任职资格 - 公司设三名独立董事，不少于董事会人数三分之一，至少一名会计专业人士[5] - 特定股东自然人及其配偶等不得担任独立董事[8][9] - 独立董事由特定主体提名，股东大会选举产生[13] - 候选人原则上最多在三家境内上市公司任职[11] - 会计专业候选人需具备知识经验并符合条件之一[10] 独立董事履职管理 - 连续两次未参会且不委托出席，董事会30日内提议解除职务[14] - 任期届满前可经法定程序解除职务并披露理由[14] - 任职后不符资格应辞职，否则董事会免职[11] - 辞职需书面报告，比例不足时补额后生效[15] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[19] - 关联交易等事项需过半数同意后提交董事会[20] 独立董事履职义务 - 对重大事项出具意见应含基本情况等内容[22] - 发现重大事项未审议应尽职调查并报告[22] - 履职受妨碍有权向相关部门报告[23] - 向年度股东大会提交述职报告[28] 其他事项 - 公司提供资料及本人资料至少保存10年[28] - 行使职权费用由公司承担[28] - 制度自股东大会通过生效，修改亦同[34]

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-078 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 关于改选第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、 关于改选董事会审计委员会委员的基本情况 公司于 2022 年 7 月 19 日召开第三届董事会第一次会议，会议选举易阳、王 伦刚、蔡秋菊为董事会审计委员会成员。根据中国证监会于 2023 年 9 月 4 日起 施行的《上市公司独立董事管理办法》、北京证券交易所配套修订的《北京证券 交易所股票上市规则（试行）(2023 年修订)》以及《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号—独立董事》等相关文件的的规定，公司审计委员会成员应当 为不在上市公司担任高级管理人员的董事，蔡秋菊女生作为公司副总经理、董事 会秘书不再符合公司审计委员会的任职要求。公司于 2023 年 10 月 26 日召开第 三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于改选董事会审计委员会成员的 议案》，改选王雪梅女士为审计委员会成员，任期 ...

募集资金制度 - 募集资金管理制度获董事会通过，待股东大会审议[2] - 超募资金用于补流和还贷，12个月累计不超30%[11] - 自筹资金投入项目，6个月内可用募集资金置换[11] 资金使用规定 - 闲置募集资金补流单次最长不超12个月[12] 监督核查要求 - 董事会每半年核查项目进展并披露报告[19] - 年度审计需会计师出具鉴证报告[19] - 保荐机构每半年现场核查并披露年报[23] 制度生效与修改 - 制度经股东大会通过生效，修改亦同[25]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，2名是独立董事[7] 会议规则 - 定期会议每年至少召开1次，提前5日通知；临时会议提议召开，提前2日通知，紧急情况不限[16][17] - 会议需2/3以上委员出席，决议全体委员过半数通过[18] 职责权限 - 负责制定考核标准与薪酬政策方案并提建议[9] - 对董事和高管考评，述职自评后绩效评价，报报酬奖励方式[13] 薪酬审议 - 董事薪酬计划报董事会同意后股东大会审议，高管薪酬方案报董事会批准[10] 记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于10年[20]

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-071 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本制度尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了进一步规范四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称 "本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《四川千里倍 益康医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 订本规则。 （六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七） 拟订公司重 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-079 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日 10:00。 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司于 2023 年 10 月 26 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关 于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集及召 开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事 规则》的规定 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-077 第二章 人员组成 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本制度无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董 事》等法律法规、其他规范性文件的相关规定，结合《四川千里倍益康医疗科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司的治理制度和公司的实 际情况，制定本规则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会 ...

3.会议召开方式：现场加通讯 证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-068 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席王刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据公司发展阶段、经营模式、盈利水平和资金需求等实际情况，经审慎 考虑，公司拟实施权益分派，截至 2023 年 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-070 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 | (三) 公司董事、高级管理人员的 | （二）公司及相关方变更或者豁免 | | --- | --- | | 薪酬； | 承诺的方案； | | (四) 公司现金分红政策的制定、 | （三）被收购上市公司董事会针对 | | 调整、决策程序、执行情况及信息披露， | 收购所作出的决策及采取的措施； | | 以及利润分配政策是否损害中小投资 | （四）法律、行政法规、中国证监 | | 者合法权益； | 会规定和公司章程规定的其他事项。 | | (五) 需要披露的关联交易、对外 | | | 担保（不含对合并报表范围内子公司提 | | | 供担保）、委托理财、提供财务资助、 | | | 股票及其衍生品种投资等重大事项； | | | (六) 更募集资金用途、使用闲置 | | | 募集资金投资理财产品、闲置募集资金 | | ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-072 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本制度尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为完善四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法行使职权，切实保护 投资者的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及《四川千里倍益康医疗科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司 ...