北 京 大 成 （ 成 都 ） 律 师 事 务 所 关 于 四 川 千 里 倍 益 康 医 疗 科 技 股 份 有 限 公 司 2023 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 大成蓉（2023）法意字第 1691 号 北 京 大 成 （ 成 都 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 成都市高新区交子大道 575 号中海国际中心 j 座 18 楼 邮编：610000 18F/Tower J China Overseas International Center, No.575 Jiaozi Ave., High-tech Zone, Chengdu, China P.C.：610000 Tel: +8628-87039931 Fax: +8628-87039931 转 805 1 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称"《股东大会规则》"）《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准 则》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则 ...

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-067 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张文 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过 ...

提名委员会组成 - 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] 提名委员会运作 - 设主任委员1名，由独立董事担任，选举后报董事会批准[7] - 定期会议每年至少召开1次，会前通知有时间要求[14] - 会议需2/3以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[15] 制度相关 - 提名委员会议事规则经董事会审议通过，无需股东大会审议[3] - 制度修改和审议批准由董事会决定，自通过之日生效[20][22]

董事会构成 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事5名[4] 议事规则 - 董事会议事规则经第三届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议[2] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，审议担保和财务资助事项应经出席会议三分之二以上董事同意[7] 审议事项 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况之一应提交董事会审议[8] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上、与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计总资产绝对值0.2%以上的关联交易应提交董事会审议[9] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，会议召开10日前书面或传真通知[12] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、监事会可提议召开临时会议，董事长10日内召集和主持[12] 通知变更 - 定期会议通知发出后变更会议时间等事项需在原定会议召开日前三日发出书面变更通知[13] - 临时会议通知发出后变更会议时间等事项需事先取得全体与会董事认可并做好记录[13] 出席规定 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[14] - 董事连续二次未亲自出席且不委托出席视为不能履职，董事会可建议撤换[15] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会应30日内提议解除职务[16] 表决规则 - 董事会审议通过提案需超全体董事半数投赞成票[18] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可开会，决议需无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东大会审议[19] 其他规则 - 提案未通过，条件未重大变化，一个月内不审议相同提案[20] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等可要求暂缓表决[20] - 董事会会议档案保存期限为十年[22] - 本规则由董事会解释，自股东大会审议通过之日起生效[24] - 董事会可适时修订本规则，经股东大会审议通过后执行[24]

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-079 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司于 2023 年 10 月 26 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关 于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集及召 开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事 规则》的规定，审议事项合法、完备。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场 ...

审计委员会制度 - 制度经第三届董事会第十四次会议审议通过，无需提交股东大会[3] - 成员由3名董事组成，2名独立董事占多数，至少1名有会计专业背景[7] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名，董事会选举产生[7] 会议相关规定 - 每年至少召开1次无管理层参加的与外部审计机构单独沟通会议[11] - 定期会议提前5日通知，临时会议提前3日通知[20] - 会议2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[21] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于10年[23] - 任期与董事会一致，委员届满连选可连任[7] - 下设内部审计部为日常办事机构[7] - 应根据内部审计报告对内控有效性出具评估意见并报董事会[14]

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-068 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席王刚 3.会议召开方式：现场加通讯 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 公司根据 2023 年第三季度的基本情况、财务情况、公司治理及内部控制 等情况，编制了《2023 年第三季度报 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-070 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及新发布的《上市公司独立董事管理办法》、北京证券交易 所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部 分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十七条 股东大会就选举董 | 第八十七条 股东大会就选举董 | | 事、监事进行表决时，应当实行累积投 | 事、监事进行表决时，应当实行累积投 | | 票制。 | 票制。 | | 前款所称累积投票制是指股东大 | 股东大会选举两名以上独立董事 | | 会选举董事或者监事时，每一股份拥有 | 的，应当实行累积投票制。中小股东表 | | 与应选董事或者监事人数相同的表决 | 决情况应当单独计票并披露。 | | 权，股 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-069 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 根据公司 2023 年 10 月 26 日披露的 2023 年第三季度报告（财务报告未经审 计），截至 2023 年 9 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 91,742,145.18 元，母公司未分配利润为 86,234,858.13 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 68,109,800 股，根据扣除回 购专户 500 股后的 68,109,300 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发 现金红利 1.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,216,395 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2023 年 10 月 26 日召开的董事会审议通过，该议 案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-073 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本制度尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为保证四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方（或关联人）之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简 称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《四川千里倍益康医疗 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本 ...