证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-076 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本制度无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为建立与完善四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬 管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 等法律法规、其他规范性文件的相关规定，结合《四川千里倍益康医疗科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司的治理制度和公司的实际 情况，制定本规则 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-069 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2023 年第三季度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 不适用 （三）监事会意见 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议与第三届监事会第十二次会议，审议通 过《关于公司 2023 年第三季度利润分配方案的议案》，本议案尚需公司 2023 年 第二次临时股东大会批准。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 10 月 26 日披露的 2023 年第三季度报告（财务报告未经审 计），截至 2023 年 9 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 91,742,145.18 元，母公司未分配利润为 86,234,858.13 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 68,109,800 股，根据扣除回 购专户 500 股后的 68,109,300 股为基数，以未分 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-074 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本制度尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第六条 公司须按照公开披露的募集资金使用计划及进度使用。非经公司股 东大会依法作出决议或授权，任何人无权改变公司公告的募集资金使用用途。 第七条 公司控股股东、实际控制人不得直接或间接占用或挪用公司募集资 金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目获取不正当利益。 第二章 募集资金存储 第一条 为规范四川千里倍益康医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")募 集资金的管理和使用，切实保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》、北京证券交易所（以下简称"北交所"）《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-075 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 审计委员会议事规则 第三条 审计委员会应当在法律法规和《公司章程》和本规则规定的范围内 行使职权。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，独立董事占 多数，委员中至少有 1 名独立董事为会计专业人士，并由独立董事中会计人士担 任召集人。审计委员会成员原则上独立于公司日常经营管理事务，且应当具备履 行审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本制度无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为强化四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-073 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本制度尚需提交公司股东大会审议。 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为保证四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方（或关联人）之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简 称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《四川千里倍益康医疗 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-067 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 公司根据 2023 年第三季度的基本情况、财务情况、公司治理及内部控制 等情况，编制了《2023 年第三季度报告》，并已经公司审计委员会审议通过。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张文 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行 政法规、部门规 ...

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 关于改选第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、 关于改选董事会审计委员会委员的基本情况 公司于 2022 年 7 月 19 日召开第三届董事会第一次会议，会议选举易阳、王 伦刚、蔡秋菊为董事会审计委员会成员。根据中国证监会于 2023 年 9 月 4 日起 施行的《上市公司独立董事管理办法》、北京证券交易所配套修订的《北京证券 交易所股票上市规则（试行）(2023 年修订)》以及《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号—独立董事》等相关文件的的规定，公司审计委员会成员应当 为不在上市公司担任高级管理人员的董事，蔡秋菊女生作为公司副总经理、董事 会秘书不再符合公司审计委员会的任职要求。公司于 2023 年 10 月 26 日召开第 三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于改选董事会审计委员会成员的 议案》，改选王雪梅女士为审计委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起 至本届董事会届满之日止。其他审计委员会成员 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.47亿元人民币，同比下降9.57%[8] - 营业收入同比下降9.6%，从273.49百万元降至247.32百万元[33] - 母公司营业收入下降12.5%，从259.78百万元降至227.34百万元[37] - 归属于上市公司股东的净利润为3215.01万元人民币，同比下降40.65%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为2492.72万元人民币，同比下降52.03%[8] - 净利润同比下降41.2%，从54.17百万元降至31.86百万元[34] - 营业利润大幅下降45.1%，从61.42百万元降至33.74百万元[34] - 净利润同比下降49.5%至2830.44万元（2022年同期5608.52万元）[38] - 基本每股收益为0.4720元/股，同比下降67.46%[8] - 基本每股收益下降67.5%，从1.4503元降至0.4720元[35] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长11.6%，从38.12百万元增至42.53百万元[34] - 研发费用同比增长11.6%，从14.10百万元增至15.74百万元[34] - 研发费用同比增长11.6%至1574.14万元（2022年同期1410.27万元）[38] - 支付的职工现金同比增长10.7%至4867.90万元[41] - 支付给职工的现金同比增长22.5%，从2133.3万元增至2612.4万元[44] - 支付的各项税费同比下降58.6%，从2979.9万元降至1233.1万元[44] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2414.09万元人民币，同比下降6.87%[8] - 经营活动现金流量净额为2414.09万元，同比减少6.9%[41] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降21.2%，从2336.3万元降至1841.4万元[44] - 投资活动产生的现金流量净额为1.59亿元人民币，同比下降1496.17%[11] - 投资活动现金流量净额大幅改善至1.59亿元（2022年同期-1141.15万元）[41] - 投资活动现金流量净额大幅改善，从-1237.3万元转为正15954.2万元[44] - 销售商品收到现金同比下降10.5%至2.59亿元（2022年同期2.90亿元）[41] - 税费返还收入同比下降44.9%至1472.74万元（2022年同期2670.34万元）[41] - 投资活动现金流入量激增958.1%，从9190.4万元增至97221.8万元[44] - 投资支付的现金增长1137.7%，从6100万元增至75500万元[44] - 期末现金及现金等价物余额达2.10亿元，较期初增长96.8%[42] - 期末现金及现金等价物余额增长951.6%，从1951万元增至20520.5万元[44] - 现金及现金等价物净增加额扭转，从-559.9万元增至13754.1万元[44] - 分配股利等支付的现金增长235.2%，从1174.3万元增至3937.6万元[44] - 购建固定资产等支付的现金增长153.8%，从2203.7万元增至5590.9万元[44] 资产和负债变化 - 货币资金为2.10亿元人民币，同比增长186.65%[10] - 货币资金从2022年底的73.4百万元增长至2023年9月30日的210.4百万元，增幅达186.7%[25] - 母公司货币资金从2022年底的67.7百万元增长至2023年9月30日的205.2百万元，增幅达203.1%[29] - 交易性金融资产为1.25亿元人民币，同比下降62.72%[10] - 交易性金融资产从2022年底的335.4百万元下降至2023年9月30日的125.0百万元，降幅为62.7%[25] - 应收账款从2022年底的31.9百万元增长至2023年9月30日的45.3百万元，增幅为42.0%[25] - 在建工程为5696.43万元人民币，同比增长398.87%[10] - 在建工程从2022年底的11.4百万元大幅增长至2023年9月30日的57.0百万元，增幅达399.0%[26] - 使用权资产从2022年底的7.0百万元增长至2023年9月30日的19.0百万元，增幅达169.2%[26] - 总资产从2022年底的611.8百万元微降至2023年9月30日的609.7百万元，降幅为0.3%[26] - 母公司总资产从2022年底的601.6百万元下降至2023年9月30日的578.9百万元，降幅为3.8%[30] - 未分配利润从2022年底的118.0百万元下降至2023年9月30日的91.7百万元，降幅为22.2%[27] - 母公司其他应收款从2022年底的15.3百万元下降至2023年9月30日的7.2百万元，降幅为52.9%[29] - 公司总负债同比下降15.0%，从855.59百万元降至727.23百万元[31] - 流动负债减少13.9%，从843.17百万元降至726.44百万元[31] - 非流动负债大幅下降93.7%，从12.42百万元降至0.79百万元[31] 投资收益和非经常性损益 - 投资收益为380.24万元人民币，同比增长513.53%[10] - 投资收益同比增长513%至379.91万元（2022年同期61.98万元）[38] - 公允价值变动收益同比增长363%至275.54万元（2022年同期59.56万元）[38] - 非经常性损益合计为8,474,077.51元，其中政府补助1,592,713.08元，金融资产投资收益6,561,404.27元，其他营业外收支319,960.16元[13] - 非经常性损益净额为7,222,872.07元，所得税影响1,249,927.14元，少数股东权益影响1,278.30元[14] 股权结构 - 公司总股本68,109,800股，其中有限售条件股份51,080,400股占比75%，无限售条件股份17,029,400股占比25%[16] - 控股股东张文持股38,415,283股占比56.40%，全部为有限售条件股份[17] - 第二大股东千里致远企业管理中心持股8,382,528股占比12.31%，全部为有限售条件股份[17] - 股东千里志达企业管理中心持股1,486,800股占比2.18%，全部为有限售条件股份[17] - 股东青岛胤盛资产管理有限公司持有1,081,360股占比1.59%，全部为无限售条件股份[18] - 股东蔡秋菊持股1,047,917股占比1.54%，全部为有限售条件股份[18] - 前十名股东合计持股53,070,847股占比77.93%，其中有限售条件股份50,784,048股[18] 公司治理与合规 - 报告期内公司不存在诉讼仲裁、对外担保、资金占用等重大违规事项[21]

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-10- 18 | 832982 | 锦波生物 | 151.3 | 15000 | 华泰证券股份有限公 | 申万宏源证券有限公 | | | | | | | 司北京西三环国际财 | 司青岛分公司 | | | | | | | 经中心证券营业部 | | | 2023-10- | 832982 | 锦波生物 | 160 | | 华泰证券股份有限公 | 中泰证券股份有限公 | | 18 | | | | 7000 | 司北京西三环国际财 | 司青岛正阳路证券营 | | | | | | | 经中心证券营业部 | 业部 | | 2023-10- | 832982 | 锦波生物 | 151.2 | | 华泰证券股份有限公 | 中泰证券股份有限公 | | 18 | | | | 25000 | 司北京西三环国际财 | 司青岛正阳路证券营 | | | | | | | 经中心证券营业部 | 业部 | | 2023-10- | | | | | ...

新产品和新技术研发 - 公司取得便携式制氧机《医疗器械注册证》，编号川械注准20232080300[3][4] - 制氧机氧浓度≥90% (V/V)，用于氧疗或缓解不适[4] 未来展望 - 注册证利于巩固技术优势，扩充产品类别，但销售及营收影响未知[3][5]