董事会构成 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事5名[4] 议事规则 - 董事会议事规则经第三届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议[2] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，审议担保和财务资助事项应经出席会议三分之二以上董事同意[7] 审议事项 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况之一应提交董事会审议[8] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上、与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计总资产绝对值0.2%以上的关联交易应提交董事会审议[9] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，会议召开10日前书面或传真通知[12] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、监事会可提议召开临时会议，董事长10日内召集和主持[12] 通知变更 - 定期会议通知发出后变更会议时间等事项需在原定会议召开日前三日发出书面变更通知[13] - 临时会议通知发出后变更会议时间等事项需事先取得全体与会董事认可并做好记录[13] 出席规定 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[14] - 董事连续二次未亲自出席且不委托出席视为不能履职，董事会可建议撤换[15] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会应30日内提议解除职务[16] 表决规则 - 董事会审议通过提案需超全体董事半数投赞成票[18] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可开会，决议需无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东大会审议[19] 其他规则 - 提案未通过，条件未重大变化，一个月内不审议相同提案[20] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等可要求暂缓表决[20] - 董事会会议档案保存期限为十年[22] - 本规则由董事会解释，自股东大会审议通过之日起生效[24] - 董事会可适时修订本规则，经股东大会审议通过后执行[24]