证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-084 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）在四川省德阳 市广汉市设立全资子公司四川上展科技有限公司，注册地址为四川省德阳市广汉 市广州路一段 2 号 32 栋 1 号，注册资本为 500 万元，公司已于 2023 年 11 月 30 日完成工商注册登记手续。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资设 立全资子公司不构成重大资产重组。 本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基 金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。 二、投资标的基本情况 （一）投资标的基本情况 名称：四川上展科技有限公司 注册地址：四川省德阳市广汉市广州路一段 2 号 3 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-085 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 对外投资设立全资孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为了进一步完善公司经营发展布局，塑造公司品牌、加快市场开拓，公司通 过全资子公司深圳市倍益康科技有限公司在中国香港特别行政区设立全资孙公 司倍益康有限公司，注册地为中国香港特别行政区，注册资本为 10,000 港元。 公司已于 2023 年 11 月 28 日通过中国香港特别行政区公司登记处注册。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资设 立全资孙公司不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《股东大会议事 规则》《董事会议事规则》及《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资 设立全资孙公司事项未达到 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-084 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）在四川省德阳 市广汉市设立全资子公司四川上展科技有限公司，注册地址为四川省德阳市广汉 市广州路一段 2 号 32 栋 1 号，注册资本为 500 万元，公司已于 2023 年 11 月 30 日完成工商注册登记手续。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资设 立全资子公司不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 （四）审议和表决情况 公司 2022 年度经审计的财务会计报表期末资产总额为 61,182.83 万元，净资 产 51,795.61 万元。公司出资 500 万元设立全资子公司四川上展科技有限公司， 占公司 2022 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-083 四、 备查文件 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 关于取得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）近期取得 1 项 四川省药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》，具体情况如下： 二、 对公司的影响 上述医疗器械注册证书的取得，体现了公司在医疗器械方面的技术创新以及 自主研发能力，体现了公司持续不断的自主创新能力，能够巩固和保持公司技术 优势，有利于提升公司的核心竞争力，扩充公司产品类别，对公司持续发展将产 生积极影响。 三、 风险提示 上述注册证书涉及的产品实际销售情况取决于未来市场推广效果，目前尚无 法预测该产品对公司未来营业收入的影响，敬请投资者注意投资风险。 1 序号 产品名称 证书编号 注册类别 证书有效期 适用范围 1 指夹式脉 搏血氧仪 川械注准 20232070381 II 类 2023 年 11 月 14 日至 2028 年 11 月 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-083 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 关于取得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）近期取得 1 项 四川省药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》，具体情况如下： 1 序号 产品名称 证书编号 注册类别 证书有效期 适用范围 1 指夹式脉 搏血氧仪 川械注准 20232070381 II 类 2023 年 11 月 14 日至 2028 年 11 月 13 日 适用于临床测量患者 的脉搏血氧饱和度、 脉搏率。 一、 注册证具体情况 特此公告。 四、 备查文件 《指夹式脉搏血氧仪医疗器械注册证》 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 16 日 二、 对公司的影响 上述医疗器械注册证书的取得，体现了公司在医疗器械方面的技术创新以及 自主研发能力，体现了公司持续不断的自主创新能力，能够巩固和保持公司技术 优势，有利于提升公司的核 ...

权益分派方案 - 2023年第三季度权益分派方案于2023年11月10日获股东大会通过[1] - 基准日合并报表归属于母公司未分配利润91742145.18元，母公司86234858.13元[1] - 派发现金红利10216395.00元[1] 分配细则 - 以68109300股为基数，每10股派1.5元现金[2] - 不同持股时间个人股东、投资基金补缴税款不同[2] - 合格境外投资者股东每10股实际派发1.35元[2] - 每股现金红利为0.1499989 [3] 时间安排 - 权益登记日为2023年11月20日，除权除息日为2023年11月21日[4] - 2023年11月21日现金红利划入股东资金账户[5]

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-082 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2023 年第三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2023 年第三季度权益分派方案已获 2023 年 11 月 10 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 91,742,145.18 元，母公司未分配利润为 86,234,858.13 元。本次权益分派共计派发现金红利 10,216,395.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年第三季度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 68,109,300 股为基数（应分配总股数等于股权 登记日总股本 68,109,800 股减去回购的股份 500 股，根据《公司法》等规定，公 司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股派 1.5 元人民 ...

股东大会信息 - 公司于2023年11月10日召开2023年第二次临时股东大会[4] - 出席人员9人，代表有表决权股份51,222,910股，占比75.21%[6] - 现场8人代表50,939,280股，占比74.79%；网络1人代表283,630股，占比0.42%[7] 议案表决情况 - 《关于公司2023年第三季度利润分配方案的议案》，同意50,939,280股，占比99.45%[12] - 《关于拟修订<公司章程>的议案》，同意50,939,280股，占比99.45%[14] - 《关于修订公司治理制度的议案》，同意50,939,280股，占比99.45%[15]

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-080 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 10 日 2.会议召开地点：四川千里倍益康医疗科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事蔡秋菊女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》《公 司章程》及《股东大会议事规则》的规定，审议事项合法、完备。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 51,222,910 股，占公司有表决权股份总数的 75.21%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 283,630 股，占公司有表决权股份总数的 0.42%。 （三）公司董事、 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-080 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 10 日 2.会议召开地点：四川千里倍益康医疗科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事蔡秋菊女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》《公 司章程》及《股东大会议事规则》的规定，审议事项合法、完备。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 51,222,910 股，占公司有表决权股份总数的 75.21%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 283,630 股，占公司有表决权股份总数的 0.42%。 （三）公司董事、 ...