业绩总结 - 2023年发行2000万股，发行价8.68元/股，募集资金净额1.5244581143亿元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金账户期末余额0.8434020159亿元[6] - 2023年赎回理财产品本金1.15亿元，利息收入156.08509万元[6] 资金使用 - 截至2023年12月31日，银行服务费等支出2669.8元，偿还贷款及补流支出3806.379094万元，购买理财产品1.25亿元，暂补流动资金2160万元[6] - 2023年累计使用闲置募集资金现金管理未超1.2亿元限额，未赎回1000万元理财产品于2024年1月29日赎回[6] - 2023年多笔闲置募集资金购买结构性存款，预计年化收益率2.00%-2.50%[18][19] 募投项目 - 募投项目二氧化碳捕集纯化项目未投入资金，偿还贷款及补流3800万元已使用完毕[9] - 原募投项目总投资5.413804亿元，新募投项目投资1.874491亿元，拟变更募资用途[13] - 二氧化碳捕集纯化及轻烧氧化镁清洁生产建设项目调整后投资总额为1.1444581143亿元，投入进度为0%[28] - 偿还银行贷款及补充流动资金调整后投资总额为3800万元，投入进度为100%[28] 未来展望 - 公司拟使用不超1.2亿元闲置募集资金进行现金管理，额度内资金可循环滚动使用，投资期限最长不超12个月[19] - 公司拟使用最高额度不超过7000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[29] 新产品和新技术研发 - 2023年基于新型D - D型分解炉煅烧工艺形成“新型低能耗双室碳酸盐分解炉轻烧MgO粉生产示范项目”方案[29]

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-019 辽宁东和新材料股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及网络相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日以电话、微信方式 发出 5.会议主持人：董事长毕胜民 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 相关规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司总经理毕胜民先生编写了《辽宁东和新材料股份有限公司 2023 年度总 经理工作 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-018 辽宁东和新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复 投票的以第一次有效投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 31 日下午 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 30 日 15:00—2024 年 5 月 31 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.ch ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-030 辽宁东和新材料股份有限公司 关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公司的 2023 年度审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会及其审计委员会对 容诚 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 首席合伙人：肖厚发 2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：260 家 2023 年度末合伙人（股东）数量：179 人 2023 年度末注册会计师人数：1,395 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：745 人 2022 年收入总额（经审计）：266,287.74 万元 2022 年审计业务收入（经审计）：254,019.07 万元 2022 年证券业务收入（ ...

会议召开情况 - 2023年召开12次董事会、3次股东大会、6次审计委员会会议、1次独立董事专门会议[1][3] 议案审议情况 - 2023年11月16日通过《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》[3] 董事意见情况 - 2023年魏宇多次对议案发表同意意见[5] 信息披露情况 - 2023年公司信息披露未出现重大违规情况[6] 培训与职权情况 - 2023年魏宇参加北交所培训，未行使特别职权[8][9]

RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 辽宁东和新材料股份有限公司 容诚专字|2024|110Z0047 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行了 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.mof.gov.cn）"进行了 容诚会 I | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3-9 | 目 录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]110Z0047 号 辽宁东和新材料股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的辽宁东和新材料股份有限公司(以下简称东和新材公司) 董事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供东和新材公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为东和新材公司年度报告必备 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 辽宁东和新材料股份有限公司 容诚专字[2024]110Z0081 号 关于辽宁东和新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]110Z0081 号 辽宁东和新材料股份有限公司全体股东: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.find.cn）" 近行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zg.cngf.gov.cn）" 近行在 容诚会计师事: 骑 纹 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了辽宁东和新材料股份有 限公司(以下简称东和新材公司)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月25日出具了容诚审字 [2024]110Z0066 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的 ...

东莞证券股份有限公司关于辽宁东和新材料股份有限公司 变更募集资金用途的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券""保荐机构"）作为辽宁东和 新材料股份有限公司（以下简称"东和新材""公司"）向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《《北京证券交易所上市公司持续监管引第 9 号——募集资金管理》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对东和新材变更募集资金用途事项进行了审慎 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及募集完成时间 | | 二氧化碳捕集纯 化及轻烧氧化镁 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 清洁生产建设项 | 东和新材 | 11,444.58 | 0.00 | 0.00% | | | 目 | | | | | | 2 | 偿还银行贷款及 补充流动资金 | 东和新材 | 3,800.00 | 3 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-035 辽宁东和新材料股份有限公司 变更募集资金用途公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2023 年 3 月 15 日，东和新材发行普通股 20,000,000 股，发行方式为直接 定价发行，发行价格为 8.68 元/股，募集资金总额为 173,600,000 元，实际募集 资金净额为 152,445,811.43 元，到账时间为 2023 年 3 月 20 日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 3 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 序号 募集资金用 途 实施主体 募集资金计 划投资总额 （调整后） （1） 累计投入募 集资金金额 （2） 投入进度（%） （3）=（2）/（1） 1 二氧化碳捕 集纯化及轻 烧氧化镁清 洁生产建设 项目 东和新材 11,444.58 0.00 0.00% 2 偿还银行贷 款及补充流 东和新 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-032 辽宁东和新材料股份有限公司 关于 2023 年度权益分派的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度权益分派预 案的议案》，公司本年不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积转增股本。 现将有关事项公告如下： 二、审议及表决情况 （一）董事审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第二十六 次会议审议通过 《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》，该议案尚需提交公 司 2023 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 2023 年公司归属于上市公司股东的净利润为 6,157.58 万元，归属于上市 ...